TJMG 15/09/2017 - Pág. 2 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 15/09/2017 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

2 – sexta-feira, 15 de Setembro de 2017
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ/MF nº 19.378.769/0001-76 - NIRE nº 3130009880-0
COMPANHIA ABERTA
DE CAPITAL AUTORIZADO – CVM nº 24.090
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas do Instituto Hermes Pardini S.A. (“Companhia”)
convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia (“AGE”), a ser realizada no dia 02 de outubro de 2017,
às 15:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade de Belo Horizonte/
0* QD 5XD$LPRUpV Qž  ž DQGDU DXGLWyULR  D ¿P GH GHOLEHUDU
sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) deliberar
sobre termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento
GH -XVWL¿FDomR -XVWL¿FDomR ³Protocolo”), que estabelece os termos e
condições da incorporação (“Incorporação”), pela Companhia, das
subsidiárias integrais (a) IHP Digimagem Medicina Diagnóstica
S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Pátria nº
2669, Bairro Santana, CEP 02.401-100, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 54.283.775/0001-40 (“Digimagem”); (b) Laboratórios ProAbordagem Genômica Diagnóstica S.A., sociedade anônima de
capital fechado, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas nº 962, Bairro Centro,
CEP 20.071-002, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.589.216/000150 (“Progenética”); (c) HP Importação, Comércio e Locação de
Produtos, Máquinas e Equipamentos para Diagnósticos S.A.,
sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de
Vespasiano, Estado de Minas Gerais, na Av. das Nações, n.° 2448, Sl
01, Bairro Distrito Industrial, CEP 33.200-00, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 17.489.560/0001-54 (“HP Importação”), (d) Centro de Medicina
Nuclear da Guanabara Ltda., sociedade empresária limitada, com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Buenos Aires, n.° 68, Sls 201, 301, 701, 1501 e Cob. 01, Bairro Centro,
CEP 20.070-022, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.271.262/0001-30
(“CMNG”); e (e) Diagnósticos Serviços Médicos Auxiliares Ltda.,
sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
(VWDGRGR5LRGH-DQHLURQD5XD&RQGHGH%RQ¿P 6XSF5XD6DQWR
Afonso, n. 215), n.° 344, Bl. I, 206, Bairro Tijuca, CEP 20.520-054,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.885.734/0001-29 (“DIAG” e, em
conjunto com a Digimagem, a Progenética, a HP Importação e a CMNG,
“Incorporadas´  L GHOLEHUDUVREUHDUDWL¿FDomRGDQRPHDomRGD6ROW]
Mattoso & Mendes Auditores, sociedade simples, com sede na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena,
nº 732, 9º andar, Bairro Centro, CEP 30.130-003, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 18.692.848/0001-94 e no CRC/MG sob o nº 002684/0-o,
para elaborar os laudos de avaliação, a valor contábil, do patrimônio
líquido das Incorporadas que será transferido à Companhia em virtude
da Incorporação (“Laudos de Avaliação”); (ii) deliberar sobre os Laudos
de Avaliação; (iii) deliberar sobre a Incorporação; (iv) deliberar sobre as
seguintes alterações ao Estatuto Social da Companhia, bem como sobre
a sua consolidação: (a) a exclusão do parágrafo 3º do artigo 5º, de modo
a excluir a exigência estatutária de realização de assembleia geral para
aprovação da recompra, pela Companhia, de suas próprias ações; (b) a
inclusão de nova alínea no artigo 19, de modo a permitir expressamente
ao Conselho de Administração a deliberação sobre negociação, pela
Companhia, com valores mobiliários de sua própria emissão, desde
que observados os limites legais e regulamentares aplicáveis; (c) caso
aprovada a alteração descrita no item “a” acima, alterar o parágrafo
ž GR DUWLJR ž SDUD LQFOXLU D GH¿QLomR GH ³/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
Ações”; e (v) eleger 01 (um) membro que seja considerado conselheiro
independente para o Conselho de Administração da Companhia,
em razão de vacância de cargo. INFORMAÇÕES GERAIS: (i)
Para participar da AGE, solicita-se ao acionista que apresente: (a)
FRPSURYDQWHH[SHGLGRSHODLQVWLWXLomR¿QDQFHLUDGHSRVLWiULDGDVDo}HV
escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do art. 126 da
Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), (b) relativamente aos acionistas participantes
da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a
respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente,
datado de até dois dias úteis antes da realização da AGE; e (c) na
hipótese de representação do acionista, instrumento de mandato, o qual
deverá (i) ter sido outorgado em conformidade com as disposições do
†žGRDUWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV LL DSUHVHQWDU¿UPDV
reconhecidas. O acionista, seu representante legal ou o mandatário,
conforme o caso, deverá comparecer à AGE munido de documentos
TXH FRPSURYHP VXD LGHQWLGDGH D  GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDomR FRP
foto, para as pessoas físicas; (b) cópia autenticada do último estatuto ou
contrato social consolidado e da documentação societária outorgando
SRGHUHV GH UHSUHVHQWDomR EHP FRPR GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDomR
com foto dos representantes legais, para as pessoas jurídicas; e (c)
cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do
estatuto ou contrato social de seu administrador, além da documentação
societária outorgando poderes de representação, bem como documento
GH LGHQWL¿FDomR FRP IRWR GRV UHSUHVHQWDQWHV OHJDLV SDUD RV IXQGRV
de investimento. No caso das pessoas jurídicas estrangeiras, a
documentação que comprova os poderes de representação deverá passar
por processo de notarização e consularização1. Documentos redigidos
em outras línguas, nos termos do Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro
de 1942, conforme alterado, só serão aceitos mediante apresentação de
tradução juramentada. (ii) Considerando que as matérias da ordem do
dia da AGE não se encontram dentre aquelas indicadas no item “II”
do parágrafo 1º do artigo 21-A da Instrução CVM nº 481, de 17 de
dezembro de 2009, conforme alterada, a Companhia esclarece que
não oferecerá, para a AGE ora convocada, mecanismo para votação à
distância. (iii) As informações e documentos previstos no arts. 124 e
135 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução da CVM n° 481, de
17 de dezembro de 2009, relacionados às matérias a serem deliberadas
na AGE encontram-se disponíveis aos acionistas na sede da Companhia,
no website da Companhia (www.hermespardini.com.br/ri), no website
da CVM (www.cvm.gov.br) e no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (www.bmfbovespa.com.br). (iv) Os acionistas da Companhia
interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas relativas às
propostas acima deverão contatar a área de Relações com Investidores
da Companhia, por meio do telefone (31) 3629-4503 ou via e-mail:
[email protected]. Belo Horizonte, 14 de setembro de 2017.
Victor Cavalcanti Pardini - Presidente do Conselho de Administração.
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Nos termos da Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada em 5 de
outubro de 1961, e promulgada pelo Decreto Nº 8.660, de 29 de janeiro
GH¿FDGLVSHQVDGDDFRQVXODUL]DomRGHGRFXPHQWRVHVWUDQJHLURV
emitidos em países signatários da mencionada convenção, desde que
observados todos os seus termos e condições.
24 cm -14 1008313 - 1
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO – SAAE/UNAÍ-MG
EXTRATO REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO E COMPLEMENTO EDUCACIONAL Nº. 03/2017. CONTRATANTE:
Serviço Municipal de Saneamento Básico de Unaí-MG. ESTAGIÁRIA BOLSISTA: Cláudia Cristina Tavares. ENTIDADE INTERVENIENTE: Associação de Ensino e Pesquisa de Unaí - AEPU.
Nos termos da Convenção Sobre a
Objeto: Formação e aperfeiçoamento técnico profissional. VALOR:
R$5.622,00
(total). da
Dot.Orçamentária:
Eliminação
Exigência 03de01.00.17.122.0060.2202.3.
Legalização de
3.90.36.00. VIGÊNCIA: 06 meses. ASSINATURA: Geraldo Antônio
Estrangeiros,
celebrada
deDocumentos
Oliveira – CláudiaPúblicos
Cristina Tavares
– Cláudia Aparecida
Machado.
Data: 04.09.2017.
em 5 de outubro de 1961, e promulgada pelo
EXTRATO REFERENTE AO CONTRATO DE ESTÁGIO E COMPLEMENTO
CONTRATANTE:
SerDecreto EDUCACIONAL
Nº 8.660, deNº.2904/2017.
de janeiro
de 2016,
viço Municipal de Saneamento Básico de Unaí-MG. ESTAGIÁRIO
¿FD GLVSHQVDGD
D FRQVXODUL]DomR
GHINTERVEGRFXBOLSISTA:
João Vitor Queiroz
Hoebert. ENTIDADE
NIENTE: Faculdade CNEC Unaí. Objeto: Formação e aperfeiçoamentos estrangeiros emitidos em países sigmento técnico profissional. VALOR: R$5.622,00 (total). Dot.Orçamentária:
03 01.00.17.122.0060.2202.3.3.90.36.00.
VIGÊNCIA:
06 meses.
natários
da mencionada convenção,
desde
que
ASSINATURA: Geraldo Antônio de Oliveira – João Vitor Queiroz
observados
todos
seusData:
termos
e condições.
Hoebert
– Romualdo
Neiva os
Gonzaga.
04.09.2017
EXTRATO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO E COMPLEMENTO EDUCACIONAL Nº. 03/2017, firmada
em 12.09.2017, entre o Serviço Municipal de Saneamento Básico de
Unaí-MG e Matheus Dourado Marques. Rescinde o contrato de estágio
a partir de 12.09.2017. Com fundamento na Lei nº. 11.788/08; Signatários: pela Contratante: Geraldo Antônio de Oliveira; pelo estagiário:
Matheus Dourado Marques e pela entidade interveniente: Cláudia Aparecida Machado.

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7 cm -13 1007942 - 1

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO – SAAE/UNAÍ-MG
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 25/2017.
O Serviço Municipal de Saneamento Básico – Saae/Unaí-MG torna
público a homologação do Pregão Presencial em epígrafe, que tem
como objeto a Contratação de serviços técnicos especializados para
Locação, Implantação, Conversão, Treinamento, Suporte e Manutenção no Sistema de Gestão Administrativa com seus respectivos módulos, destinados ao Saae, para a empresa: J BRASIL SISTEMAS LTDA,
vencedora do certame, com o valor de R$175.800,01 (total). Unaí-MG,
12 de setembro de 2017. Geraldo Antônio de Oliveira – Diretor Geral.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 28/2017.
O Serviço Municipal de Saneamento Básico – Saae/Unaí-MG torna
público a homologação do Pregão Presencial em epígrafe, que tem
como objeto a contratação de MEs, EPPs e/ou equiparadas para o para
fornecimento de materiais para drenagem pluvial da Grota do Taquaril,
para a empresa: PREMOLDADOS RIO PRETO LTDA, vencedora dos
itens 01, 02, 03 e 04, com o valor de R$39.365,00. Unaí-MG, 30 de
agosto de 2017. Geraldo Antônio de Oliveira – Diretor Geral.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2017.
O Serviço Municipal de Saneamento Básico – Saae/Unaí-MG torna
público a homologação do Pregão Presencial em epígrafe, que tem
como objeto o Registro de Preços para aquisição de hidrômetros velocímetros 1,5m³, para água fria, para o período de 12 (doze) meses, para as
empresas: A V S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, vencedora
do certame, com o valor de R$344.000,00. Unaí-MG, 13 de setembro
de 2017. Geraldo Antônio de Oliveira – Diretor Geral.
6 cm -14 1008087 - 1
SAE - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTOS DE ITUIUTABA - MG.
EXTRATO DE DECISÃO DE REVOGAÇÃO da Tomada de Preços
N.º 001/17, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em:
Lote 1 - Preparação, fornecimento e aplicação de recomposição asfáltica em CBUQ; Lote 2 - Serviço de compactação de valas, Transporte
de materiais e remoção de entulhos; ambos os lotes conforme quantidades e especificações constantes no Edital. O Diretor da SAE tendo
em vista razões de interesse público devidamente comprovados, pertinentes e suficientes a justificar sua conduta, decide revogar a licitação instaurada, Processo Licitatório 187/17, Tomada de Preços 001/17,
com fundamento no art. 49 da Lei de Licitações. O motivo ensejador é
a reestruturação do objeto e obrigações para alcançar a proposta mais
vantajosa à SAE. Maiores informações pode ser obtidas no Setor de
Suprimentos, na Rua 33, n.º 474, Ituiutaba-MG, CEP 38300-030. Fone:
(34)3268-0401. Ituiutaba-MG, 14 de setembro de 2017. Magda Luiza
Silva de Almeida. Presidente da Comissão de Licitação.
4 cm -14 1008417 - 1
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE GOVERNADOR VALADARES/MG
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20170914-36
PARTES: SAAE/GV – CONTRATADA: GLOBAL BOMBAS
HIDRÁULICAS E ELÉTRICA LTDA. Objeto: aquisição de caixas
d’água em fibra de vidro. Valor: R$ 14.136,00 (quatorze mil cento e
trinta e seis reais). Prazo: 30 (trinta) dias. Governador Valadares, 14
de setembro de 2017. (a): Alcyr Nascimento Junior - Diretor Geral do
SAAE.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20170914-37
PARTES: SAAE/GV – CONTRATADA: FORTLEV INDÚSTRIA
E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA. Objeto: aquisição de caixas
d’água em fibra de vidro. Valor: R$ 28.632,69 (vinte e oito mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos). Prazo: 30 (trinta)
dias. Governador Valadares, 14 de setembro de 2017. (a): Alcyr Nascimento Junior - Diretor Geral do SAAE.
4 cm -14 1008196 - 1
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE
DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS
NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA NO DIA 31 DE
JULHO DE 2017, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. 1.Data,
Hora e Local: Aos 31 dias do mês de julho de 2017, às 16:00 horas,
no escritório da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Av. Paulista, 1.754, 1º andar. 2.Convocação e Presença: Convocados regularmente, encontram-se presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3.Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva; e Secretário, João Batista da Cunha Bomfim.
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a concessão de aval para sua controlada indireta Companhia Tecidos Santanense, referente ao empréstimo CCE Direta Agro perante o Banco ABC Brasil S.A., inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06. 5. Deliberações: A totalidade
dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu, por
unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar a concessão
de aval para sua controlada indireta Companhia Tecidos Santanense,
referente ao empréstimo CCE Direta Agro perante o Banco ABC Brasil
S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.195.667/0001-06, no valor de
R$20.000.000,00. A diretoria fica autorizada a tomar as providências e
a firmar todos os documentos necessários à implementação das deliberações ora tomadas. 6. Os Conselheiros participaram desta reunião por
meio de conferência telefônica. 7. Encerramento: Nada mais havendo
a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata,
que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo-SP, 31 de julho de 2017. Assinaturas:
Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e João Batista
da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros presentes: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Jorge Kalache Filho; João Gustavo
Rebello de Paula; Ricardo dos Santos Júnior; Adelmo Pércope Gonçalves; Ricardo Antonio Weiss; e João Batista da Cunha Bomfim. Certifico
que a presente confere com a original lavrado em livro próprio. Josué
Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião. Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 6329211 em
06/09/2017. Protocolo: 174099401. Ass. Marinely de Paula Bomfim,
Secretária-Geral.
9 cm -14 1008236 - 1
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
CNPJ nº 21.255.567/0001-89 - NIRE n° 3130004221-9
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE, REALIZADA NO DIA
14 DE AGOSTO DE 2017, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.Data: 14 de agosto de 2017.Local e Hora: Av. Paulista, 1754 – 1º
andar – São Paulo-SP, às 13:00 (treze) horas. Presença: A totalidade
dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente, Josué
Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Adelmo Pércope Gonçalves.
Ordem do Dia: Discussão e aprovação das demonstrações contábeis
intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em
30 de junho de 2017. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração aprovaram as demonstrações contábeis intermediárias relativas ao segundo
trimestre findo em 30 de junho de 2017. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a
presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por
todos os conselheiros presentes. São Paulo-SP, 14 de agosto de 2017.
Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião e
Adelmo Pércope Gonçalves, Secretário. Membros do Conselho: Josué
Christiano Gomes da Silva, Presidente; Adelmo Pércope Gonçalves,
Vice-Presidente; Mariza Campos Gomes da Silva; Maria da Graça
Campos Gomes da Silva; Patrícia Campos Gomes da Silva; Maria Cristina Gomes da Silva; João Gustavo Rebello de Paula; Maurício Pércope Gonçalves; e Décio Gonçalves Moreira. Confere com o original
lavrado em livro próprio: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente
da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o
registro sob o nº 6329213 em 06/09/2017. Protocolo: 174097409. Ass.
Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.
7 cm -14 1008232 - 1
HOSPITAL MUNICIPAL SANT’ANA DE CARANDAÍ
3º Termo Aditivo ao Contrato referente ao Processo Licitatório
004/2016, Pregão Presencial 003/2016, objeto: Futura e eventual
contratação de Empresa especializada para prestação em serviços de
Raio-X. Vencedor: Viviane Gonçalves Ferreira - ME. Prazo de Vigência do Aditivo: 08 meses após a data de sua assinatura. Data de assinatura do termo aditivo: 12/09/2017. Signatários: Arlete Batista Coimbra
pela Contratante e João Marques Filho pela Contratada.
2 cm -14 1008187 - 1

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 07.718.269/0001-57
NIRE 3130002243-9 - Companhia Aberta
Ata da 77ª Reunião do Conselho de Administração da Springs Global Participações S.A., realizada em 15 de agosto de 2017,lavrada
em forma de sumário. 1. DATA E HORÁRIO: No dia 15 de agosto
de 2017, às 09:00 horas, no escritório da Springs Global Participações S.A. (“Companhia”), localizado na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1.754 – 2ª. sobreloja. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração
foram regularmente convocados, na forma do disposto no Artigo 19 do
Estatuto Social da Companhia. Presentes os Conselheiros: João Gustavo Rebello de Paula, Presidente; Josué Christiano Gomes da Silva;
Daniel Platt Tredwell; Marcelo Pereira Lopes de Medeiros; Pedro Henrique Chermont de Miranda; Pedro Hermes da Fonseca Rudge; João
Pinheiro Nogueira Batista; Ricardo dos Santos Júnior; e, João Batista
da Cunha Bomfim, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação
e aprovação. 3.COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Josué Christiano Gomes da Silva; e, Secretário: João Batista da Cunha Bomfim.
4.ORDEM DO DIA: Ratificar a prestação de aval/garantia pela Companhia para a sua controlada Coteminas S.A na contratação de empréstimo perante o Banco Itaú Unibanco S.A. e, ainda a assinatura de futuros aditamentos. 5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de
Administração presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem
quaisquer reservas, ratificar a renovação de aval/garantia pela Companhia para a sua controlada Coteminas S.A. na contratação de empréstimo no valor de R$100.000.000,00, em 23/05/2017, perante o Banco
Itaú Unibanco S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 60.701.190/4876-09 e a assinatura de futuros aditamentos. 6. Os
Conselheiros participaram desta reunião na forma do disposto no parágrafo 2º do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos
e lavrada esta ata, em forma de sumário, que, depois de lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 15 de agosto
de 2017. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da
Reunião; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros
presentes: João Gustavo Rebello de Paula, Presidente; Josué Christiano Gomes da Silva; Daniel Platt Tredwell; Marcelo Pereira Lopes
de Medeiros; Pedro Henrique Chermont de Miranda; Pedro Hermes da
Fonseca Rudge; João Pinheiro Nogueira Batista; Ricardo dos Santos
Júnior; e, João Batista da Cunha Bomfim. Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio: Josué Christiano Gomes
da Silva - Presidente da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais – Certifico o registro sob o nº 6329024 em 05/09/2017. Protocolo: 174095325. Ass. Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.
10 cm -14 1008243 - 1
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE
DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, REALIZADA
NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017, LAVRADA EM FORMA DE
SUMÁRIO. 1. Data, Hora e Local: Aos 14 (catorze) dias do mês de
agosto de 2017, às 10:00 horas, no escritório da Companhia, na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.754, 1º andar. 2.
Convocação e Presença: Convocados regularmente, encontram-se presentes mais de dois terços dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Josué Christiano Gomes da Silva; e Secretário: João Batista da Cunha Bomfim. 4. Ordem do Dia: Discussão e
aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia,
relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2017. 5. Deliberações:
Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidiram aprovar as demonstrações contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo
trimestre findo em 30 de junho de 2017. 6. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois
lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros
do Conselho de Administração presentes. São Paulo-SP, 14 de agosto
de 2017. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da
Reunião; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros
presentes: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; João Gustavo
Rebello de Paula; Ricardo dos Santos Júnior; Adelmo Pércope Gonçalves; Ricardo Antonio Weiss; e João Batista da Cunha Bomfim. Certifico
que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Josué
Christiano Gomes da Silva – Presidente da Reunião. Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 6329210 em
06/09/2017. Protocolo: 174099738. Ass.Marinely de Paula Bomfim,
Secretária-Geral
8 cm -14 1008237 - 1
COTEMINAS S.A.
CNPJ/MF nº 07.663.140/0001-99
NIRE n° 3130002237-4 – Companhia Fechada
ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COTEMINAS S.A. (“COMPANHIA”), REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2017, LAVRADA
EM FORMA DE SUMÁRIO.Data: 15 de agosto de 2017. Local e Hora:
Av. Paulista, nº 1.754, 2ª. sobreloja, Ala A, CEP 01310-920, São Paulo-SP, às 9:00 (nove) horas. Presenças: A totalidade dos membros da
Diretoria Executiva da Companhia - Josué Christiano Gomes da Silva,
Presidente, e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice Presidente. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e, Secretário, Pedro Garcia
Bastos Neto. Ordem do Dia: Ratificar a renovação do empréstimo no
valor de R$ 100.000.000,00, perante o ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/4816-09 e,
ainda a assinatura de futuros aditamentos. Deliberações: A totalidade
dos membros da Diretoria Executiva presentes decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ratificar a renovação do empréstimo no valor de R$ 100.000.000,00, em 23/05/2017, perante o ITAÚ
UNIBANCO S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 60.701.190/4816-09, em 23/05/2017 e a assinatura de futuros aditamentos. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme,
foi aprovada e assinada por todos os Diretores presentes. São Paulo-SP,
15 de agosto de 2017. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva,
Presidente da Reunião; e Pedro Garcia Bastos Neto, Secretário. Membros da Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e Pedro
Garcia Bastos Neto, Vice-Presidente. Certifico que a presente confere
com o original lavrado em livro próprio: Josué Christiano Gomes da
Silva - Diretor Presidente. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
– Certifico o registro sob o nº 6329026 em 05/09/2017. Protocolo:
174095660. Ass. Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.
7 cm -14 1008233 - 1
EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO
E PARTICIPAÇÕES S. A.- ENCORPAR
CNPJ/MF Nº 01.971.614/0001-83 - NIRE n° 3130001252-2
COMPANHIA ABERTA
ATA DA OCTAGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA NACIONAL DE
COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S. A. - ENCORPAR,
Realizada no dia 14 (catorze) de Agosto de 2017, lavrada em forma de
sumário. Data, Local e Hora: Aos 14 (catorze) dias do mês de agosto
de 2017, na Rua Aimorés,981 – 12o andar, parte, Bairro Funcionários,
em Belo Horizonte-MG, às 18:00 (dezoito) horas. Presença: Totalidade
dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente, Josué
Christiano Gomes da Silva, e Secretária, Mariza Campos Gomes da
Silva. Ordem do Dia: 1) Discussão e aprovação das demonstrações
contábeis intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em 30/06/2017. Deliberações: A totalidade dos membros do
Conselho de Administração presentes decidiu, por unanimidade de
votos e sem quaisquer reservas, aprovar as demonstrações contábeis
intermediárias da Companhia, relativas ao segundo trimestre findo em
30/06/2017. Encerramento: Não havendo nenhum outro assunto a ser
tratado, foram suspensos os trabalhos pelo espaço de tempo necessário
à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada
por unanimidade e sem restrições. Belo Horizonte-MG, 14 de agosto
de 2017. Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente
da Reunião, e Mariza Campos Gomes da Silva, Secretária. Membros
do Conselho: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; Mariza
Campos Gomes da Silva, Vice-Presidente; e João Gustavo Rebello
de Paula. Certifico que a presente confere com o original lavrado em
livro próprio: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente Reunião.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sobo
o nº 6329028 em 05/09/2017. Protocolo: 174096798. Ass. Marinely de
Paula Bomfim, Secretária-Geral.
7 cm -14 1008246 - 1

COTEMINAS S.A.
CNPJ/MF nº 07.663.140/0001-99
NIRE n° 3130002237-4 – Companhia Fechada
ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COTEMINAS S.A. (“COMPANHIA”), REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2017, LAVRADA
EM FORMA DE SUMÁRIO. Data: 28 de agosto de 2017.Local e Hora:
Av. Paulista, nº 1.754, 2ª. sobreloja, Ala A, CEP 01310-920, São Paulo-SP, às 15:00 (quinze) horas. Presença: A totalidade dos membros da
Diretoria Executiva da Companhia - Josué Christiano Gomes da Silva,
Presidente, e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice Presidente. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Pedro Garcia
Bastos Neto. Ordem do Dia: - (i) A contratação de Empréstimo BB
Capital de Giro Exportação CDI Pós, perante o Banco do Brasil S.A.;
e (ii) Ratificar a contratação de prestação de serviços de administração
dos cartões alimentação e refeição ALELO perante o Banco do Brasil
S.A.. Deliberações: A totalidade dos membros da Diretoria Executiva
presente decidiu, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas
aprovar (i) a contratação de Empréstimo BB Capital de Giro Exportação CDI Pós, até o limite de R$25.000.000,00 perante o Banco do
Brasil S.A.; e (ii) Ratificar a contratação de prestação de serviços de
administração dos cartões alimentação e refeição ALELO perante o
Banco do Brasil S.A. e de todos os instrumentos necessários a formalização do mesmo, tais como, mas não se limitando, Contas Garantidas e
Acordos Especiais. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada
conforme, foi aprovada e assinada por todos os Diretores presentes. São
Paulo-SP, 28 de agosto de 2017. Assinaturas: Josué Christiano Gomes
da Silva, Presidente da Reunião; e Pedro Garcia Bastos Neto, Secretário. Membros da Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice-Presidente. Certifico que a
presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões de
Diretoria: Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob
o nº 6330577 em 13/09/2017. Protocolo: 174250916. Ass. Marinely de
Paula Bomfim, Secretária-Geral.
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COMPANHIA DE TECIDOS NORTE
DE MINAS – COTEMINAS
CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2
Companhia Aberta
ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS, (“Companhia”),
REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, LAVRADA EM
FORMA DE SUMÁRIO. Data: 30 de agosto de 2017. Local e Hora: Av.
Paulista, 1.754 – 1º andar – São Paulo – SP, às 12:00 (doze) horas. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa:
Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, João Batista
da Cunha Bomfim. Ordem do Dia: - A contratação de Pré Pagamento
de Exportação-PPE, perante o Banco Industrial do Brasil S.A.. Deliberações: Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes, foi aprovado a contratação de Pré Pagamento de Exportação-PPE, no valor equivalente a US$8,000,000.00 (oito milhões de
dólares norte-americanos), perante o Banco Industrial do Brasil S.A.,
CNPJ/MF nº 31.895520/0001-76. Os Conselheiros participaram desta
reunião por meio de conferência telefônica. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a
presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por
todos os conselheiros presentes. São Paulo-SP, 30 de agosto de 2017.
Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião;
e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros Presentes:
Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente; João Gustavo Rebello
de Paula; Jorge Kalache Filho; Ricardo dos Santos Junior; Adelmo
Pércope Gonçalves; Ricardo Antonio Weiss; e João Batista da Cunha
Bomfim. Certifico que a presente confere com o original lavrado em
livro próprio.Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob
o nº 6330578 em 13/09/2017. Protocolo: 174254121. Ass. Marinely de
Paula Bomfim, Secretária-Geral.
7 cm -14 1008238 - 1

MINAS GERAIS
Diário Oficial dos Poderes do Estado
Criado em 06/11/1891

Governo do Estado de Minas Gerais
Governador
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