TJMG 13/05/2015 - Pág. 12 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
12 – quarta-feira, 13 de Maio de 2015
SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA
CNPJ. 50.657.675/0001-86
Comunicado
Comunicamos que os relatórios Anuais do agente Fiduciário previsto
no termo do artigo 68,§ 1º da Lei nº 6.404/76 encontram-se disponíveis
na sede do Agente Fiduciário da Emissora, Bovespa e CVM.NOME:
PROSEGUR BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE VALORES
E SEGURANÇA,Tipo DEBÊNTURES/1º EMISSÃO.São Paulo, 30
de Abril de2015.
2 cm -12 696184 - 1
CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A. CNPJ/MF: 19.726.048/0001-00
NIRE: 31.3.0010687-0 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09DE MARÇO DE 2015
1. Data, hora e local: Em 09 de março de 2015, às 10h, na sede da
Concessionária BR-040 S.A. (“Companhia”), no Município de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais, Rua Niágara, nº 350, Jardim Canadá,
CEP 34000-000. 2. Convocação: Dispensada a convocação em vista da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, na
forma do artigo 9º, §2°, do Estatuto Social da Companhia. 3. Presença:
A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho”). 4. Mesa: (i) Presidente: Gustavo Nunes da Silva
Rocha e (ii) Secretária: Flavia Monteiro de Barros Soto Garcia Rosa. 5.
Ordem do dia: (i) Deliberar sobre a substituição do Diretor de Operações e (ii) Ratificar a composição da Diretoria. 6. Deliberações tomadas
por unanimidade: O Conselho aprovou, por unanimidade de votos dos
presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata, sob
a forma de sumário. Examinadas as matérias constantes da ordem do
dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes: 6.1 SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR DE OPERAÇÕES. Os Conselheiros registraram o
recebimento pela Companhia da renúncia do Sr. Márcio Arany da Cruz
Martins ao cargo de Diretor de Operações, datada de 29 de outubro de
2014, tendo registrado o agradecimento pela dedicação e colaboração
prestada durante o período de sua gestão. A Companhia e os membros
do Conselho outorgaram plena, rasa e irrevogável quitação ao Diretor
que renunciou ao mandato, para nada dele reclamar, seja a que título
for, em juízo ou fora dele, renunciando, expressamente, a todo e qualquer direito presente e superveniente relativo aos atos de gestão praticados por este no exercício de suas funções. O Diretor que renunciou
também outorga à Companhia e aos membros do Conselho de Administração plena, rasa e irrevogável quitação, para nada deles reclamar, seja
a que título for, em juízo ou fora dele, declarando-se inteiramente pago
pelo exercício dos atos de gestão praticados. Tendo em vista a renúncia mencionada acima, os membros do Conselho de Administração, de
comum acordo, elegem o Sr. José Aparecido de Oliveira, brasileiro,
casado, engenheiro, com escritório comercial no Município de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais, naRua Niágara, nº 350, Jardim Canadá,
CEP 34000-000, portador da cédula de identidade M-2512775 (SSP/
MG), inscrito no CPF/MF sob nº 447.181.106-10, para o cargo de Diretor de Operações,pelo prazo remanescente do mandato do Diretor que
renunciou, com vigência até 31 de janeiro de 2016. 6.2 O membro da
Diretoria eleito e empossado, conforme consta do Termo de Posse a ser
lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, aceitou os cargos e
declarou, sob as penas da lei, para fins do disposto nos parágrafos 1º ao
4º do art. 147 da Lei 6.404/76, e no inciso II, do art. 37, da Lei 8.934/94,
ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade
criminal, que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou
que o impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de
sociedades empresariais; (ii) possui reputação ilibada; e (iii) não ocupa
cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins
do artigo 149, § 2º, da Lei 6404/76, declarara que receberá eventuais
citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos
a atos de sua gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual
alteração será comunicada por escrito à Companhia. 6.3 RATIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA: os membros do Conselho
de Administração, de comum acordo, deliberaram ratificar a nomeação
dos membros da Diretoria da Companhia, que permanecem nos cargos para os quais foram eleitos até o fim de seus mandatos, os senhores abaixo qualificados: (i) Tulio Toledo Abi Saber, brasileiro, engenheiro, casado, com escritório comercial no Município de Nova Lima,
Estado de Minas Gerais, na Rua Niágara, nº 350, Jardim Canadá, CEP
34000-000, portador da carteira de identidade RG nº M-7224307 (SSP/
MG), inscrito no CPF sob o nº 031.277.386-25, para o cargo de Diretor
Presidente; (ii) Márcia Fragoso Soares, brasileira, engenheira, casada,
com escritório comercial no Município de Nova Lima, Estado de Minas
Gerais, na Rua Niágara, nº 350, Jardim Canadá, CEP 34000-000, portadora da carteira de identidade RG nº 871074983 (CREA/RJ), inscrita
no CPF sob o nº 863.363.477-53, para o cargo de Diretora de Implantação; (iii) Clarice Correa Peixoto Alves, brasileira, economista, casada,
com escritório comercial no Município de Nova Lima, Estado de Minas
Gerais, na Rua Niágara, nº 350, Jardim Canadá, CEP 34000-000, portadora da carteira de identidade RG nº M-6983263 (SSP/MG), inscrita no
CPF sob o nº 037.446.936-94, para o cargo de Diretora Administrativo
Financeira; (iv) José Aparecido de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, com escritório comercial no Município de Nova Lima, Estado
de Minas Gerais, na Rua Niágara, nº 350, Jardim Canadá, CEP 34000000, portador da cédula de identidade M-2512775 (SSP/MG), inscrito
no CPF/MF sob nº 447.181.106-10, para o cargo de Diretor de Operações. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente
ata lavrada e, depois, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa
e pela totalidade dos conselheiros da Companhia. Nova Lima, 09 de
março de 2015. Mesa: Gustavo Nunes da Silva Rocha - Presidente; e
Flavia Monteiro de Barros Soto Garcia Rosa – Secretária; Conselheiros: Gustavo Nunes da Silva Rocha, Damião Carlos Moreno Tavares e
Joilson Rodrigues Ferreira. Ata registrada por certidãona Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 5488262, em 08/04/2015, conforme protocolo nº 15/239.211-4, Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
20 cm -12 695956 - 1
RÁDIO SÃO JOÃO DEL REI S/A
CNPJ nº 24.726.960/0001-00 - NIRE nº 3130004231-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam os senhores acionistas da Rádio São João Del Rei S/A
(“Companhia”) convocados para se reunirem, no dia 01º de junho de
2015, às 10 horas, em Assembleia Geral Ordinária, na sede da Companhia, localizada em São João Del Rei, MG, na Rua Santa Tereza, nº
97, Centro, CEP 36.300-114, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e
votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2014,
(ii) a definição do modo pelo qual o prejuízo apurado será suportado.;
(iii) a fixação da dotação global anual da remuneração do Conselho de
Administração e da Diretoria. Desde o dia 07 de abril de 2015, encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia,
o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais
fatos administrativos do exercício de 2014, bem como as cópias das
demonstrações financeiras do referido exercício. São João Del Rei, 16
de maio de 2015. Juliane Menezes Machado - Presidente do Conselho
de Administração/Diretora Presidente.
4 cm -12 696163 - 1
CALANGO EXPLORAÇÃO MINERAL S.A.– CNPJ/MF
11.485.974/0001-29 – Compahia Fechada – NIRE 31300108601 –ATA
DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2015.DATA, HORA, LOCAL:
Aos 14 (quatorze) dia do mês de abril de 2015 às 14h30 (quatorze
horas e trinta minutos), na sede na sede social da Companhia localizada na Rua Turim, 99, sala 311, Bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte – MG, CEP 30360-552.PRESENÇA: totalidade dos membros
do Conselho de Administração.PRESIDÊNCIA: Rodrigo Werneck
Gutierrez.SECRETÁRIA: Jercineide Pires de Castro.DECISÃO:
Aprovada por unanimidade a eleição dos diretores da Companhia
com mandato de 1 (um) ano, conforme disposto no § 1º, do Art. 15 do
Estatuto Social da Companhia, passando a Diretoria a ter a seguinte
composição:Diretora Presidente:Jercineide Pires de Castro, brasileira, solteira, engenheira civil, CI nº M- 5.866.658/SSPMG, CPF nº.
851.514.166-34, residente e domiciliada em Nova Lima – MG, com
endereço profissional na Rua Turim, 99, 3º andar, Bairro Santa Lúcia,
CEP 30360-552;Diretor Técnico:Rogério Moreno, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade de Nº 19.596.398
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o número 124.035.308-16, residente
e domiciliado na Rua Mansueto Filizola, Nº 191, Bairro Santa Amélia,
Belo Horizonte, em Minas Gerais, CEP 31.560-270, declarando ambos,
a teor do que dispõe o artigo 147, §§ 3º e 4º da Lei 6.404/76 não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam
de exercer a atividade mercantil, tomando posse de seus cargos imediatamente, através de termo lavrado em livro próprio. Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida
e aprovada, vai assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 14 de abril
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
de 2015.Rodrigo Werneck Gutierrez,Jercineide Pires de Castro
eHenrique Werneck Gutierrez. A presente ata confere com a original
lavrada no livro próprio.Jercineide Pires de Castro–SECRETÁRIA.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob
o nº 5500655 em 04/05/2015. Calango Exploração Mineral S/A. Protocolo: 15/287.359-7. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
8 cm -12 695896 - 1
MINIERA ASSESSORIA S/A– CNPJ: 17.480.763/0001-80 – NIRE
31300107710 – Companhia Fechada –ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE ABRIL
DE 2015.DATA HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de
abril de 2015, às 14h (quatorze horas), na sede social da Companhia
localizada em Belo Horizonte – MG, na Rua Turim, 99, sala 301, Bairro
Santa Lúcia, em Belo Horizonte, CEP 30360-552.PRESENÇA: totalidade dos membros do Conselho de Administração.PRESIDÊNCIA:
Rodrigo Werneck Gutierres.SECRETÁRIA: Jercineide Pires de
Castro.DECISÃO: Aprovada por unanimidade a eleição dos diretores
da Companhia com mandato de 1 (um) ano, conforme disposto no § 2º
do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, passando a Diretoria a ter
a seguinte composição:Diretora Presidente:Jercineide Pires de Castro, brasileira, solteira, engenheira civil, CI nº M- 5.866.658/SSPMG,
CPF nº 851.514.166-34, residente e domiciliada em Belo Horizonte
– MG, com endereço profissional na Rua Turim, 99, 3º andar, Santa
Lúcia, CEP 30360-552;Diretor Administrativo:Pedro Berto da
Silva, brasileiro, casado, administrador, CI nº M-925.415/SSPMG,
CPF nº 001.392.546-68, resdidente e domiciliado em Belo Horizonte
– MG, com endereço comercial na Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070, declarando ambos, a teor do que dispõe o artigo
147, §§ 3º e 4º da Lei 6.404/76 não estarem incursos em nenhum dos
crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tomando posse de seus cargos imediatamente, através de termo
lavrado em livro próprio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada
pelos presentes. Belo Horizonte, 06 de março de 2015.Rodrigo Werneck Gutierrez,Jercineide Pires de CastroeHenrique Werneck
Gutierrez. A presente ata confere com a original lavrada no livro
próprio.Jercineide Pires de Castro–SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5500424
em 30/04/2015. Miniera Assessoria S/A. Protocolo: 15/287.323-6. (a)
Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
7 cm -12 695883 - 1
MAVE MINERAÇÃO S/A– CNPJ: 10.305.631/0001-72 – NIRE
31300101347 – Companhia Fechada –ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 08 DE
ABRIL DE 2015.DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 (oito) dias do
mês de Abril de 2015, às 14h (quatorze horas), na sede na sede social
da Companhia localizada na Rua Turim, 99, sala 308, Bairro Santa
Lúcia, em Belo Horizonte – MG, CEP 30360-552.PRESENÇA: totalidade dos membros do Conselho de Administração.PRESIDÊNCIA:
Rodrigo Werneck Gutierrez.SECRETÁRIO: Henrique Werneck
Gutierrez.DECISÃO: Aprovada por unanimidade a eleição dos diretores da Companhia com mandato de 1 (um) ano, conforme disposto no
§ 1º do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, passando a Diretoria a ter a seguinte composição:Diretora Presidente:Jercineide Pires
de Castro, brasileira, solteira, engenheira civil, CI nº. M- 5.866.658/
SSPMG, CPF nº. 851.514.166-34, residente e domiciliada em Nova
Lima – MG, com endereço profissional na Rua Turim, 99, 3º andar,
Bairro Santa Lúcia, CEP 30360-552;Diretor:Hélio Silva Carvalho,
brasileiro, casado, industriário, CI nº M-4.224.785/SSPMG, CPF nº
403.469.356-87, residente e domiciliado em Contagem – MG, com
endereço profissional na Rua Sinval de Sá, 70, Bairro Cidade Jardim,
CEP 30380-070, declarando ambos, a teor do que dispõe o artigo 147,
§§ 3º e 4º da Lei 6.404/76 não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tomando posse de seus cargos imediatamente, através de termo
lavrado em livro próprio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada
pelos presentes.Assinaturas.Rodrigo Werneck Gutierrez,Henrique
Werneck GutierrezeAntenor Firmino Silva Junior. A presente ata
confere com a original lavrada no livro próprio.Henrique Werneck
Gutierrez–SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais – Certifico o registro sob o nº 5501214 em 04/05/2015. Mave
Mineração S/A. Protocolo: 15/289.576-1. (a) Marinely de Paula
Bomfim – Secretária Geral.
7 cm -12 695875 - 1
MINIERA ASSESSORIA S/A– CNPJ: 17.480.763/0001-80 – NIRE
31300107710 – Companhia Fechada –ATA DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE
2015.DATA HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de abril
de 2015, às 10h (dez horas), na sede social da Companhia localizada
em Belo Horizonte – MG, na Rua Turim, 99, sala 301, Bairro Santa
Lúcia, em Belo Horizonte, CEP 30360-552.PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do capital social.PRESIDÊNCIA:
Rodrigo Werneck Gutierrez.SECRETÁRIA: Jercineide Pires de
Castro.CONVOCAÇÃO: dispensada, nos termos do art. 124, § 4o da
Lei 6.404/76.DELIBERAÇÕESaprovadas por unanimidade: a) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014; b) prejudicada a constituição da Reserva Legal em razão do prejuízo verificado
no exercício, declarando a Companhia estar enquadrada e atendendo os
requisitos dos incisos I e II do artigo 294 da Lei 6.404/76; c) eleição dos
membros do Conselho de Administração para o período de 15 de abril
de 2015 a 14 de abril de 2016, a saber:Rodrigo Werneck Gutierrez,
brasileiro, solteiro, administrador, CI nº MG-9.219.870/SSPMG, CPF
nº 014.557.896-82, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG,
com endereço profissional na Rua Sinval de Sá, nº 70, Cidade Jardim,
CEP 30380-070;Henrique Werneck Gutierrez, brasileiro, solteiro,
empresário, CI nº MG-12.406.213/SSPMG, CPF nº 083.084.146-64,
residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, com endereço profissional na Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070 eJercineide Pires de Castro, brasileira, solteira, engenheira civil, CI nº M5.866.658/SSPMG, CPF nº 851.514.166-34, residente e domiciliada
em Nova Lima – MG, com endereço profissional na Rua Turim, nº 99,
3º andar, Bairro Santa Lúcia, CEP 30360-552; d) fixação dos honorários globais e anuais dos administradores em R$47.280,00 (quarenta
e sete mil, duzentos e oitenta reais). Nada mais havendo a ser tratado,
foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos.Rodrigo Werneck Gutierrez,Jercineide
Pires de Castro. A presente ata confere com a original lavrada no livro
próprio.Jercineide Pires de Castro–SECRETÁRIA. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5500426
em 30/04/2015. Miniera Assessoria S/A. Protocolo: 15/287.331-7. (a)
Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
8 cm -12 695885 - 1
AURUM ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO S/A– CNPJ:
13.711.748/0001-44 – Compahia Fechada – NIRE 31300105229.ATA
DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2015.DATA, HORA
E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2015, às 14h
(quatorze horas), na sede na sede social da Companhia localizada
na Rua Turim, 99, sala 306, Bairro Santa Lucia, em Belo Horizonte
– MG, CEP 30360-552.PRESENÇA: totalidade dos membros do
Conselho de Administração.PRESIDÊNCIA: Rodrigo Werneck
Gutierrez.SECRETÁRIA: Jercineide Pires de Castro.DECISÃO:
Aprovada por unanimidade a eleição dos diretores da Companhia com
mandato de 1 (um) ano, conforme disposto no § 1º, do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, passando a Diretoria a ter a seguinte composição: Diretora PresidenteJercineide Pires de Castro, brasileira, solteira,
engenheira civil, CI nº M- 5.866.658/SSPMG, CPF nº. 851.514.166-34,
residente e domiciliada em Nova Lima-MG, com endereço profissional na Rua Turim, 99, 3º andar, Bairro Santa Lúcia, CEP 30360-552;
Diretor AdministrativoPedro Berto da Silva, brasileiro, casado, administrador, CI nº M-925.415/SSPMG, CPF nº 001.392.546-68, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, com endereço comercial
na Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070, declarando
ambos, a teor do que dispõe o artigo 147, §§ 3º e 4º da Lei 6.404/76
não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os
impeçam de exercer a atividade mercantil, tomando posse de seus cargos imediatamente, através de termo lavrado em livro próprio. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata
que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.Rodrigo Werneck
Gutierrez,Jercineide Pires de CastroeHenrique Werneck Gutierrez. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. Jercineide Pires de Castro – SECRETÁRIA. Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5500422 em 30/04/2015.
Aurum Assessoria e Desenvolvimento S/A. Protocolo: 15/287.349-0.
(a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
7 cm -12 695891 - 1
METAPI MINERAÇÃO S/A– CNPJ: 20.706.134/0001-30 – NIRE
31300108490 – Companhia Fechada –ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE ABRIL
DE 2015.DATA HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de
abril de 2015, às 14h (quatorze horas), na sede social da Companhia
localizada em Belo Horizonte – MG, na Rua Turim, 99, sala 309, Bairro
Santa Lúcia, em Belo Horizonte, CEP 30360-552.PRESENÇA: totalidade dos membros do Conselho de Administração.PRESIDÊNCIA:
Rodrigo Werneck Gutierrez.SECRETÁRIO: Fernando Álvares da SilvaDECISÃO: Aprovada por unanimidade a eleição dos diretores da
Companhia com mandato de 1 (um) ano, conforme disposto no § 2º
do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, passando a Diretoria a
ter a seguinte composição:Diretora:Jercineide Pires de Castro, brasileira, solteira, engenheira civil, CI nº M- 5.866.658/SSPMG, CPF nº
851.514.166-34, residente e domiciliada em Belo Horizonte – MG, com
endereço profissional na Rua Turim, 99, 3º andar, Santa Lúcia, CEP
30360-552;Diretor:Rogério Moreno, brasileiro, solteiro, empresário,
portador da carteira de identidade de Nº 19.596.398 SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob o número 124.035.308-16, residente e domiciliado na
Rua Mansueto Filizola, Nº 191, Bairro Santa Amélia, Belo Horizonte,
em Minas Gerais, CEP 31.560-270, declarando ambos, a teor do que
dispõe o artigo 147, §§ 3º e 4º da Lei 6.404/76 não estarem incursos
em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a
atividade mercantil, tomando posse de seus cargos imediatamente, através de termo lavrado em livro próprio. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai
assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 13 de abril de 2015.Rodrigo
Werneck Gutierrez,Henrique Werneck GutierrezeFernando Álvares da Silva. A presente ata confere com a original lavrada no livro
próprio.Fernando Álvares da Silva–SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5503474
em 07/05/2015. Metapi Mineração S/A. Protocolo: 15/297.854-2. (a)
Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
7 cm -12 695889 - 1
MINERAÇÃO
TERRAS
RARAS
S.A.–
CNPJ/MF
00.623.329/0001-09 – NIRE 31300107175 – Companhia Fechada
–ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015.DATA, HORA
E LOCAL: Aos 29 dias do mês de abril de 2015, às 14h (quatorze
horas), na sede na sede social da Companhia localizada na Avenida Itália, nº 50, Parque das Nações, na Cidade de Poços de Caldas, Estado
de Minas Gerais, CEP 37.706-180.PRESENÇA: totalidade dos membros do Conselho de Administração.PRESIDÊNCIA: Elmer Prata
Salomão.SECRETÁRIO: Mozart Kraemer Litwinski.DECISÃO:
Aprovada por unanimidade a eleição dos diretores da Companhia com
mandato de 1 (um) ano, conforme disposto no § 1º, do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, passando a Diretoria a ter a seguinte composição: Diretora:Jercineide Pires de Castro, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 5.866.658, expedida
pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 851.514.166-34, residente
em Nova Lima – MG, com endereço profissional na Rua Turim, nº 99,
3º andar, Santa Lúcia, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP
30.360-552 e Diretor:Afonso Manoel de Figueiredo, brasileiro, casado,
geólogo, portador da Carteira de Identidade M- 75.5898, expedida pela
IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 258.227.807-68, residente em
Belo Horizonte - MG, com endereço profissional na Rua Turim, nº 99,
3º andar, Santa Lúcia, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP
30.360-552, declarando ambos, a teor do que dispõe o artigo 147, §§ 3º
e 4º da Lei 6.404/76 não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tomando
posse de seus cargos imediatamente, através de termo lavrado em livro
próprio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se
lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.Elmer
Prata Salomão,Antônio Carlos Martins Menezes,Rodrigo Werneck GutierrezeMozart Kraemer Litwinski,Marcelo Ferreira
Braga Caldeira. A presente ata confere com a original lavrada no livro
próprio.Mozart Kraemer Litwinski–SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5500428
em 30/04/2015. Mineração Terras Raras S/A. Protocolo: 15/287.313-9.
(a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
8 cm -12 695880 - 1
METAPI MINERAÇÃO S/A– CNPJ: 20.706.134/0001-30 – NIRE
31300108490 – Companhia Fechada –ATA DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE
2015.DATA HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de abril
de 2015, às 10h (dez horas), na sede social da Companhia localizada
em Belo Horizonte – MG, na Rua Turim, 99, sala 309, Bairro Santa
Lúcia, em Belo Horizonte, CEP 30360-552.PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do capital social.PRESIDÊNCIA:
Valmir BatistaSECRETÁRIO: Fernando Alvares da SilvaCONVOCAÇÃO: dispensada, nos termos do art. 124, § 4o da Lei
6.404/76.DELIBERAÇÕESaprovadas por unanimidade: a) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014; b) prejudicada a constituição da Reserva Legal em razão do prejuízo verificado
no exercício, declarando a Companhia estar enquadrada e atendendo os
requisitos dos incisos I e II do artigo 294 da Lei 6.404/76; c) eleição dos
membros do Conselho de Administração para o período de 13 de abril
de 2015 a 12 de abril de 2016, a saber:Rodrigo Werneck Gutierrez,
brasileiro, solteiro, administrador, CI nº MG-9.219.870/SSPMG, CPF
nº 014.557.896-82, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG,
com endereço profissional na Rua Sinval de Sá, nº 70, Cidade Jardim,
CEP 30380-070;Henrique Werneck Gutierrez, brasileiro, solteiro,
empresário, CI nº MG-12.406.213/SSPMG, CPF nº 083.084.146-64,
residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, com endereço profissional na Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070 eFernando Álvares da Silva, brasileiro, divorciado, advogado, portador da
Carteira de Identidade Profissional n. 49.694, expedida pela OAB/MG,
inscrito no CPF/MF sob o n. 408.252.806-72, residente e domiciliado
em Belo Horizonte, com endereço profissional na Rua Turim, nº 99,
3º andar, Bairro Santa Lúcia, CEP 30360-552; d) fixação dos honorários globais e anuais dos administradores em R$47.280,00 (quarenta
e sete mil, duzentos e oitenta reais). Nada mais havendo a ser tratado,
foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos.Fernando Álvares da Silva,Francisco de
Paula da Silva,Valmir BatistaeFundo de Investimento em Participações Tahiti:Pedro Marcelo Luzardo AguiareAlexssandra José Luiz
Pinto Guida. A presente ata confere com a original lavrada no livro
próprio.Fernando Álvares da Silva–SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5503475
em 07/05/2015. Metapi Mineração S/A. Protocolo: 15/297.846-1. (a)
Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
9 cm -12 695886 - 1
CONECTAR PARTICIPAÇÕES S/A– CNPJ: 10.344.934/0001-02 –
NIRE: 31300027406 – Companhia Fechada –ATA DA REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO NO DIA
29 DE ABRIL DE 2015.DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte
enove) dias do mês de abril de 2015, às 14h (quatorze horas), na sede na
sede social da Companhia localizada na Rua Turim, 99 sala 306, Santa
Lucia, em Belo Horizonte – MG, CEP 30360-552.PRESENÇA: totalidade dos membros do Conselho de Administração.PRESIDÊNCIA:
Rodrigo Werneck Gutierrez.SECRETÁRIA: Jercineide Pires de
Castro.DECISÃO: Aprovada por unanimidade a eleição dos diretores
da Companhia com mandato de 1 (um) ano, conforme disposto no §
1º, do Art. 15 do Estatuto Social da Companhia, passando a Diretoria a ter a seguinte composição:Diretora Presidente:Jercineide Pires
de Castro, brasileira, solteira, engenheira civil, CI nº M- 5.866.658/
SSPMG, CPF nº. 851.514.166-34, residente e domiciliada em Nova
Lima – MG, com endereço profissional na Rua Turim, 99, 3º andar,
Santa Lucia, CEP 30360-552;Diretor Administrativo:Pedro Berto
da Silva, brasileiro, casado, administrador, CI nº M-925.415/SSPMG,
CPF nº 001.392.546-68, residente e domiciliado em Belo Horizonte –
MG, com endereço comercial na Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim,
CEP 30380-070, declarando ambos, a teor do que dispõe o artigo 147,
§§ 3º e 4º da Lei 6.404/76 não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil,
tomando posse de seus cargos imediatamente, através de termo lavrado
em livro próprio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião
da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos
presentes.Rodrigo Werneck Gutierrez,Henrique Werneck GutierrezeJercineide Pires de Castro. A presente ata confere com a original
lavrada no livro próprio.Jercineide Pires de Castro–SECRETÁRIA.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob
o nº 5500417 em 30/04/2015. Conectar Participações S/A. Protocolo:
15/287.374-1. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
7 cm -12 695881 - 1
CALANGO EXPLORAÇÃO MINERAL S.A.– CNPJ/MF
11.485.974/0001-29 – Compahia Fechada – NIRE 31300108601 –ATA
DAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14
DE ABRIL DE 2015.DATA, HORA, LOCAL: Aos 14 (quatorze) dia
do mês de abril de 2015 às 10h30 (dez horas e trinta minutos), na sede na
sede social da Companhia localizada na Rua Turim, 99, sala 311, Bairro
Santa Lúcia, em Belo Horizonte – MG, CEP 30360-552.PRESENÇAS:
acionistas representando a totalidade do capital social.PRESIDÊNCIA:
Francisco Bittencourt de Oliveira.SECRETÁRIO: Rogério
Moreno.CONVOCAÇÃO: dispensada, nos termos do art. 124, § 4o da
Lei 6.404/76.DELIBERAÇÕESaprovadas por unanimidade: a) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014; b) prejudicada a constituição da Reserva Legal em razão do prejuízo verificado
no exercício, declarando a Companhia estar enquadrada e atendendo os
requisitos dos incisos I e II do artigo 294 da Lei 6.404/76; c) eleição dos
membros do Conselho de Administração para o período de 15 de abril
de 2015 a 14 de abril de 2016, a saber:Rodrigo Werneck Gutierrez,
brasileiro, solteiro, administrador, CI nº MG-9.219.870/SSPMG, CPF
nº 014.557.896-82, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG,
com endereço profissional na Rua Sinval de Sá, nº 70, Cidade Jardim,
CEP 30380-070;Henrique Werneck Gutierrez, brasileiro, solteiro,
empresário, CI nº MG-12.406.213/SSPMG, CPF nº 083.084.146-64,
residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, com endereço profissional na Rua Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070 eJercineide Pires de Castro, brasileira, solteira, engenheira civil, CI nº M5.866.658/SSPMG, CPF nº 851.514.166-34, residente e domiciliada
em Nova Lima – MG, com endereço profissional na Rua Turim, nº 99,
3º andar, Bairro Santa Lúcia, CEP 30360-552; d) fixação dos honorários globais e anuais dos administradores em R$47.280,00 (quarenta
e sete mil, duzentos e oitenta reais). Nada mais havendo a ser tratado,
foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos.Rogério Moreno,Francisco Bittencourt
de Oliveira,Fundo de Investimento em Participações Tahiti:Pedro
Marcelo Luzardo AguiareAlexssandra José Luiz Pinto Guida. A
presente ata confere com a original lavrada no livro próprio.Rogério
Moreno–SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
– Certifico o registro sob o nº 5500657 em 04/05/2015. Calango Exploração Mineral S/A. Protocolo: 15/287.365-1. (a) Marinely de Paula
Bomfim – Secretária Geral.
9 cm -12 696203 - 1
AURUM ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO S/A– CNPJ:
13.711.748/0001-44 – Compahia Fechada – NIRE 31300105229 –ATA
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
15 DE ABRIL DE 2015.DATA, HORA, LOCAL: Aos 15 (quinze)
dia do mês de abril de 2015 às 10h30 (dez horas e trinta minutos),
na sede na sede social da Companhia localizada na Rua Turim, 99,
sala 306, Bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte – MG, CEP 30360552.PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do capital
social.PRESIDÊNCIA:Rodrigo Werneck Gutierrez.SECRETÁRIA:
Jercineide Pires de Castro.CONVOCAÇÃO: dispensada, nos termos do art. 124, § 4o da Lei 6.404/76.DELIBERAÇÕESaprovadas
por unanimidade: a) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31
de dezembro de 2014; b) prejudicada a constituição da Reserva Legal
em razão do prejuízo verificado no exercício, declarando a Companhia estar enquadrada e atendendo os requisitos dos incisos I e II do
artigo 294 da Lei 6.404/76; c) eleição dos membros do Conselho de
Administração para o período de 15 de abril de 2015 a 14 de abril de
2016, a saber:Rodrigo Werneck Gutierrez, brasileiro, solteiro, administrador, CI nº MG-9.219.870/SSPMG, CPF nº 014.557.896-82, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, com endereço profissional na Rua Sinval de Sá, nº 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070;
Henrique Werneck Gutierrez, brasileiro, solteiro, empresário, CI nº
MG-12.406.213/SSPMG, CPF nº 083.084.146-64, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, com endereço profissional na Rua
Sinval de Sá, 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070 eJercineide Pires
de Castro, brasileira, solteira, engenheira civil, CI nº M- 5.866.658/
SSPMG, CPF nº 851.514.166-34, residente e domiciliada em Nova
Lima – MG, com endereço profissional na Rua Turim, nº 99, 3º andar,
Bairro Santa Lúcia, CEP 30360-552; d) fixação dos honorários globais
e anuais dos administradores em R$47.280,00 (quarenta e sete mil,
duzentos e oitenta reais). Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai
assinada por todos.Rodrigo Werneck GutierrezeJercineide Pires
de Castro. A presente ata confere com a original lavrada no livro
próprio.Jercineide Pires de Castro–SECRETÁRIA. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5500421
em 30/04/2015. Aurum Assessoria e Desenvolvimento S/A. Protocolo:
15/287.338-4. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
9 cm -12 695894 - 1
ITAMBÉ ALIMENTOS S.A. – CNPJ/MF nº 16.849.231/0001-04
– NIRE 3130010180-1 – EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2015 –
O presente extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no
oitavo dia do mês de abril de 2015, às 13:00 horas, na sede social da
Itambé Alimentos S.A., na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, na Rua Itambé, n.º 10, Edifício Itambé, Bloco 1, Floresta, CEP
30150-150 (“Companhia”), presentes os acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia deliberou sobre: (i) as contas dos administradores, bem como o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2014, as quais foram publicadas previamente à realização desta Assembleia Geral nos termos do item 4, supra; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2014, no valor total de R$ 107.836.499,96 (cento e sete milhões
oitocentos e trinta e seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e
noventa e seis centavos), a ser assim destinado: (ii.a) R$ 5.391.825,00
(cinco milhões trezentos e noventa e um mil oitocentos e vinte e cinco
reais), para a constituição da reserva legal, equivalente a 5% (cinco
por cento) do lucro líquido do exercício; (ii.b) R$ 10.861.370,29 (dez
milhões oitocentos e sessenta e um mil trezentos e setenta reais e vinte
e nove centavos), para a constituição da reserva de incentivos fiscais,
nos termos do artigo 195-A da Lei; (ii.c) R$ 41.212.487,10 (quarenta
e um milhões duzentos e doze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e
dez centavos), que correspondem ao pagamento de dividendos e Juros
sobre o Capital Próprio (JCP), já deduzida das parcelas destinadas às
reservas legal e de incentivos fiscais, sendo que os valores distribuídos a este título (JCP), líquido de impostos, serão deduzidos dos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2014, a ser distribuído dentro do prazo estabelecido
na Lei; (ii.d) R$ 50.370.817,57 (cinquenta milhões trezentos e setenta
mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), para o
saldo da conta de reserva de retenções de lucros para a constituição da
reserva de expansão da Companhia; (iv) a eleição/reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração, mantidos os mesmos cargos, os quais aceitam a sua nomeação, declarando ter conhecimento das
disposições do artigo 147, da Lei n.º 6.404/1976 e, consequentemente,
declarando não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei
que os impeçam de exercer as atividades mercantis, declarando, ainda,
sob as penas da Lei, não estarem impedidos de exercer as funções de
Conselheiros da Companhia por força de lei especial, ou condenados
ou se encontrar sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos público ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defessa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou
a proporiedade. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos/reeleitos exercerão seus cargos pelo período unificado de 2 (dois)
anos a ser encerrado na próxima Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social
a se encerrar em 31 de dezembro de 2016; (v) a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2015, no valor de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais), cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a respectiva distribuição individual. A Assembleia Geral Ordinária fora presidida pelo Sr. Wesley Mendonça Batista, tendo nomeado o Sr. Jacques
Gontijo Álvares que assina a Ata e seu Extrato como Secretário. Jacques Gontijo Álvares – SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5502699 em 06/05/2015.
Itambé Alimentos S/A. Protocolo: 15/293.552-5. (a) Marinely de Paula
Bomfim – Secretária Geral.
14 cm -12 695993 - 1
COMPANHIA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA BELO HORIZONTE - CICOBE - CNPJ: 17.276.825/0001-36 - ATA DAS ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE
2.015, ÀS 14:00 HORAS, EM 1ª CONVOCAÇÃO. LOCAL: sede
social da empresa. CONVOCAÇÃO: edital publicado no “Minas
Gerais” e no “Hoje em Dia”, nos dias 10, 11 e 12 de março de 2.015.
PRESENÇAS: acionistas relacionados no “Livro de Presenças”, representando 33,39% do capital com direito a voto. PRESIDENTE: Dalmo
Soares de Matos, SECRETÁRIO: Lucas Soares Nogueira ORDEM
DO DIA: assuntos relacionados no edital de convocação. DELIBERAÇÕES: aprovados pelos que não estavam impedidos: a) Relatório da
Diretoria e Demonstrações Financeiras relativos á 2.014 publicados no
“Minas Gerais” e no “Hoje em Dia” no dia 06 de março de 2.015; b)
honorários mensais a serem percebidos pelos diretores e pelos membros do Conselho de Administração, no período referente aos meses