TJMG 23/06/2016 - Pág. 6 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
6 – quinta-feira, 23 de Junho de 2016
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
ENERGISA PLANEJAMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.
CNPJ 32.328.817/0001-80
10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
10.1. Capital social: O capital social, subscrito e integralizado por cotistas residentes no país,
é de R$1.684.739 (R$1.684.739 em 2014), dividido em 1.684.739 (1.684.739 em 2014) cotas.
10.2. Distribuição de lucros:
Lucro líquido do exercício
Distribuição de Lucros
Lucros distribuídos antecipados autorizados em reunião de sócios:
Em setembro de 2014
Lucros adicionais propostos
Total dos lucros distribuídos
% sobre o lucro líquido ajustado
2015
1.740.762
435.191
2014
1.655.677
413.919
1.740.762
1.740.762
100
875.913
779.764
1.655.677
100
2015
2.894.926
2014
2.659.152
18.817
115.797
56.904
2.703.408
17.284
106.366
52.009
2.483.492
11. RECEITA OPERACIONAL
Receita de serviços de corretagem
(-) Deduções da receita operacional bruta
PIS
&2),16
ISS
Receita operacional líquida
12. DESPESAS OPERACIONAIS
2VFXVWRVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVHVSHFL¿FDGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
possuem as seguintes composições por natureza de gastos:
Natureza do gasto
Custo do serviço prestado
2015
2014
Pessoal e administradores
616.194
502.260
Entidade de previdência privada
2.065
12.421
Material
327
2.354
Serviços de terceiro
128.276
53.150
Depreciação e amortização
432
Outras
5.060
6.237
751.922
576.854
13. COBERTURA DE SEGUROS
A política de Seguros da Empresa baseia-se na contratação de seguros com coberturas bem
GLPHQVLRQDGDVFRQVLGHUDGDVVX¿FLHQWHVSDUDFREULUSUHMXt]RVFDXVDGRVSRUHYHQWXDLVVLQLVWURV
em seu patrimônio, bem como por reparações em que sejam civilmente responsável pelos danos
LQYROXQWiULRV PDWHULDLV HRX FRUSRUDLV FDXVDGRV D WHUFHLURV GHFRUUHQWHV GH VXDV RSHUDo}HV
considerando a natureza de sua atividade.
As principais coberturas são:
Ramos
Data de Vencimento Importância Segurada Prêmio Anual
2015 2014
Vida em Grupo e Acidentes
Pessoais
580.560
2
3
2
3
Vida em Grupo e Acidentes Pessoais: Garante cobertura securitária no caso de morte por
qualquer causa, invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez funcional
permanente e total por doença e auxílio funeral de seus empregados.
14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS
(P IXQomR GD QDWXUH]D GRV LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV GD &RPSDQKLD GHSyVLWRV EDQFiULRV
DYDOLDGRV DR YDORU MXVWR SRU PHLR GR UHVXOWDGR FRP LQVWLWXLomR ¿QDQFHLUD GH JUDQGH SRUWH H
contas a receber e a pagar com partes relacionadas (nota explicativa nº 6). A Companhia entende
QmR HVWDU H[SRVWD D ULVFRV YLQFXODGRV D LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV WDLV FRPR MXURV FUpGLWR RX
liquidez. Em 2015 e 2014, a Companhia não possui e nem operou com instrumentos derivativos.
15. LUCRO POR COTA
O lucro básico e diluído por cota no valor de R$1,03 (R$0,98 em 2014) foi calculado com base
no resultado do exercício e a respectiva quantidade de cotas.
16. INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FLUXO DE CAIXA
'XUDQWH R H[HUFtFLR ¿QGR HP H DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD &RPSDQKLD QmR
foram impactadas por transações não caixa.
DIRETORIA
Mônica Perez Botelho
Administradora Técnica
Maurício Perez Botelho
Administrador
Vicente Côrtes de Carvalho
Contador
&5&0*Q2
2/2
160 cm -22 848230 - 1
ZPEX – ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE TEÓFILO OTONI S/A- CNPJ/
MF 00.440.825/0001-27. Edital de Convocação - Assembléia Geral
Ordinária. Ficam convocados os senhores acionistas a comparecer à
AGO a realizar no dia 03 de agosto de 2016 às 17h na sede social da
empresa, sito à Rua Ewald Middeldorf, n° 481, em Teófilo Otoni/MG.
PAUTA: 1. Aprovação do demonstrativo financeiro relativo ao exercício social encerrado em 2014; 2. Outros assuntos de interesse social.
Comunicamos aos senhores Acionistas em conformidade ao Artigo 133
da Lei 6.404/76 que toda a documentação relativa ao exercício social de
2014 estará à disposição na sede da Empresa a partir do dia 22.06.2016.
Teófilo Otoni, 20 de junho de 2016. (a) Getúlio Afonso Porto Neiva –
Presidente do Conselho de Administração.
3 cm -20 847288 - 1
SICOOB CREDIVASS- EDITAL DE LEILÃO 001/2016 - torna
público o LEILÃO ONLINE, início 20/06/2016 e término 20/07/2016,
às 13:30 horas. Bens móveis e imóveis. Leiloeiro: Fernando Caetano
Moreira Filho, mat. 445, Edital no www.fernandoleiloeiro.com.br.
(37)3242-2001.
1 cm -22 848163 - 1
MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE S.A. CONSTRUÇÕES
CNPJ 17.193.590/0001-19 - NIRE: 31300045595
Extrato da Ata do Conselho de Administração realizada no dia
14/04/2016, às 10:00 horas, na sede social, em Belo Horizonte MG,
com a presença da totalidade dos conselheiros. Presidida pelo Sr. Luiz
Fernando Pires e secretariada pelo Sr. Nivaldo Moreira de Amorim, que
deliberaram sobre a seguinte ordem do dia: eleição dos membros da
diretoria para o mandato de 2016 a 2018, sendo reeleitos por unanimidade para diretor presidente o Sr. Luiz Fernando Pires e para diretor
executivo o Sr. Luiz Eduardo Monteiro Pires. Os diretores ora reeleitos
declaram não haver nenhum motivo que os impeça de assumirem os
cargos. Dessa forma, a diretoria fica assim constituída: diretor presidente - Sr. Luiz Fernando Pires; diretor executivo - Sr. Luiz Eduardo
Monteiro Pires. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por
todos os presentes. Este extrato é o retrato fiel dos principais assuntos tratados na assembleia. JUCEMG – Certifico o registro sob o nº
5740718 em 27/04/2016. Protocolo: 16/290.237-9. Marinely de Paula
Bomfim – Secretária Geral.
4 cm -22 848493 - 1
MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE S.A. CONSTRUÇÕES
CNPJ 17.193.590/0001-19 - NIRE: 31300045595
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia
14/04/2016, às 14:00 horas, na sede social, em Belo Horizonte MG,
com a presença de todos os acionistas, representando a totalidade do
capital social. Presidida pelo Sr. Luiz Fernando Pires, representando
a acionista Paços de Ferreira Participações e Empreendimentos Ltda.
e secretariada pelo Sr. Nivaldo Moreira de Amorim, que deliberaram
sobre a seguinte ordem do dia: Aprovado o Relatório da Administração,
o Balanço Patrimonial e Correspondentes Demonstrações Financeiras
do Exercício Encerrado em 31/12/15 e distribuição de dividendos no
valor de R$ 110.424.840,69 da seguinte forma: em 2015, saldo total
da reservas de lucros de 2014, no valor de R$ 65.808.840,69; em 2015,
parte do resultado do exercício de 2015, no valor de R$ 38.000.000,00
e em 2016, parte do saldo da reservas de lucros de 2015 no valor de
R$ 6.616.000,00, mantendo a mesma remuneração dos administradores
aprovada anteriormente. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Este extrato é o retrato fiel dos principais
assuntos tratados na assembleia. JUCEMG – Certifico o registro sob o
nº 5772618 em 17/06/2016. Protocolo: 163040923. Marinely de Paula
Bomfim – Secretária Geral.
5 cm -22 848500 - 1
NÚCLEO DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA– CNPJ
65.145.377/0001-84. Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária Os Diretores do Núcleo de Oftalmologia Especializada Ltda, Dr.
Frederico Augusto de Souza Pereira e Dra. Elanilze Natividade Costa,
nos termos da cláusula oitava do Contrato Social convocam os sócios
para a Assembléia Geral Ordinária que se realizará no dia 6 de julho
de 2016, na sede social, situada na Avenida João Pinheiro, 146/1304,
bairro de Lourdes, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, às 19:00
h, em primeira convocação, com a presença que represente no mínimo,
¾ (três quartos) dos sócios com direito a voto e em segunda convocação, às 19:30h, com qualquer número, com a seguinte Ordem do Dia:
(i) Aprovação de Contas de 2015; (ii) Eleição do Diretor Comercial;
(iii) Venda de 4 Cotas; (iv) Horário de Atendimento e Fechamento da
Clínica; e (v) outros. Os documentos estão disponíveis na sede do NOE
para consulta dos sócios com 30 dias de antecedência a realização da
presente. O prazo para inscrição dos interessados ao Cargo de Diretor
Comercial encerra-se em 1/7/2016, as inscrições devem ser feitas através de formulário próprio, disponível na Administração do NOE, ou
através dos seguintes endereços de e-mail: [email protected].
br ou [email protected]. Aqueles que desejarem se candidatar e
não puderem estar presentes, podem fazê-lo através de procuração da
mesma forma que aqueles que desejarem votar e não possam estar presente devem providenciar procuração para quem vá representá-lo.
5 cm -22 848410 - 1
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA
EXTRAÇÃO DO FERRO E METAIS BÁSICOS DE BELO HORIZONTE, NOVA LIMA, ITABIRITO, SABARÁ, SANTA LUZIA,
RIO ACIMA E RAPOSOS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚstria da Extração
do Ferro e Metais Básicos de Belo Horizonte, Nova Lima, Itabirito,
Sabará, Santa Luzia, Rio Acima e Raposos, com fulcro no princípio
da PUBLICIDADE e no uso de suas atribuições estatutárias, convoca
todos os trabalhadores associados da entidade, para comparecerem a
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará no dia 27 de
junho de 2016 na Rua Silveira, 96, Bairro da Graça, Belo Horizonte/
MG, às 08h00min em primeira convocação e, não havendo quórum,
às 08h30min em segunda e última convocação com qualquer número
de presentes para tratarem da seguinte “Ordem do Dia”: a) Leitura do
Parecer do Conselho Fiscal; b) Apreciar a Prestação de Contas do Exercício de 2015; c) Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal e das Peças
Contábeis referentes ao Exercício de 2015; d) Apreciar e Votar a Previsão Orçamentária para o Exercício de 2017. Belo Horizonte, 22 de
junho de 2016. Sebastião Alves de Oliveira - Presidente.
4 cm -22 848437 - 1
CENTRAL DE TRATAMENTO
DE RESÍDUOS MACAÚBAS S/A
CNPJ nº 06.984.726/0001-92 - NIRE 3130002045-2
ASSEMBLEIA
GERAL
EXTRAORDINÁRIA:1)LOCAL,DIA
E HORA: Sede da Companhia na Rodovia MG 05, Km 8,1 - Parte
- Nações Unidas, Sabará/MG, CEP: 34.590-390, no dia 27 de julho
de 2015, às 10:00 horas.2)CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, na forma do §4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76,
tendo em vista a presença da única acionista Vital Engenharia Ambiental S/A, devidamente representada por seus Diretores. 3)MESA: Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Hudson Bonno.
4)ORDEM DO DIA: 4.1.) Deliberar sobre: Adesão da Companhia
ao Programa de Compliance da Vital Engenharia Ambiental S/A. 5)
DELIBERAÇÕES: 5.1.) A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade, decidiu: (I) Aprovar a adesão da Companhia ao Programa
de Compliance da Vital Engenharia Ambiental S/A, inscrita no CNPJ
sob o nº 02.536.066/0001-26, comprometendo-se a observar todas as
diretrizes do mesmo. 6)ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer
ressalvas. “Confere com o original lavrado em livro próprio”.Antonio
Carlos Ferrari Salmeron - Presidente da Mesa; Hudson Bonno - Secretário da Mesa. Acionista única: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL
S/A - Antonio Carlos Ferrari Salmeron - Diretor; VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A - Hudson Bonno - Diretor. JUCEMG - Certifico
registro sob o n° 5774049 em 20/06/2016. Marinely de Paula Bomfim
- Secretária-Geral.
6 cm -22 848320 - 1
MACAÚBAS MEIO AMBIENTE S/A
CNPJ N° 03.299.837/0001-71 - NIRE 3130002770-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 1)
LOCAL, DIA E HORA: Sede da Companhia, na Rodovia MG 05,
s/n°, Km 8,1 - Parte Nações Unidas, Sabará/MG, CEP: 34.590-390,
no dia 11 de abril de 2016, às 10 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação face à presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração, quais sejam, José Eduardo
Sampaio, Roberto de Avelar França e Antonio Carlos Ferrari Salmeron. 3) MESA: Presidente: José Eduardo Sampaio e Secretário: Antônio
Carlos Ferrari Salmeron. 4) ORDEM DO DIA: Reeleger os membros
da Diretoria da Companhia. 5) DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros
deliberam, por unanimidade, tendo em vista o encerramento do mandato dos membros da Diretoria, em reeleger neste ato, para um novo
mandato junto a esta mesma Diretoria da Companhia, sem remuneração, pelo período de 01 (um) ano a contar desta data os Senhores:
SEBASTIÃO DA COSTA PEREIRA NETO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da identidade n° 83.100.461-5 CREA/RJ, inscrito
no CPF sob o n° 469.801.487-53, com endereço na Rodovia MG 05,
s/n°, Km 8,1- Parte - Nações Unidas, Sabará/MG, CEP: 34.590-390
e ANDRÉ LUIS PEREIRA GOMES, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CRA/RJ sob o nº 20.49857-8, inscrito no
CPF sob o nº 045.312.247-79, com endereço na Rodovia MG 05, s/
n°, Km 8,1 - Parte - Nações Unidas, Sabará/MG, CEP: 34.590-390. 6)
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 7)
ASSINATURAS:Presidente da Mesa: José Eduardo Sampaio e Secretário da Mesa: Antonio Carlos Ferrari Salmeron. Conselheiros: José
Eduardo Sampaio, Roberto de Avelar França e Antonio Carlos Ferrari
Salmeron. Diretores reeleitos: Sebastião da Costa Pereira Neto e André
Luis Pereira Gomes. “Confere com a original lavrada em livro próprio.”
José Eduardo Sampaio – Presidente; Antônio Carlos Ferrari Salmeron
– Secretário. Conselheiros: José Eduardo Sampaio; Roberto de Avelar
França; Antonio Carlos Ferrari Salmeron. Diretores reeleitos:Sebastião
da Costa Pereira Neto; André Luis Pereira Gomes. JUCEMG - Certifico registro sob o n° 5773729 em 20/06/2016. Marinely de Paula
Bomfim- Secretária-Geral.
8 cm -22 848318 - 1
JOÃO LOMBARDI PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 24.725.707/
0001-23- Edital de convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária: Ficam convocados os senhores acionistas da João Lombardi
Participações S.A., para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que serão realizadas cumulativamente, em sua sede social, à Av.
Leite de Castro, 17, bairro das Fábricas, em São João del Rei - MG,
no dia 30 de junho de 2016, em primeira convocação, às 15:00 horas,
para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 1) Aprovação das
Demonstrações Financeiras; 2) Destituição e nomeação de novo Conselho de Administração da empresa; 3) Outros assuntos de interesse
da sociedade. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede
social, à Av. Leite de Castro, 17, os documentos a que se refere o art.
133 da lei 6.404/76. São João del Rei-MG, 21 de junho de 2016. João
Lombardi Neto - Diretor Presidente.
3 cm -20 847382 - 1
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 31 de março de 2016
Data, Hora e Local: Aos 31/03/2016, às 11:00 horas, na sede social da
Zurich Minas Brasil Seguros S.A., na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.420,
5º e 6º andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Bairro
Savassi, na Cidade de Belo Horizonte-MG (“Companhia”). Publicações: Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015, publicadas no dia 26/02/2016 respectivamente nos
jornais “Hoje em Dia” e “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais”.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do §
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a
presença da totalidade dos acionistas, conforme assinatura constante
do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes também membros da administração, bem como o representante
dos auditores independentes da Companhia. Mesa: David Alejandro
Colmenares Spence – Presidente. Ariane Viana Menezes – Secretária.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) apreciação das contas dos administradores e do Relatório da Administração, bem como o exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31/12/2015;
(b) destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2015;
(c) fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2016; (d) alteração
do jornal de grande circulação utilizado para as publicações da Companhia; (e) alteração das funções dos membros da Diretoria perante à
SUSEP. Deliberações: Após a leitura, análise e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, as Acionistas da Companhia, sem qualquer
reserva ou ressalva, aprovaram: (a) as contas dos administradores e o
Relatório da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras
da Companhia e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao
exercício social findo em 31/12/2015. (b) o prejuízo no exercício de
R$613.013.276,59 destinado para a conta de “Lucros/Prejuízo Acumulados” o qual totaliza um saldo de R$1.353.131.608,05. (c) a fixação
do valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia em até R$10.000.000,00, para o exercício social de 2016. (d)
alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações
legais da Companhia, deixando de ser o jornal “Hoje em Dia” e passando a ser o jornal “Diário do Comércio”, atuando juntamente com o
jornal “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais”, o qual permanecerá.
(e) alteração das funções dos membros da Diretoria perante à SUSEP:
(I) Diretor Presidente David Alejandro Colmenares Spence para exercer as funções de: Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e
de auditoria independente, nos termos da Resolução CNSP nº 312, de
16/06/2014; e Diretor responsável administrativo-financeiro, nos termos do Art. 1º, inciso III da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003.
(II) Diretor Emanuel David Baltis para exercer as funções de: Diretor responsável pelas relações com a SUSEP, em observância à Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003. (III) Diretora Glaucia Asvolinsque
Diogo de Faria Smithson para exercer as funções de: Diretor Responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 03/03/1998, na
Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003 e na Circular SUSEP nº 445, de
02/07/2012; Diretor Responsável pelos Controles Internos específicos
para a prevenção contra fraudes, em observância a Circular SUSEP nº
344, de 21/06/2007; e Diretor responsável pelos controles internos, em
observância à Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004. (IV) Diretor Flavio de Moura Bisaggio para exercer as funções de: Diretor responsável
técnico nos termos do Art. 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234, de
28/08/2003 e à Resolução CNSP nº 321, de 18/05/2015; e Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros
e pelos serviços por eles prestados. (V) Diretor Alexandre Bonifácio
Boccia para exercer as funções de: Diretor responsável pela contratação
de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados.
(VI) Diretor Walter Eduardo Pereira para exercer as funções de: Diretor
responsável pelo registro de apólices e endossos, em observância à Circular CNSP nº 143, de 27/12/2005. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura
desta ata, que lida e aprovada é assinada pela mesa. Belo Horizonte,
31/03/2016. (Ass.) Presidente – David Alejandro Colmenares Spence.
Secretária – Ariane Viana Menezes. b) p/ Zurich Insurance Company
Ltd. – Claudia Dill. p/ Zurich Life Insurance Company Ltd. – Claudia Dill. Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente é
cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo
livro, as assinaturas nele apostas. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais. Certifico o registro sob o nº 5775492 em 21/06/2016. Marinely
de Paula Bomfim – Secretária Geral.
17 cm -22 848525 - 1
BOURBON
SPECIALTY
COFFEESS/ACNPJ
Nº
03.586.538/0001-18 - Registro Jucemg Nire: 31.300.025.713. Ata de
Reunião do Conselho de Administração Realizada em 16 de abril de
2.015. Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze,
às dez horas, em sua sede social, estabelecida na Rua Piauí, 129-A,
Centro, Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, reuniram-se os
Srs. Membros do Conselho de Administração da “Bourbon Specialty
Coffees S/A”, sendo certo que o Conselheiro Gabriel de Carvalho Dias
se fez representar por Cristiano Carvalho Ottoni, obrigando-se, ainda,
a assinar o referido “Livro de Atas” assim que lhe for apresentado. Iniciado os trabalhos, o Sr. Jorge Esteve Jorge, Presidente do Conselho
de Administração, convidou a mim, Cristiano Carvalho Ottoni para
secretariá-lo, ao que acedi. Prosseguindo, o Sr. Presidente declarou que
a única matéria constante da Ordem do Dia, era a reeleição da Diretoria para o próximo mandato. Procedida à votação, foi apurado por
unanimidade de votos, abstendo-se de votar os interessados, o seguinte
resultado: Diretores Executivos reeleitos, Javier Faus Neto, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade
sob nº 9.796.455-4 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 143.052.868-07,
com endereço na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua
Piauí, 129, Centro; e Cristiano Carvalho Ottoni, brasileiro, casado,
engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG sob n.º
1.192.633 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 576.339.596-49,
com endereço na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua
Minas Gerais, 413, Centro. Os Diretores declaram que não estão incursos em crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil. Proclamado o resultado, o Sr. Presidente declarou que mantinha empossados os Diretores que vinham de ser reeleitos, pelo prazo de 01 (um)
ano, conforme o disposto no Artigo 15º do Estatuto Social. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para ser redigida esta Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo
Sr. Presidente, por mim Secretário e por todos os Conselheiros presentes. Poços de Caldas, 16 de abril de 2.015. (a.a.) Jorge Esteve Jorge,
Presidente; Cristiano Carvalho Ottoni, Secretário; Pp. Gabriel de Carvalho Dias, Cristiano Carvalho Ottoni. Declaro que a presente é cópia
fiel da ata lavrada no livro próprio da sociedade. Cristiano Carvalho
Ottoni - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 5497522 em 27/04/2015 da Empresa Bourbon
Specialty Coffees S/A, Nire 31300025713 e protocolo 151875642 22/04/2015. (a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
BOURBON
SPECIALTY
COFFEESS/ACNPJ
Nº
03.586.538/0001-18 - Registro Jucemg Nire: 31.300.025.713. Ata da
Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12 de maio de 2015.
Aos doze do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dez horas, em
sua sede social, situada na Rua Piauí, nº 129-A, Centro, Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os Acionistas de “Bourbon Specialty Coffees S/A” representando a totalidade do capital social, segundo ficou constando no Livro
de “Presença de Acionistas”. De conformidade com o Estatuto Social
assumiu a presidência da Assembleia o Sr. Jorge Esteve Jorge, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Cristiano
Carvalho Ottoni, para secretariá-lo, ao que acedi. Inicialmente o Sr.
Presidente declarou que era regular o funcionamento da Assembléia
sem ter sido convocada pela imprensa pelo fato de a ela terem comparecido todos os acionistas da sociedade, conforme disposto no artigo 124,
parágrafo 4º da lei nº 6.404/76, sendo que o acionista Gabriel de Carvalho Dias se fez representar pelo acionista Cristiano Carvalho Ottoni.
Em observância a matéria da Ordem do Dia, o Sr. Presidente informou que o acionista Cristiano Carvalho Ottoni propôs que a sociedade
efetuasse o pagamento antecipado dos dividendos referente o exercício fiscal de 2015, com base no balancete de verificação levantado em
30/04/2015 que resultou no lucro líquido de R$ 13.302.363,53 (treze
milhões, trezentos e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos). Como não houve manifestação em contrário,
passou-se à votação, sendo referida proposta aprovada por unanimidade
de votos e autorizado à sociedade a pagar antecipação de dividendos no
valor total de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) para
os acionistas na proporção da sua participação no capital social. Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para ser
redigida esta ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada
pelo Sr. Presidente, por mim Secretário e por todos os Sócios presentes. Poços de Caldas, 12/05/2015. (a.a.) Jorge Esteve Jorge, Presidente;
Cristiano Carvalho Ottoni, Secretário; Acionistas: EISA - Empresa
Interagrícola S/A, Jorge Esteve Jorge e Carlos Alberto Fernandes Santana Junior; Pp. Gabriel de Carvalho Dias, Cristiano Carvalho Ottoni;
Cristiano Carvalho Ottoni; Jorge Esteve Jorge. Declaro que a presente
é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da sociedade. Cristiano Carvalho Ottoni - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Certifico registro sob o nº 5546168 em 16/07/2015 da Empresa Bourbon Specialty Coffees S/A, Nire 31300025713 e protocolo 153339161
- 13/07/2015. (a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
BOURBON
SPECIALTY
COFFEES
S/ACNPJ
Nº
03.586.538/0001-18 - Registro Jucemg Nire: 31.300.025.713. Ata de
Reunião da Diretoria Realizada em 01 de julho de 2.015. Aos primeiro
dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às dez horas, em sua
sede social na Rua Piauí, nº 129-A, Centro, Poços de Caldas - MG,
reuniram-se os Srs. Diretores Executivos de Bourbon Specialty Coffees
S/A, sob a presidência do Sr. Cristiano Carvalho Ottoni, Diretor Executivo e estando presente o Sr. Javier Faus Neto, Diretor Executivo. Assumindo a direção dos trabalhos, o Sr. Presidente convidou a mim Adriani
Pereira de Sá Consolini para secretariá-lo, ao que acedi. Prosseguindo
o Sr. Presidente declarou que a matéria da Ordem do Dia consistia em
deliberar sobre a abertura de uma filial localizada na cidade de Campos
Altos do Estado de Minas Gerais, estabelecida à rua Coronel Frederico
Franco, 516 - Centro- CEP 38.970-000 com atividade no comércio e
exportação de café cru em grão; comércio varejista de café em geral,
intermediação de negócios e comercialização de mercadorias em geral
relacionadas às atividades principais. Depois de amplamente debater a
matéria, os senhores Diretores deliberaram por unanimidade de votos,
a abertura de uma filial localizada na cidade de Campos Altos do Estado
de Minas Gerais, estabelecida à Rua Coronel Frederico Franco, 516
- Centro - CEP 38.970-000 com atividade no comércio e exportação
de café cru em grão; comercio varejista de café em geral, intermediação de negócios e comercialização de mercadorias em geral relacionadas às atividades principais. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e
achada conforme, vai assinada pelo Sr. Presidente, por mim Secretária
e por todos os Diretores presentes. Poços de Caldas - MG, 01 de julho
de 2.015. (a.a.) Cristiano Carvalho Ottoni; Javier Faus Neto; Adriani
Pereira de Sá Consolini. Declaro que a presente é cópia fiel da ata
lavrada no livro próprio da sociedade. Adriani Pereira de Sá Consolini Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 5586607 em 22/09/2015 da Empresa Bourbon Specialty
Coffees S/A, Nire 31300025713 e protocolo 155887394 - 15/09/2015.
(a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
BOURBON
SPECIALTY
COFFEES
S/ACNPJ
Nº
03.586.538/0001-18 - Registro Jucemg Nire: 31.300.025.713. Ata de
Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de abril de
2.016. Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis,
às dez horas, em sua sede social, estabelecida na Rua Piauí, 129-A,
Centro, Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, reuniram-se os
Srs. Membros do Conselho de Administração da “Bourbon Specialty
Coffees S/A”, sendo certo que o Conselheiro Gabriel de Carvalho Dias
se fez representar por Cristiano Carvalho Ottoni, obrigando-se, ainda,
a assinar o referido “Livro de Atas” assim que lhe for apresentado. Iniciado os trabalhos, o Sr. Jorge Esteve Jorge, Presidente do Conselho
de Administração, convidou a mim, Cristiano Carvalho Ottoni para
secretariá-lo, ao que acedi. Prosseguindo, o Sr. Presidente declarou que
a única matéria constante da Ordem do Dia, era a reeleição da Diretoria para o próximo mandato. Procedida à votação, foi apurado por
unanimidade de votos, abstendo-se de votar os interessados, o seguinte
resultado: Diretores Executivos reeleitos, Javier Faus Neto, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade
sob nº 9.796.455-4 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 143.052.868-07,
com endereço na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua
Piauí, 129, Centro; e Cristiano Carvalho Ottoni, brasileiro, casado,
engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG sob n.º
1.192.633 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 576.339.596-49, com
endereço na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Minas
Gerais, 413, Centro. Os Diretores declaram que não estão incursos em
crimes que os impeçam de exercer a atividade mercantil. Proclamado o
resultado, o Sr. Presidente declarou que mantinha empossados os Diretores que vinham de ser reeleitos, pelo prazo de 01 (um) ano, conforme
o disposto no Artigo 15º do Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar,