TJMG 27/04/2016 - Pág. 2 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 27/04/2016 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

2 – quarta-feira, 27 de Abril de 2016

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2

MEBR CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 13.450.997/0001-23
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO
DEZEMBRO DE 2015 - (Em reais)
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 - (Em reais)
ATIVO
Nota
2015
2014
Nota
explicativa
2015
2014
explicativa
CIRCULANTE
Caixa e equivalente de caixa
4
44.973 4.536.819
RECEITAS (DESPESAS)
Contas a receber de Clientes
107.261
435.736
OPERACIONAIS:
Contas a receber de partes relacionadas 5
5.292.730
399.964
Resultado da equivalência
Impostos e contribuições a recuperar
206.873
97.128
6
3.339.056 28.691.673
patrimonial
Despesas antecipadas
338.649
442.935
Adiantamento a fornecedores
31.155
32.241
Outras receitas/despesas
12.863 2.144.770
Total do ativo circulante
6.021.641 5.944.823
operacionais, líquidas
NÃO CIRCULANTE
Despesas gerais e administrativas
(240.357)
(845.642)
Contas a receber de partes relacionadas 5
15.250.000
Investimento Societários
6
82.796.285 98.932.704
Total
3.111.562 29.990.801
Imobilizado
76.133
79.641
LUCRO OPERACIONAL ANTES
3.111.562 29.990.801
Total do ativo não circulante
98.122.418 99.012.345
DO RESULTADO FINANCEIRO
104.144.059 104.957.168
TOTAL DO ATIVO
RESULTADO FINANCEIRO
9
PASSIVO E PATRIMÔNIO
Nota
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
274.540
344.150
2015
2014
LÍQUIDO
explicativa
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(6.539.284) (4.280.653)
CIRCULANTE
Fornecedores
23.754
25.427
(6.264.744) (3.936.503)
Empréstimos e Financiamentos
7
7.359.368
5.308.119
PREJUÍZO / LUCRO ANTES DO
Partes relacionadas
5
5.455.959
3.705.866
(3.153.182) 26.054.298
IR E CS
Impostos correntes a pagar
37
37.231
Salarios e Encargos Sociais
32.257
IR
E
CS
Outros passivos
24
6
Total do passivo circulante
12.839.142
9.108.906
PREJUÍZO / LUCRO LÍQUIDO
NÃO CIRCULANTE
DO EXERCÍCIO
(3.153.182) 26.054.298
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
7
31.450.000 35.150.000
Lucro por ação
0,4679
IR CS Diferidos
8
4.312.964
5.102.411
Total do passivo não circulante
35.762.964 40.252.411
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Total do passivo
48.602.106 49.361.317
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
8
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O
Capital social
56.898.266 23.561.720
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 - (Em reais)
Reserva legal
1.302.715
Reserva de lucros
- 20.766.368
2015
2014
Ajuste de Avaliação Patrimonial
8.372.230
9.965.048
Prejuízos Acumulados
(9.728.543)
Prejuízo / Lucro líquido do exercício
(3.153.182) 26.054.298
Total do patrimônio líquido
55.541.953 55.595.851
TOTAL DO PASSIVO E
(3.153.182) 26.054.298
Resultado abrangente total do período
104.144.059 104.957.168
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2015 - (Em reais)
Reserva de lucros

Ajuste de
Nota
Capital
Reserva Retenção de Prejuízos
Avaliação
Total
explicativa
Social
Legal
Lucros
acumulados
Patrimonial
8
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
55.689.169
- (1.999.869)
53.689.300
Ajuste de Avaliação Patrimonial-AAP
9.965.048
9.965.048
Prejuizo na incorporação da ME Brasil (1.985.346)
(1.985.346)
AGE 30/03/2014
Redução de capital com entrega de ações
(32.127.449)
(32.127.449)
Aumento de capital por emissão de ações
32.127.449
32.127.449
Capital a Integralizar
(32.127.449)
(32.127.449)
Lucro líquido do período
26.054.298
26.054.298
Destinação para Reserva Legal
1.302.715
(1.302.715)
Transferência para retenção de lucros
24.751.583 (24.751.583)
23.561.720
9.965.048 1.302.715 20.766.368
55.595.851
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
8
Ajuste de Avaliação Patrimonial-AAP
(1.592.818)
(1.592.818)
Aumento de capital por emissão de ações
15.336.546
15.336.546
Aumento de capital por reserva de lucros
18.000.000
(18.000.000)
Prejuízo do período
(3.153.182) (3.153.182)
Ajustes dos exercícios anteriores
(385.843)
(385.843)
Ajuste mudança de prática contábil pela
(10.258.601) (10.258.601)
controlada ECB
Absorçao de prejuízo por reserva de lucros
(1.302.715) (2.766.368)
4.069.083
56.898.266
8.372.230
- (9.728.543)
55.541.953
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
8
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS - ([HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
(Em Reais, exceto se indicado de outra forma)
1. CONTEXTO OPERACIONAL - A MEBR Construções, Consultoria e
Participações S/A (Companhia ou MEBR), com sede em Belo Horizonte,
tem como objeto social a participação em outras sociedades, prestação de
serviços de engenharia, e prestação de serviços de assessoria, consultoria e
assistência operacional para a gestão de negócios. A MEBR atualmente detém
participação nas sociedades Empresa Construtora Brasil S.A. e TRACEVIA
DO BRASIL – Sistema de Telemática Rodoviária LTDA. 2. BASE DE
PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS - $V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQGLYLGXDLV IRUDP
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas
LQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULR¿QDQFHLUR,)56V1DVGLYXOJDo}HVVXJHULGDVVmR
feitas referências às respectivas exigências que constam nas práticas contábeis
adotadas no Brasil e nas normas e interpretações emitidas pelo IASB. 3.
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - 3.1. Caixa e equivalentes de
caixa: Estão representados por contas bancárias disponíveis e por aplicações
¿QDQFHLUDVGHFXUWRSUD]RFRPYHQFLPHQWRVRULJLQDLVGHDWpQRYHQWDGLDVD
FRQWDUGDGDWDGDDSOLFDomR¿QDQFHLUDFRQVWLWXtGRVGHWtWXORVGHDOWDOLTXLGH]
FRQYHUVtYHLVHPFDL[DHFRPULVFRVLQVLJQL¿FDQWHVGHPXGDQoDGHYDORU3.2.
Investimentos: O investimento em controlada é avaliado pelo método de
equivalência patrimonial. 3.3. Imobilizado: O ativo imobilizado é mensurado
ao custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação e perda por redução
ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessário. O custo
inclui os gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição e/ou construção
de um ativo. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada
de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o
seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. A vida útil
estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados
no encerramento de cada exercício social e o efeito de quaisquer mudanças
nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 3.4. Imposto de renda e
contribuição social correntes: A Companhia calcula o imposto de renda
com base na legislação vigente, à alíquota de 25% sobre o lucro tributável.
A contribuição social é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável
DMXVWDGR FRQIRUPH OHJLVODomR HVSHFt¿FD 4. CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA - Os valores de caixa, equivalentes de caixa e aplicações
¿QDQFHLUDV HVWmR DSUHVHQWDGRV OtTXLGRV GH SURYLVmR SDUD DMXVWH DR YDORU GH
mercado, quando aplicável, e estão compostas como segue:
2015
Caixa e Bancos
Aplicações Financeiras
Total

7.761
37.469
44.973

2014
78.439
4.458.379
4.536.819

$V DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV UHIHUHPVH VXEVWDQFLDOPHQWH D FHUWL¿FDGRV GH
GHSyVLWRV EDQFiULRV H IRUDP UHPXQHUDGDV j WD[D GH  GR &HUWL¿FDGR
GH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR &', $VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVGHFXUWRSUD]R
de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante conhecido
de caixa. 5. PARTES RELACIONADAS - As contas a receber de partes
relacionadas, em 31 de dezembro de 2015, estão compostas como segue:
2015
2014
Mota- Engil Engenharia Construção S.A
56.101
56.101
Empresa Construtora Brasil S.A
20.486.629
343.863
20.542.730
399.964
Total
Circulante
5.292.730
399.964
Não circulante
15.250.000
Total
20.542.730
399.964
As contas a pagar de partes relacionadas, em 31 de dezembro de 2015, estão
compostas como segue:
2015
2014
Mota-Engil SGPS
596.826 596.826
Mota Engil engenharia e construção S/A (Portugal) 2.734.557 2.348.714
Consórcio ECB / MOTA-ENGIL
250.421 250.421
SCP - Enotel
509.904 509.904
Mota Engil engenharia e construção S/A
1.164.250
Tracevia do Brasil Sistemas de Telematica Ltda
200.000
5.455.959
3.705.866
Total
6. INVESTIMENTO - 6.1. Participações societárias:
Saldo do investimento em 31/12/2014
Distribuição dividendos 2014
Equivalência patrimonial
Ajuste de Avaliação Patrimonial ECB
Ajuste dos exercícios anteriores
Dividendos Obrigatórios
Saldo do investimento em 31/12/2015
Informações das investidas
Ativo total
Passivo total
Capital social
Patrimônio líquido dos acionistas
Ágio na Incorporação Reversa
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Número de ações ordinárias

ECB
95.722.234
(4.025.671)
3.321.034
(2.382.266)
(10.258.601)
(867.095)
81.509.635
2015
442.442.000
315.262.000
96.599.000
127.180.000
4.443.000
6.642.000
28.876.103

Tracevia
1.268.628
19.990

1.288.618
2015
12.483.434
11.194.688
1.165.108
1.288.746
19.992
1.165.107

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 - (Em reais)
Nota
2015
2014
explicativa
ATIVIDADES
OPERACIONAIS
(3.153.182) 26.054.298
Lucro líquido do exercício
Depreciação do imobilizado e
3.508
15.656
amortização do intangível
6
(3.339.056) (28.691.673)
Equivalência patrimonial
(6.488.730) (2.621.719)
(Aumento) redução dos ativos
operacionais
Contas a receber partes
5
(20.142.766)
(519.485)
relacionadas
219.816
(399.964)
Outras Contas a receber
104.286
(442.924)
Despesas de Exercícios seguintes
(19.818.664) (1.362.373)
Aumento (redução) dos passivos
operacionais
(1.674)
1.674
Fornecedores
1.750.093
Contas a pagar partes relacionadas
(858.880)
140.872
Outros passivos e ativos liquidos
889.539
142.546
Caixa líquido gerado pelas
(aplicado nas) atividades
(25.417.855) (3.841.546)
operacionais
ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
4.892.766
1.500.000
Dividendos recebidos/ declarados
(36.817)
(862.919)
Impostos pagos
(90.214)
Aquisição de imobilizado
6
- (34.041.832)
Aquisição de investimento
2.382.265
Realizaçao AAP Controlada
Caixa líquido (consumido)
aplicado nas atividades de
7.238.214 (33.494.965)
investimentos
ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
Aumento de capital social por
15.336.546
emissão de ações
Obtençao (Pagamentos) de
(1.648.751) 41.485.658
empréstimos, líquido
Caixa líquido (consumido)
gerado pelas atividades de
13.687.795 41.485.658
¿QDQFLDPHQWRV
(REDUÇÃO) AUMENTO
LÍQUIDA DE CAIXA E
(4.491.846)
4.149.147
EQUIVALENTES DE CAIXA
(Redução) Aumento de caixa e
equivalentes de caixa
No início do período
4.536.819
387.672
44.973
4.536.819
1R¿QDOGRSHUtRGR
(4.491.846)
4.149.147
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
6.2. Investimentos em SCP´s:
SCP's

31/12/2014 Equivalência 5HFHELPHQWR 31/12/2015
1.941.843
(1.968)
1.941.843
(1.968)

7. EMPRÉSTIMOS
O empréstimo para capital de giro é composto da seguinte forma:
Taxas %
2015
2014
Capital de Giro
3,65% + CDI 38.809.368 40.458.119
BCG Brasil
Total
38.809.368 40.458.119
Circulante
7.359.368 5.308.119
Não circulante
31.450.000 35.150.000
(P JDUDQWLD GR HPSUpVWLPR D &RPSDQKLD DOLHQRX ¿GXFLDULDPHQWH j GDWD
todas as quotas representativas do seu capital social, através do ‘Termo de
Alienação’ celebrado em 24 de janeiro de 2014, com vencimento para 29
de maio de 2019. 8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Capital Social - Em
2015 os acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram aumentar o
capital social da Companhia em R$ 18.000.000 passando de R$ 55.689.170
para R$ 73.689.170 mediante a capitalização de valores contabilizados na
conta de Reserva de Lucros. Além deste aumento de capital, a acionista
Mota-Engil Latin America B.V integralizou o montante de R$ 15.336.546
¿FDQGRXPVDOGRUHPDQHVFHQWHGH5DLQWHJUDOL]DUDWpDRDQR
de 2019. Ajuste de Avaliação Patrimonial - (PGH]HPEURGHRUHÀH[R
da amortização do Ajuste de Avaliação Patrimonial da controlada ECB é
conforme demostrado abaixo:
Participação
ECB
MEBR
Ajuste de Avaliação Patrimonial AAP
16.744.460
8.372.230
Imposto de Renda diferido AAP
8.625.928
4.312.964
25.370.388
12.685.194
9. RESULTADO FINANCEIRO - 2 UHVXOWDGR ¿QDQFHLUR p FRPSRVWR
basicamente por:
2015
2014
RECEITA FINANCEIRA
274.540
344.150
-XURVGHDSOLFDomR¿QDQFHLUD
TOTAL
274.540
344.150
DESPESA FINANCEIRA
Juros emp. e Financiamentos
(6.375.605)
(3.463.157)
(163.679)
(817.496)
Outros
TOTAL
(6.539.284)
(4.280.653)
10. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO E APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - A diretoria autorizou a conclusão
GDVSUHVHQWHVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHPGHPDUoRGHDVTXDLV
considera os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter
HIHLWRVREUHHVWDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
A DIRETORIA
Luís José Donas Boto Vaz Pato
Diretor Presidente
Duarte Nuno Viana de Oliveira Braga
Manuel António Mendes Teixeira
Contador Responsável:
Thiago Aguiar Paes
CRC/MG 092828/0-8
78 cm -26 825006 - 1

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA
E ESGOTO-UBERLÂNDIA/MG
AV I S O
E D I TALD E LI C I TAÇ Ã O
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2016 – TOMADA DE PREÇOS
“MENOR PREÇO ITEM”
O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 054/2016, na modalidade “Tomada de
Preços” do tipo “Menor Preço Item”, dia 16 de maio de 2016, às 14:00
horas, no Auditório do DMAE, à rua Martinésia nº 245, Centro, Uberlândia – MG. O Processo Licitatório visa a aquisição de diversos tipos
de graxa, óleo direção hidraúlica, óleo de freio, óleo lubrificante, óleo
diferencial e óleo solúvel em água, em atendimento à Diretoria Administrativa, o qual erá processado e julgado em conformidade com a Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, as condições do Edital e
demais legislações pertinentes.O Edital poderá ser adquirido mediante
o pagamento de R$ 0,18 (dezoito centavos) a folha no horário 09:00 às
16:00 horas de segunda à sexta-feira na Diretoria de Suprimentos ou via
internet pelo endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br.
Uberlândia (MG), 26 de abril de 2016. Orlando de Resende Diretor
Geral do DMAE
5 cm -26 824763 - 1

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CERÂMICA E
OLARIA DO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA

GRANJA WERNECK S.A. - CNPJ 17.270.901/0001-04 - NIRE
31300036987 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam os senhores acionistas da Granja Werneck S.A (“Companhia”) convocados para a Assembleia Geral Ordinária e para a Assembleia Geral Extraordinária a serem realizadas no dia 30 de abril de 2016,
a partir das 9:00 horas, na Sala Chagall do Hotel Boulevard Park, à Rua
Bernardo Guimarães, 925, Funcionários, Belo Horizonte, MG, para tratar da seguinte ordem do dia: Entre 9:00 e 11:00 horas, em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31.12.2015; Fixar o montante global da
remuneração dos administradores; Outros assuntos pertinentes à AGO.
Entre 11:30 e 13:00 horas, em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Considerar estratégias alternativas de encaminhamento das
questões relacionadas à reintegração de posse de área de propriedade
da Companhia. Na hipótese de representação dos Acionistas da Companhia por procurador, os instrumentos de mandato deverão ser outorgados nos termos dos artigos 126, §1º, da Lei 6.404/76, e 19 do Estatuto
Social da Companhia, e depositados na sede da Companhia até 2 (dois)
dias antes da data marcada para a realização da Assembleia Geral. Belo
Horizonte, 20 de abril de 2016. Conselho de Administração

RESULTADO DE ELEIÇÃO - De conformidade com as disposições contidas no Regulamento Eleitoral, faço saber aos que este edital virem ou dele tomarem conhecimento, que no dia 11 de abril de
2016, foi realizada eleição para renovação dos órgãos dirigentes deste
Sindicato, tendo sido eleitos os seguintes candidatos: DIRETORIA:
PRESIDENTE: Ivan Abrão, VICE-PRESIDENTE: Ivan Abrão Filho,
DIRETOR ADMINISTRATIVO: Mário Eugênio Resende Jacob Iunes,
DIRETOR FINANCEIRO: Mário Jacob Yunes Júnior; DIRETORES
ADJUNTOS: Aníbal Gonçalves de Souza Filho, José Luiz Gonçalves
de Souza; CONSELHO FISCAL - EFETIVOS: Winston Frederico de
Almeida Drumond, Manoel Gonçalves de Almeida, Sandra de Paula
Rodrigues Rocha; SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL: Nagib
Jacob Iunes Neto, Fabrício de Melo Jacob Yunes, Rodrigo de Oliveira
Cintra; DELEGADOS JUNTO À FIEMG - EFETIVOS: Ivan Abrão,
Ivan Abrão Filho; DELEGADOS SUPLENTES: Mário Jacob Yunes
Júnior, Sandra de Paula Rodrigues Rocha. Ituiutaba-MG, 26 de abril de
2016. Ivan Abrão - PRESIDENTE.

5 cm -20 823281 - 1

4 cm -26 824681 - 1

HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS S/A
CNPJ 19.690.445/0001-79 - NIRE 3130000866-5
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 7 DE ABRIL DE 2016.
I. Data, Lugar e Hora: Realizada aos 7(sete) dias do mês de Abril
de 2016, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade
de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR
459, KM 121, nº 121 A, Bairro Córrego Raso, CEP 37.540-000. II.
Presença: Acionistas: 1.- HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC.,
sociedade devidamente organizada e validamente existente de acordo
com as leis do Japão, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.255.718/000170 (“Hitachi Kokusai Electric”), neste ato representada pelos
Procuradores, Dra. Natália Cibele Correia da Silva e Dr. Darcio
Siqueira de Sousa, conforme a procuração registrada no 7º Cartório de
Registro de Títulos e Documentos em São Paulo sob n.º1917865, e; 2.O Satoru Nakamura, japonês, casado, engenheiro, portador do RNE
n.º G017649-0 e inscrito no CPF/MF sob n.º 237.060.388-70, residente
e domiciliado na cidade de Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas
Gerais, na Av. Sinhá Moreira 250, Apto 2051, centro, CEP 37.540.000,
representando a totalidade do capital social. III. Convocação:
Dispensada a convocação, de acordo com o Artigo 124, §4º da Lei n.º
6.404/76, em virtude do comparecimento dos acionistas detentores da
totalidade das ações da Sociedade, em concordância com as assinaturas
contidas no Livro de Presença dos Acionistas. IV. Mesa: O Sr. Satoru
Nakamura, atuou como Presidente e o Sr. Keisuke Takahashi atuou
como Secretário.V. Ordem do Dia: A. Assembleia Geral Ordinária;
Deliberar sobre: (1)A aprovação das contas dos administradores e das
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV UHODWLYDV DR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO  $
destinação dos lucros e a distribuição dos dividendos; (3) Eleição dos
membros do Conselho de Administração; (4) A remuneração global
dos administradores. VI. Deliberações: Os acionistas da HITACHI
KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A.,
de acordo com o Estatuto Social da Sociedade, decidiram aprovar,
sem restrições, o quanto segue: A. Assembleia Geral Ordinária:
 $V FRQWDV GRV DGPLQLVWUDGRUHV H DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
referentes ao exercício social, encerrado em 31 de dezembro de 2015;
2. A não distribuição dos dividendos para os acionistas; 3. Eleição dos
membros do Conselho de Administração; Reelegeram os seguintes
membros do Conselho de Administração, cujo mandato será, a partir
da data desta assembleia até a próxima Assembleia Geral Ordinária
da Companhia, como segue: (1) Satoru Nakamura, japonês, casado,
engenheiro, portador do RNE n.º G017649-0 e inscrito no CPF/MF sob
n.º 237.060.388-70, residente e domiciliado na cidade de Santa Rita do
Sapucaí, Estado de Minas Gerais, na Av. Sinhá Moreira 250, Apto 2051,
centro, CEP 37.540.000; (2) Keisuke Takahashi, japonês, casado,
economista, portador do RNE n.º V796027-6 e inscrito no CPF/MF sob
o n.º 235.363.568-77, residente e domiciliado na cidade de São Paulo –
SP, na Rua Carlos Steinen, 170, apto 91, Bairro Paraíso. CEP 04.004.011
e (3) Hiroaki Ohashi, japonês, casado, Economista, portador do
passaporte TH3593456, residente e domiciliado na América 1299
Corporate Drive #719, Westbury, NY11590, USA. 4. A remuneração
global dos administradores será de até R$4.000.000,00(quatro milhões
GHUHDLV QRDQRGHSRGHQGRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR¿[DU
a remuneração individual do administrador; VII. Encerramento:
Não havendo mais matérias a serem deliberadas, esta ata foi lavrada,
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Satoru Nakamura,
Presidente; Keisuke Takahashi, Secretário. Acionistas: Hitachi Kokusai
Electric Inc. e o Sr. Satoru Nakamura. Santa Rita do Sapucaí, 7 de
Abril de 2016. Satoru Nakamura - Presidente e Keisuke Takahashi Secretário. Acionistas: Hitachi Kokusai Electric Inc. - Dra. Natália
Cibele Correia da Silva e Hitachi Kokusai Electric Inc. - Dr. Darcio
Siqueira de Sousa, Satoru Nakamura. Lista de Presença dos Acionistas
Acionistas
n.º de ações ordinárias
Hitachi Kokusai Electric. Inc.
9.999.999
Satoru Nakamura
1
Total
10.000.000
Em concordância com a versão original lavrada no próprio livro.
Satoru Nakamura - Presidente e Keisuke Takahashi - Secretário.
&HUWL¿FR TXH R DWR DVVLQDGR GLJLWDOPHQWH GD HPSUHVD +,7$&+,
KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A, de nire
3130000866-5 e protocolado sob o n° 16/275.055-2 em 11/04/2016,
encontra-se registrado na Jucemg sob o n° 5736066, em: 18/04/2016.
0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
16 cm -26 824668 - 1

MINAS GERAIS
Diário Oficial dos Poderes do Estado
Criado em 06/11/1891

Governo do Estado de Minas Gerais
Governador
fernando damata pimentel
Secretário de Estado de Casa Civil
e de Relações Institucionais
MARCO ANTÔNIO REZENDE TEIXEIRA
Diretor Geral
EUGÊNIO FERRAZ
3237-3401
Chefe de Gabinete
petrônio souza
3237-3411
Diretor de Negócios
Tancredo antônio naves
3237-3467
Diretor de Redação, Divulgação e Arquivos
Henrique antônio godoy
3237-3509
Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças
Elizabeth aparecida f. castro
3237-3410
Diretor Industrial
guilherme Machado silveira
3237-3407
Edição do Noticiário
Henrique antônio godoy
Edição dos Cadernos
ROSANA VASCONCELLOS FORTES ARAÚJO

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
Avenida Augusto de Lima, 270
Telefone: (31) 3237-3400 – Fax: (31)3237-3471
Belo Horizonte, MG – CEP 30190-001
Endereço Para Correspondência
Rua Espírito Santo, 1040
CEP. 30160-031
Publicações: (31) 3237-3469 - (31) 3237-3513
Assinatura: (31) 3237-3477 - (31) 32373478
Central de Informações:(31) 3237-3560
Página eletrônica: www.iof.mg.gov.br