TJMG 21/12/2018 - Pág. 3 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
sexta-feira, 21 de Dezembro de 2018 – 3
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
)52177,9(Ë&8/2'(&2081,&$d26$&13-
6HQKRUHV$FLRQLVWDV (PFRPSOHPHQWRDRVSUHFHLWRVOHJDLVHHVWDWXiULRVVXEPHWHPRVjDSUHFLDomRGH96DVR%DODQoR3DWULPRQLDOHGHPDLV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVHQFHUUDGRHP
GH'H]HPEURGH 9DORUHVHPPLOKDUHVGHUHDLV &RORFDPRQRVjLQWHLUDGLVSRVLomRGH96DVSDUDDVLQIRUPDo}HVHHVFODUHFLPHQWRV
%$/$1d23$75,021,$/(0'('(=(0%52'(( (P5PLO
$7,92
&,5&8/$17(
&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
&OLHQWHV
$GLDQWDPHQWRVD)XQFLRQiULRV
7ULEXWRVD5HFXSHUDU RXWURVFUpGLWRV
$WLYRVPDQWLGRVSDUDYHQGD
12&,5&8/$17(
$WLYRV'LVSRQtYHLVSDUD9HQGD
,PRELOL]DGR
7RWDOGRDWLYR
3$66,92&,5&8/$17(
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFROKHU 2EULJ6RFLDLVH)LVFDLV
)RUQHFHGRUHV 2XWUDV2EULJDo}HV
0~WXRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDVGH&DSLWDO
5HVHUYD/HJDO
5HVHUYDVGHOXFURV 3UHMXt]RVDFXPXODGRV
$o}HVHPWHVRXUDV
727$/'23$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
'(021675$d2'25(68/7$'2'2(;(5&Ë&,2(0
'('(=(0%52'(( (P5PLO
5(&(,7$/Ë48,'$
/8&52%5872
5(&(,7$6 '(63(6$6 23(5$&,21$,6
'HVSHVDVFRPYHQGDV
'HVSHVDVWUDEDOKLVWDV
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVWULEXWiULDV
/8&52$17(6'25(68/7$'2),1$1&(,52
5(68/7$'2),1$1&(,52/Ë48,'2
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
2875$6'(63(6$623(5$&,21$,6
2XWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
/8&52$17(6'2675,%872662%5(2/8&52
75,%872662%5(2/8&52
,PSRVWRGHUHQGD
&RQWULEXLomR6RFLDO
/8&52/Ë48,'2'2(;(5&Ë&,2
1RWDV([SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHPGH'H]HPEURGH
&RQWH[WR2SHUDFLRQDO±$)URQWWL9HtFXORGH&RPXQLFDomR6$pXPDVRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDO
IHFKDGR &RPSDQKLD QRPHIDQWDVLD)URQWWL0LGLDFRPVHGHHIRURQDFLGDGHGH%HOR+RUL]RQWH0*
WHP FRPR REMHWR VRFLDO D SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH YHLFXODomR GLYXOJDomR H FRPHUFLDOL]DomR GH
SURSDJDQGDHSXEOLFLGDGH QRVSDGU}HV%DFNEXVH%XVGRRUHPWRGDDIURWDGH{QLEXVFRQVRUFLDGDDR
&RQVyUFLR 2SHUDFLRQDO GR 7UDQVSRUWH &ROHWLYR GH 3DVVDJHLURV SRU ÐQLEXV GR 0XQLFtSLR GH %HOR
+RUL]RQWH7UDQVIiFLO $SUHVHQWDomRGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
IRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDOHLGDV6RFLHVGDGHVSRU$o}HVDOpPGRV3ULQFtSLRV)XQGDPHQWDLVGD
&RQWDELOLGDGHHGHPLDVSUiWLFDVHPDQDGDVGDOHJLVODomRVRFLHWDULDEUDVLOHLUD
'(021675$d®(6'$6087$d®(6'23$75,0Ð1,2/Ë48,'2
(0'('(=(0%52'(( (P5PLO
&DSLWDO 5HVHUYDGH 5HVHUYD 5HVGH/XFURV $o}HV 7RWDO
3UHM$FXP HPWHV
&DSLWDO
6RFLDO
/HJDO
6DOGRVHPGH'H]HPEURGH
/XFUROtTXLGRGR([HUFtFLR
8WLOL]DomR5HVHUYDGH&DSLWDO
$MXVWHVGHH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
&RQVWLWXLomRGD5HVHUYD/HJDO
6DOGRVHPGH'H]HPEURGH
/XFUROtTXLGRGR([HUFtFLR
$MXVWHVGHH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
&RQVWLWXLomRGD5HVHUYD/HJDO
'LVWULEXLomRGH/XFURVGR([HUFtFLR
$omRHPWHVRXUDULD
6DOGRVHPGH'H]HPEURGH
'HPRQVWUDomRGR)OX[RGH&DL[DHPGH'H]HPEURGHH (P5PLO
)OX[RGH&DL[DGDV$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLV
/XFUR/tTXLGRDQWHVGR,PSRVWRGH5HQGD
'HVSHVDV UHFHLWDV TXHQmRDIHWDPRFDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D
'HSUHFLDo}HV
%DL[DGR$WLYR,PRELOL]DGR
5HDOL]DomRGH&UpGLWR/LTXLGDomR'XYLGRVD
3DJDPHQWRVWULEXWRV'HVSDFKR'HFLVyULR
/XFURDMXVWDGR
$XPHQWR 5HGXomRGH$WLYRV
&RQWDVDUHFHEHU
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
2XWURV$WLYRV
$XPHQWR UHGXomR GH3DVVLYRV
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HV7ULEXWiULDV
'HPDLV3DVVLYRV
&DL[DJHUDGR XWLOL]DGR QDV$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLV
,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO3DJRV
)OX[RGH&DL[DGDV$WLYLGDGHVGH,QYHVWLPHQWR
$TXLVLomRGH,PRELOL]DGR
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDV$WLYLGDGHVGH,QYHVWLPHQWRV
)OX[RGH&DL[DGDV$WLYLGDGHVGH)LQDQFLDPHQWR
(PSUpVWLPRV3DJRV
'LYLGHQGRV3DJRV
$o}HVHP7HVRXUDULD
&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
$XPHQWR 5HGXomR QRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[DQR,QtFLRGRSHUtRGR
&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[DQR)LQDOGRSHUtRGR
1RWDV([SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHPGH'H]HPEURGH
±3ULQFLSDLV3UiWLFDV&RQWiEHLV &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D,QFOXHPFDL[DHEDQFRVFRPULVFR
LQVLJQL¿FDQWHGHPXGDQoDGHVHXYDORUGHPHUFDGR $SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV(VWmRUHJLVWUDGRVDR
FXVWRGHDSOLFDomRDFUHVFLGRVGRVUHQGLPHQWRVSURSRUFLRQDLVDWpDGDWDGREDODQoR &RQWDVDUHFHEHU
6mRDSUHVHQWDGRVDRYDORUGHUHDOL]DomR 'LUHLWRVHREULJDo}HV(VWmRGHPRQVWUDGRVSHORVYDORUHV
KLVWyULFRV DFUHVFLGRV GDV FRUUHVSRQGHQWHV YDULDo}HV PRQHWiULDV H HQFDUJRV ¿QDQFHLURV REVHUYDQGR R
UHJLPHGHFRPSHWrQFLD 1mR&LUFXODQWH2VGLUHLWRVUHDOL]iYHLVHDVREULJDo}HVYHQFtYHLVDSyVRV
PHVHV VXEVHTXHQWHV j GDWD GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV VmR FRQVLGHUDGRV FRPR QmR FLUFXODQWHV
,PRELOL]DGR'HPRQVWUDGRSHORFXVWRGHDTXLVLomRGHGX]LGRGDGHSUHFLDomRDFXPXODGDFDOFXODGDSHOR
PpWRGROLQHDU 3URYLVmRSDUDR,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDOIRUDPFDOFXODGRVFRPEDVH
QR /XFUR 5HDO 5HVSRQVDELOLGDGHV H &RQWLQJrQFLDV 1mR Ki SDVVLYR FRQWLQJHQWH UHJLVWUDGR
FRQWDELOPHQWH WHQGR HP YLVWD TXH RV DGPLQLVWUDGRUHV GD HPSUHVD HVFXGDGRV HP RSLQLmR GH VHXV
FRQVXOWRUHVHDGYRJDGRVQmRDSRQWDPFRQWLQJrQFLDVGHTXDLVTXHUQDWXUH]DV(YHQWRV6XEVHTXHQWHV2V
DGPLQLVWUDGRUHVGHFODUDPDLQH[LVWrQFLDGHIDWRVRFRUULGRVVXEVHTXHQWHPHQWHjGDWDGHHQFHUUDPHQWRGR
H[HUFtFLRTXHYHQKDPDWHUHIHLWRUHOHYDQWHVREUHDVLWXDomRSDWULPRQLDORX¿QDQFHLUDGDHPSUHVDRXTXH
SRVVDPSURYRFDUHIHLWRVVREUHVHXVUHVXOWDGRVIXWXURV
5RQDOGR6RX]D/RSHV'LUHWRU
0DUFHOR+HQULTXH)UHLWDVGRV6DQWRV&RQWDGRU&5&0*1
57 cm -14 1175582 - 1
ECOVITAL CENTRAL DE GERENCIAMENTO
AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 13.505.470/0001-59 - NIRE 3130009701-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 1)
LOCAL, DIA E HORA: Sede da Ecovital Central de Gerenciamento
Ambiental S.A. (“Companhia”), na Avenida Comendador Francisco
Alves Quintas, nº 60, parte, Distrito Industrial Benjamin Ferreira Guimarães, na cidade de Sarzedo, MG, CEP: 32.450-000, no dia 25 de
setembro de 2018, às 10 horas. 2)CONVOCAÇÃO DE PRESENÇA:
Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude do comparecimento da totalidade dos membros do Conselheiro de Administração,
quais sejam: Presidente: Sr. Ricardo Mota de Farias e demais Conselheiros: Srs. Castriciano Coelho Neto e Nilson dos Santos Batista. 3)
MESA:Presidente: Ricardo Mota de Farias e Secretário: Castriciano
Coelho Neto. 4)ORDEM DO DIA: Eleição dos membros da Diretoria.
5)DELIBERAÇÕES: À unanimidade, os Conselheiros deliberaram da
seguinte forma: a) Em razão do encerramento do mandato dos membros da Diretoria, bem como em razão da redução da quantidade de
Diretores da Companhia para dois membros, os Conselheiros dão ao
Sr. ANDRÉ LUIS PEREIRA GOMES a mais plena, ampla, irrevogável e irrestrita quitação em relação a todos os atos praticados na qualidade de Diretor da Companhia. A Companhia agradece pelos relevantes serviços prestados enquanto ocupante do referido cargo. b) Em
seguida, os Conselheiros reelegem os Diretores abaixo qualificados,
para um mandato de 3 (três) anos, sem remuneração, a contar desta
data: i) SEBASTIÃO DA COSTA PEREIRA NETO, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da identidade nº 83.100.461-5 CREA/RJ,
inscrito no CPF sob o nº 469.801.487-53, com endereço na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 102, Sala 609, Torre A, Vila da Serra, Nova
Lima – MG, Brasil, CEP 34006-053; e ii) PAULO MÁRCIO SIMÕES,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M1
519.159 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 512.171.986-87, com endereço na Avenida Comendador Francisco Alves Quintas, nº 60, parte,
Distrito Industrial Benjamin Ferreira Guimarães, na cidade de Sarzedo,
MG, CEP: 32.450-000. c) Os Diretores ora reeleitos serão investidos
em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termos de posse
no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia. DESIMPEDIMENTO: Os diretores ora eleitos atendem aos requisitos do art. 147
e parágrafos da Lei nº 6.404/76, isto é, não estão impedidos de exercer
a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 6)ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem
quaisquer ressalvas. 7)ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Ricardo
Mota de Farias; Secretário: Castriciano Coelho Neto. Conselheiros:
Presidente: Ricardo Mota de Farias e demais Conselheiros Castriciano
Coelho Neto e Nilson dos Santos Batista. Diretores eleitos: Sebastião
da Costa Pereira Neto e Paulo Márcio Simões. “Confere com o original
lavrado no livro próprio.” Ricardo Mota de Farias - Presidente da Mesa;
Castriciano Coelho Neto - Secretário da Mesa. JUCEMG - Certifico o
registro sob o nº 7098798 - em 14/12/2018. Marinely de Paula Bomfim
- Secretária-Geral.
12 cm -20 1177616 - 1
ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL – CRMG
ANDRADE GUTIERREZ DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO S/A
ATA DA 375ª(trecentésima septuagésima quinta)reunião ordinária do
Conselho Regional de Minas Gerais da Ordem dos Músicos do Brasil,
realizada às 17:00(dezessete horas) do dia 19 de dezembro de 2018, na
sede deste Conselho à rua Catumbi 242, Caiçara,Belo Horizonte,Minas
Gerais. Os motivos desta reunião foram a posse dos Conselheiros /efetivos e Suplentes eleitos em voto direto dos músicos inscritos e em dia
com suas obrigações junto a este Conselho, nos dias 10 e 11 de dezembro deste (mês) .Foram empossados para o mandato de 2.019 a 2.021
os seguintes Conselheiros Efetivos:Inês Francisca de Moura,Carlos
Roberto Silva, José Valter Dias dos Santos, Manoel Pessoa de Holanda,
Miguel Ambrósio da Silva, José Adilson Caldas e Geraldo Tadeu
Pereira Franca.Conselheiros Suplentes: Enio Flávio Mol, Roberto
Silveira Grossi, José Inês Ferreira,.Edith Pfau Gouvêa, Marco Antonio Ribeiro Costa, Marco Paulo Alvim Reis e Jarbas Ferreira da Silva.
Para o mandato 2.019 a 2.022 foram empossados os Conselheiros Efetivos: Abílio Diogo Nascimento Gouvêa, José Geraldo Fernandes, Raul
Alberto Marinuzzi, Heloisa Carneiro, Airton Eustáquio de Medeiros,
Nilton de Assis e Sandro Nardi Rocha e Conselheiros Suplentes: Célio
Augusto de Souza Pereira, Milton Caio Câmara Campos, Antonio
Augusto A. Leroy, Sandro Marcio Diniz, Francisco de Assis Ribeiro,
Adilson Mathias da Silva e Oscar Pereira da Rocha Neto. Também
foram empossados como Delegado Eleitor Efetivo para o ano de 2.019
José Dias Guimarães de Almeida, digo Sylvio Francisco do Nascimento
e delegado eleitor Suplente José Dias Guimarães de Almeida. Para o
ano de 2.020 foi eleito Delegado Eleitor Efetivo José Dias Guimarães
de Almeida e Delegado Eleitor Suplente, Sylvio Francisco do Nascimento. O motivo seguinte foi a eleição da Diretoria deste Conselho
para o mandato de 2.019. Sendo assim o Presidente deste Conselho Sr.
Sylvio Francisco do Nascimento abriu a reunião comunicando a este
Conselho a posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes que assim assinaram o termo de posse. Em seguida foi convocada a apresentação de
chapas para a Diretoria deste Conselho quando foi apresentada chapa
única composta por: Presidente: José Dias Guimarães de Almeida, Vice
Presidente: Sylvio Francisco do Nascimento. Tesoureiro: Euzébio Luz
de Oliveira, 1º Secretário: Carlos Roberto Silva. 2º Secretário: Heloisa
Carneiro que foi eleita por maioria e empossada, para o exercício do
mandato de 2.019. Na Seqüência foi feito o sorteio da comissão de contas que ficou composta por Geraldo Tadeu Pereira Franca, José Geraldo
Fernandes e Walter Alves de Souza e a indicação para a comissão de
Ética e Disciplina composta por Marcos Eustáquio de Carvalho, Nilton
de Assis e Raul Alberto Marinuzzi e comissão de Sindicância composta
por Manoel Pessoa de Holanda , Abílio Diogo Nascimento Gouvêa e
Miguel Ambrósio da Silva. Sendo assim o Sr. Presidente deu por encerrada esta reunião. Esta ata foi lavrada por mim José Dias Guimarães de
Almeida , 1º Secretário e segue assinada por mim e pelos demais presentes. Em tempo foi solicitado pelo Vice Presidente deste Conselho,
Sr. Marcos Eustáquio de Carvalho, que fosse registrado em ata seu voto
contrário a eleição da chapa apresentada.
Data, Hora, Local: Aos 4 (quatro) dias do mês de dezembro de 2018,
às 10h (dez horas), na sede administrativa, na Rua dos Pampas, nº 568,
sala 10, Prado, em Belo Horizonte - MG, CEP 30411-030. Presenças:
acionistas representando a totalidade do capital social. Presidência:
Ricardo Coutinho de Sena. Secretário: Luiz Otávio Mourão. Edital de
Convocação: dispensada a publicação em virtude do comparecimento
de acionistas representando a totalidade do capital social, em conformidade com o art. 124, § 4o da Lei 6.404/76. Deliberações aprovadas por
unanimidade: (a) alterar o número de integrantes da diretoria que passa
a ser composta por 4 (quatro) membros, passando a redação do caput
do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 7º- DA DIRETORIA - A Companhia será administrada
por uma Diretoria composta por quatro Diretores, residentes no país,
acionistas ou não, eleitos por três anos, reelegíveis; (b) Eleger diretor
da Companhia, Paulo Márcio de Oliveira Monteiro, brasileiro, casado,
engenheiro, CI n.º M-739.711/SSPMG, CPF/MF n.º 269.960.226-49;
(c) ratificar os componentes da diretoria da Companhia para o período que se estenderá até 31 de maio de 2021, ficando assim constituída: Gustavo Braga Mercher Coutinho, brasileiro, casado, bacharel
em direito, CI nº 114.197.221/IFPRJ, CPF/MF nº 091.264.797-37, residente e domiciliado no Rio de Janeiro – RJ, com endereço comercial na
Av. Bartolomeu Mitre, n.º 336, 2º andar, Leblon, CEP 22431-002; Paulo
Márcio de Oliveira Monteiro, brasileiro, casado, engenheiro, CI n.º
M-739.711/SSPMG, CPF/MF n.º 269.960.226-49, também designado
para ser o representante legal perante a Secretaria da Receita Federal
(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica); Bruno Gonçalves Siqueira,
brasileiro, casado, contabilista/economista, CI n.º MG-13.786.224/
SSPMG, CPF/MF n.º 075.851.006-39; Fernando Santos Salles, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI nº MG-12245.176/SSPMG, CPF
nº 070.878.676-60, todos residentes e domiciliados em Belo Horizonte
– MG, com endereço comercial na Av. do Contorno nº 8123, Cidade
Jardim, CEP 30110-937. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai
assinada por todos. Assinaturas: Andrade Gutierrez S/A: Ricardo Coutinho de Sena e Luiz Otávio Mourão. Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S/A: Clorivaldo Bisinoto e Gustavo Braga Mercher
Coutinho. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. Luiz Otávio Mourão – Secretário. Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais – Certifico registro sob o nº 7102584 em 18/12/2018 da
Empresa Andrade Gutierrez Desenvolvimento Imobiliário S/A, NIRE
3130010718-3 e protocolo 18/621.491-0 - 17/12/2018. (a) Marinely de
Paula Bomfim – Secretária Geral.
11 cm -20 1177998 - 1
11 cm -20 1177702 - 1
CNPJ/MF nº 19.887.236/0001-10 – NIRE: 3130010718-3
Companhia Fechada
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018.
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20
NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018
A Assembleia Geral Extraordinária da MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), devidamente convocada
QRV MRUQDLV (VWDGR GH 0LQDV H 'LiULR 2¿FLDO GR (VWDGR GH 0LQDV
Gerais nos dias 14 e 27 de novembro e 04 de dezembro de 2018,
instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas
representando 68,6% do capital social da Companhia, considerados
os acionistas presentes e aqueles que se manifestaram por meio do
voto à distância, presidida pela Sra. Maria Fernanda Menin Teixeira
de Souza Maia e secretariada pela Sra. Bianca Batista Martins,
realizou-se no dia 12 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, na sede
social da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621,
bairro Estoril, CEP 30455-610, na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais. A ata será lavrada na forma sumária prevista no
artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Presentes os
membros do Conselho Fiscal, Srs. Paulino Ferreira Leite e Fernando
Henrique da Fonseca; o diretor de Relações com Investidores da
Companhia Sr. Ricardo Paixão Pinto Rodrigues e o Diretor
Presidente da LOG Commercial Properties e Participações S.A. Sr.
Sérgio Fischer Teixeira de Souza. Na conformidade da Ordem do
Dia, as seguintes deliberações foram tomadas: (i) por 67,76% das
ações votantes (ou 98,74% dos presentes) e 0,87% abstenções, sem
ressalvas, aprovar a cisão parcial da Companhia, que resultará na
segregação das 32.045.013 (trinta e duas milhões, quarenta e cinco
mil e treze) ações de sua propriedade emitidas pela Log Commercial
Properties e Participações S.A., sociedade anônima constituída e
existente em conformidade com as leis do Brasil, com sede na cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor
Mário Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto 02, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 09.041.168/0001-10 (“Log”), representativas de 46,3%
(quarenta e seis inteiros e três décimos por cento) do capital social
total da Log (“Parcela Cindida”), seguida da versão da Parcela
Cindida para a mesma (“Operação Societária”), de forma a segregar
a participação acionária da Companhia na Log. Em decorrência da
Operação Societária (i) as ações de emissão da Log de propriedade
da Companhia serão atribuídas diretamente aos acionistas da
Companhia, na proporção de suas respectivas participações no
capital social, à razão de 0,07215075382 ação da Log para 1 ação da
Companhia; e (ii) a Log deverá se tornar, e a Companhia deverá
permanecer, companhia aberta registrada na categoria “A”, com
ações listadas no segmento especial denominado Novo Mercado, da
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, conforme aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária da Log, realizada em 16 de novembro de 2018
(“Conversão e Listagem”). As ações da Log, a serem entregues aos
acionistas da Companhia, conferirão as mesmas vantagens políticas e
patrimoniais atribuídas pelas ações de emissão da Companhia; (ii)
por 66,80% das ações votantes (ou 97,34% dos presentes) e 1,83%
abstenções, sem ressalvas, aprovar os termos e condições do
³,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH3URWRFRORH-XVWL¿FDomRGH&LVmR3DUFLDO
da MRV Engenharia e Participações S.A. com Versão da Parcela
Cindida para a Log Commercial Properties e Participações S.A.”
celebrado em 09 de novembro de 2018 entre as administrações da
Companhia e da Log (“Protocolo”), na forma do Anexo I à presente.
O Protocolo prevê que a Parcela Cindida foi avaliada, com base no
critério contábil, no valor de R$ 1.000.093.319,77 (um bilhão,
noventa e três mil, trezentos e dezenove reais e setenta e sete
centavos), não havendo qualquer impacto no patrimônio líquido da
Log, nem qualquer diluição acionária. A Log será responsável apenas
pelas obrigações que lhe forem transferidas, sem solidariedade com a
Companhia, nos termos do artigo 233 da Lei das Sociedades por
Ações, conforme previsto no Protocolo; (iii) por 66,80% das ações
votantes (ou 97,34% dos presentes) e 1,83% abstenções, sem
UHVVDOYDVUDWL¿FDUDFRQWUDWDomRGD$SVLV&RQVXOWRULDH$YDOLDo}HV
Ltda., inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do
Rio de Janeiro, sob o nº 005112/O-9 e no CNPJ/MF sob o nº
08.681.365/0001-30, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, como
empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de
avaliação da parcela do patrimônio líquido da Companhia a ser
vertida para a Log, avaliada a valor contábil, com base nas
informações trimestrais da Companhia levantadas em 30 de setembro
de 2018 (“Laudo de Avaliação”), e a contratação da Apsis Consultoria
Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.281.922/000170, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, como empresa
HVSHFLDOL]DGD UHVSRQViYHO SHOD HODERUDomR GR ODXGR SDUD ¿QV GH
atendimento ao artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações, que foi
HODERUDGR SDUD ¿QV PHUDPHQWH LQIRUPDWLYRV LY SRU GDV
ações votantes (ou 96,13% dos presentes) e 2,65% abstenções, sem
ressalvas, aprovar o Laudo de Avaliação da parcela cindida do acervo
líquido da Companhia a ser vertido à Log, emitido em 09 de
novembro de 2018, na forma do Anexo II à presente. Nos termos do
Laudo de Avaliação, o valor do acervo cindido da Companhia a ser
vertido para a Log, com base nas informações trimestrais da
Companhia levantadas em 30 de setembro de 2018, revisadas pela
KPMG Auditores Independentes, é de R$ 1.000.093.319,77 (um
bilhão, noventa e três mil, trezentos e dezenove reais e setenta e sete
centavos), sendo que as variações patrimoniais ocorridas entre a data
GR /DXGR GH $YDOLDomR H D SUHVHQWH GDWD VHUmR UHÀHWLGDV QDV
sociedades em que ocorreram; (v) por 66,80% das ações votantes (ou
97,34% dos presentes) e 1,83% abstenções, sem ressalvas, autorizar
H UDWL¿FDU WRGRV RV DWRV GRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD
necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas
pelos acionistas da Companhia na presente Assembleia Geral
Extraordinária; (vi) por 66,80% das ações votantes (ou 97,34% dos
presentes) e 1,83% abstenções, sem ressalvas, aprovar a redução do
capital social da Companhia no montante total de R$ 1.000.093.319,77
(um bilhão, noventa e três mil, trezentos e dezenove reais e setenta e
sete centavos), passando dos atuais R$ 5.079.863.175,07 (cinco
bilhões, setenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e três mil, cento
e setenta e cinco reais e sete centavos) para R$ 4.079.769.855,30
(quatro bilhões, setenta e nove milhões, setecentos e sessenta e nove
mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), sem o
cancelamento de ações, como resultado da Operação Societária
(“Redução de Capital”); (vii) por 66,80% das ações votantes (ou
97,34% dos presentes) e 1,83% abstenções, sem ressalvas, aprovar a
alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia,
SDUD UHÀHWLU D 5HGXomR GH &DSLWDO R TXDO SDVVD D YLJRUDU FRP D
seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia,
totalmente subscrito, integralizado, é de R$ 4.079.769.855,30 (quatro
bilhões, setenta e nove milhões, setecentos e sessenta e nove mil,
oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), representado
por 444.139.684 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, cento e
trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro) ações ordinárias,
escriturais e sem valor nominal.”; (viii) por 66,87% das ações
votantes (ou 97,44% dos presentes) e 1,76% abstenções, sem
ressalvas, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia
de modo a incorporar a alteração decorrente da Redução de Capital
conforme aprovada na deliberação “vii” acima, na forma do Anexo
III à presente e (ix) por 66,29% das ações votantes (ou 96,60% dos
presentes) e 2,33% abstenções, sem ressalvas, aprovar a publicação
da ata desta Assembleia Geral Extraordinária na forma do artigo 130,
parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, omitindo-se os nomes
dos acionistas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente
Assembleia Geral Extraordinária, sendo sua ata lavrada, lida,
aprovada e assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 12 de
dezembro de 2018. Maria Fernanda Menin Teixeira de Souza Maia;
Presidente da Mesa; Bianca Batista Martins; Secretária da Mesa.
&HUWL¿FRUHJLVWURVRERQHP GD(PSUHVD059
ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., Nire 31300023907 e
protocolo
186288727
17/12/2018.
Autenticação:
BAC7B3A2E3A5297422E3BC21C734719B05D3710. Marinely de
3DXOD %RP¿P 6HFUHWiULD*HUDO 3DUD YDOLGDU HVWH GRFXPHQWR
acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo
18/628.872-7 e o código de segurança Pwy1.
30 cm -20 1177614 - 1
SAAE–ITAGUARA/MG.
Publicação: PORTARIA Nº 051/2018 Dispõe sobre prorrogação de
prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar 02/2018,
instaurado pela portaria 36/2018; ficando o mesmo prorrogado por
mais 30 dias. A partir de 21/12/2018. Cristiane Maria das Dores Freitas. Diretora.
2 cm -20 1177789 - 1