TJMG 06/06/2014 - Pág. 2 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
2 – sexta-feira, 06 de Junho de 2014
AG CONTACT CENTER PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 19.444.152/0001-01
NIRE Nº 31300106519
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EM 5 DE MAIO DE 2014.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da AG CONTACT CENTER PARTICIPAÇÕES S.A., realizada no dia 5 de maio de 2014,
lavrada em forma de sumário: 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos
5 dias do mês de maio de 2014, às 10:00 horas, na sede da AG
Contact Center Participações S.A., localizada na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. do Contorno nº. 8279,
4º andar, sala 01-A, Gutierrez, CEP 30110-059 (“Companhia”).
2. MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Luiz Otávio
Mourão, que convidou para secretariá-lo o Sr. Renato Torres de
Faria. 3. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, em virtude da presença de acionista representando a totalidade do capital
social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124
da Lei nº 6.404/76. 4. PRESENTES: Acionista representando a
totalidade do capital votante e total da Companhia, conforme Livro de Presença de Acionistas. 5. ORDEM DO DIA: (a) UDWL¿car a nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.681.365/0001-30, com
sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia,
nº 35, 12º andar, CRC/RJ-005112/O-9 (“Empresa Avaliadora”),
como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação
(“Laudo de Avaliação do Acervo Cindido”) do acervo cindido
do patrimônio da AG TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. (“AG
TELECOM”) a ser vertido para a Companhia, a valor contábil,
com base no balanço da AG TELECOM levantado na data-base de
05.05.2014 (“Data-Base”); (b) examinar, discutir e deliberar sobre
o Laudo de Avaliação do Acervo Cindido elaborado pela Empresa
Avaliadora; (c) examinar, discutir e deliberar sobre o “Protocolo e
-XVWL¿FDomRGH&LVmR3DUFLDO'HVSURSRUFLRQDOGD$*7(/(&20
PARTICIPAÇÕES S.A., e Incorporação do Acervo Cindido pela
AG CONTACT CENTER PARTICIPAÇÕES S.A.”, bem como
todos os seus anexos, o qual estabelece os termos e condições da
cisão parcial desproporcional da AG TELECOM e incorporação
do acervo cindido pela Companhia (“Protocolo de Cisão Parcial”);
(d) deliberar sobre a cisão parcial desproporcional da AG TELECOM e incorporação do acervo cindido pela Companhia nos termos do Protocolo de Cisão Parcial; (e) aprovar a alteração do caput
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (f) autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à implementação e formalização da operação. 6. DELIBERAÇÕES: 6.1. Examinadas e
debatidas as matérias constantes da ordem do dia, foi deliberado,
por unanimidade dos votos dos senhores acionistas presentes, representando a totalidade do capital votante e total da Companhia, e
sem quaisquer restrições, nos termos do Estatuto Social da Companhia: 6.1.1. 5DWL¿FDUDQRPHDomRHFRQWUDWDomRGD(PSUHVD$YDOLDdora como empresa responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação do Acervo Cindido. 6.1.2. Aprovar, após exame e discussão,
o Laudo de Avaliação do Acervo Cindido, previamente elaborado
pela Empresa Avaliadora com base no balanço da AG TELECOM
levantado na Data-Base, que apurou o valor contábil do acervo
cindido da AG TELECOM em R$ 76.646.380,95 (setenta e seis
milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta reais e
noventa e cinco centavos), o qual foi rubricado pelos membros da
Mesa e arquivado na sede da Companhia, e cuja cópia, igualmente
UXEULFDGD¿FDID]HQGRSDUWHLQWHJUDQWHGDSUHVHQWH$WD $QH[R,
6.1.3. Aprovar, após exame e discussão, os termos e condições do
Protocolo de Cisão Parcial, bem como de seus anexos e documenWRVSHUWLQHQWHV¿UPDGRSHODVDGPLQLVWUDo}HVGD&RPSDQKLDHGD
AG TELECOM, o qual estabelece os termos e condições da cisão
parcial desproporcional da AG TELECOM com incorporação do
acervo cindido pela Companhia. O Protocolo de Cisão Parcial foi
rubricado pelos membros da Mesa e arquivado na sede da CompaQKLDHDFySLDLJXDOPHQWHUXEULFDGD¿FDID]HQGRSDUWHLQWHJUDQWH
da presente Ata (Anexo II). 6.1.4. Aprovar a operação de cisão
parcial desproporcional da AG TELECOM com incorporação do
acervo cindido pela Companhia, na forma do disposto no Art. 229
da Lei n° 6.404/76, nos termos e condições estabelecidas no Protocolo de Cisão Parcial aprovado no item 6.1.3 anterior, com o
consequente aumento do capital social da Companhia no valor de
R$ 76.646.380,95 (setenta e seis milhões, seiscentos e quarenta
e seis mil, trezentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos),
com a emissão de 76.021.876 (setenta e seis milhões, vinte e um
mil, oitocentos e setenta e seis) ações ordinárias, sendo tais novas
ações totalmente subscritas e integralizadas com o acervo cindido
da AG TELECOM a ser incorporado pela Companhia e que serão
integralmente atribuídas à acionista PASA CONTACT CENTER
PARTICIPAÇÕES S.A. Dessa forma, o capital social da Companhia passará a ser de R$ 76.658.380,95 (setenta e seis milhões,
seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta reais e noventa
e cinco centavos), representado por 76.033.876 (setenta e seis milhões, trinta e três mil, oitocentos e setenta e seis) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, todas de titularidade da PASA
CONTACT CENTER PARTICIPAÇÕES S.A. 6.1.5. Aprovar, em
razão do disposto no item 6.1.4 anterior, a alteração do caput do
Artigo 5º do Estatuto Social, que passará a viger com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 76.658.380,95 (setenta
e seis milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta
reais e noventa e cinco centavos), todo ele subscrito, integralizado
e dividido em 76.033.876 (setenta e seis milhões, trinta e três mil,
oitocentos e setenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” 6.1.6. Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos
necessários à implementação e formalização da operação aprovada
nos itens anteriores. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, deram por encerrada a Assembleia, tendo-se antes feito
lavrar a presente ata que, foi lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos acionistas presentes. 8. ASSINATURAS: p/
PASA CONTACT CENTER PARTICIPAÇÕES S.A.: Luiz Otávio
Mourão e Renato Torres de Faria. A presente ata confere com a
original lavrada no livro próprio. Belo Horizonte, 5 de maio de
2014. Renato Torres de Faria – Secretário. Luiz Otávio Mourão – Presidente da Mesa. Junta Comercial do Estado de Minas
*HUDLV±&HUWL¿FRRUHJLVWURVRERQ HP$*
Contact Center Participações S/A. Protocolo: 14/360.540-2. (a)
0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P±6HFUHWiULD*HUDO
23 cm -05 568125 - 1
GE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF Nº 02.167.325/0001-99 - NIRE 3.130.002.931-0
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
São convidados os acionistas da GETRANSPORTES FERROVIÁRIOS S.A.(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que ocorrerá em 12 de junho de 2014, às 11:00
horas, na sede social, na Avenida General David Sarnoff, nº 4.600,
parte, Bairro Cidade Industrial, CEP 32210-110, na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberar sobre(A) Em assembleia geral ordinária: (i)as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2013;(ii)a
destinação do lucro líquido do referido exercício;(iii)a ratificação
da eleição dos membros da Diretoria; e(B) Em assembleia geral
extraordinária: (i)nos termos do Artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto
Social, a aprovação do resgate anual de (a) 4.760.380 ações preferenciais Classe C, pelo valor total de R$ 5.633.396,23 equivalente
a 7,37% do respectivo preço de emissão, sem correção monetária,
com o consequente cancelamento dessas ações, sem redução do capital social; e (b) 1.902.205 ações preferenciais Classe B, pelo valor
total de R$ 1.861.790,53 equivalente a 12,50% do respectivo preço de
emissão, sem correção monetária, com o consequente cancelamento
dessas ações, sem redução do capital social. O pagamento do valor
das ações objeto da operação de resgate será efetuado mediante a utilização do saldo constante da reserva especial de ágio, anteriormente
constituída para esta finalidade;(ii)se aprovado o resgate anual acima
mencionado, alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia;
e(C)qualquer outro assunto de interesse da Companhia. Contagem,
04 de junho de 2014. DIRETORIA. ROGÉRIO GUIMARÃES MENDONÇA - Diretor Presidente.
7 cm -03 566655 - 1
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
CNPJ 11.414.196/0001-87 - NIRE 3.130.009.360-3
ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2014, às 14:00 horas,
em sua sede social à Rua Major Lopes, nº 800, sala 310, em Belo
Horizonte - MG. QUORUM: Presente todos os acionistas
representando a totalidade do capital social, sendo que a acionista
TEIXEIRA DUARTE – GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 08.075.794/
0001-64, foi representada pelo seu Presidente do Conselho de
Administração, Senhor Dr. Manuel Maria Calainho de Azevedo
Teixeira Duarte, e pelo seu Administrador Eng.º Diogo Bebiano
Branco de Sá Viana Rebelo. COMPOSIÇÃO DA MESA:
Presidente: João José do Carmo Delgado; Secretário: foi
convidado o Advogado Ilacir Batista Neri, OAB-MG 44.423,
para secretariar os trabalhos. AVISO DE CONVOCAÇÃO:
Dispensado à vista do comparecimento de todos os acionistas.
ORDEM DO DIA: examinadas e discutidas foram aprovadas
por unanimidade as seguintes matérias: a) O Balanço Patrimonial
e as demais Demonstrações Financeiras do exercício social
encerrado em 31/12/2013, publicadas no dia 30/04/2014 nos
jornais “Minas Gerais”, página 74, caderno 2, e “Diário do
Comércio” na página 34; b) O prejuízo do exercício, no valor de
R$ 58.640,47 (Cinquenta e oito mil, seiscentos quarenta reais e
quarenta e sete centavos), será mantido nos registros contábeis
para amortização futura; c) Não tendo sido solicitado pelos
acionistas, não foi instalado o Conselho Fiscal para o exercício
do ano de 2014; d) Fica retificada a data de publicação do Balanço
de 2012 aprovado pela 3ª Assembleia Geral Ordinária, onde
constou:
“26/04/2012”,
leia-se:
“26/04/2013”.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
declarou livre a palavra e, como ninguém dela fizesse uso,
suspendeu os trabalhos para lavratura desta ata, o que fiz.
Concluída a ata, reiniciados os trabalhos, foi lida e votada, sendo
aprovada por unanimidade e vai assinada por mim, Secretário,
pelo Presidente e demais acionistas. (a) Ilacir Batista Neri Secretário. (a) João José do Carmo Delgado - Acionista Presidente. TEIXEIRA DUARTE – GESTÃO DE
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
– Acionista (a) Manuel Maria Calainho de Azevedo Teixeira
Duarte. (a) Diogo Bebiano Branco de Sá Viana Rebelo. JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Certifico o
Registro sob nro: 5280810. Em 29/05/2014. # GONGOJI
MONTANTE ENERGIA S.A.#. Protocolo: 14/360.558-5.
(a) Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.
12 cm -03 566808 - 1
CNPJ 11.389.532/0001-89 - NIRE 3.130.009.343-3
ATA DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA, HORA E LOCAL:10 de abril de 2014, às 09:00 horas, em
sua sede social à Rua Major Lopes nº 800, sala 302, em Belo
Horizonte (MG). QUORUM: Presente todos os acionistas
representando a totalidade do capital social, sendo que a
acionistaTEIXEIRA DUARTE – GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 08.075.794/
0001-64, foi representada pelo seu Presidente do Concelho de
Administração, Senhor Dr. Manuel Maria Calainho de Azevedo
Teixeira Duarte, mediante procuração arquivada na sede.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: João José do Carmo
Delgado; Secretário: foi convidado o Advogado Ilacir Batista Neri,
OAB-MG 44.423, para secretariar os trabalhos. AVISO DE
CONVOCAÇÃO: Dispensado à vista do comparecimento de
todos os acionistas. ORDEM DO DIA: Examinado, discutido e
aprovado por unanimidade o seguinte:a) O valor de R$ 233.320,00
(Duzentos e trinta e três mil, trezentos e vinte reais) registrado na
contabilidade como recebimento de aporte em moeda corrente
nacional realizado junto à acionista TEIXEIRA DUARTE –
GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 08.075.794/0001-64, será utilizado
para aumento do Capital Social com subscrição de 233.320 novas
ações. b) Em razão da decisão anterior, foi aprovada a elevação
do Capital Social atualmente de R$ 6.011.314,00 (Seis milhões,
onze mil, trezentos e quatorze reais), para R$ 6.244.634,00 (Seis
milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e
quatro reais), mediante a conversão do aporte em subscrição de
233.320 novas ações. Face à modificação, o artigo 5º do Estatuto
Social da companhia passa a vigorar da seguinte forma: “Artigo
5º - O capital social da sociedade, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$ 6.244.634,00 (Seis milhões, duzentos e
quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais), dividido
em 6.244.634 (Seis milhões, duzentas e quarenta e quatro mil,
seiscentas e trinta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas
e sem valor nominal.” c) O acionista da sociedade João José do
Carmo Delgado, neste ato renuncia expressamente ao direito de
subscrição relativamente às ações emitidas em favor de
TEIXEIRA DUARTE – GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 08.075.794/
0001-64, com sede em Lagoas Park, Edifício Dois, freguesia de
Porto Salvo, Concelho de Oeiras, Portugal, CEP 2740-265. O
Boletim de subscrição das referidas ações encontra-se arquivado
na sede da companhia. No mesmo ato, foi determinado o registro
das novas ações emitidas e subscritas no livro de Registro de Ações
da companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, o Presidente declarou livre a palavra e, como ninguém
dela fizesse uso, o Presidente agradeceu a todos, suspendeu os
trabalhos para lavratura desta ata, o que fiz. Concluída a ata,
reiniciados os trabalhos, foi lida e votada, sendo aprovada por
unanimidade, e vai assinada por mim Secretário, pelo Presidente
e demais acionistas. (a) Ilacir Batista Neri - Secretário. (a) João
José Do Carmo Delgado - Acionista - Presidente. TEIXEIRA
DUARTE – GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.- Acionista (a) Manuel
Maria Calainho de Azevedo Teixeira Duarte. JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Certifico o
Registro sob nro: 5278178. Em 26/05/2014. # PAREDÃO DE
MINAS ENERGIA S.A.#. Protocolo: 14/353.145-0. (a) Marinely
de Paula Bomfim, Secretária Geral.
16 cm -03 566811 - 1
na assembleia a que se refere o presente edital deverão ser depositados
na sede da Companhia, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da assembleia, na forma do artigo 126 parágrafos 1º e 2º da Lei
6.404/76.
Muriaé, 03 de junho de 2014.
Gustavo Tostes Dourado Teixeira Ricardo Nacif Antunes
11 cm -03 566884 - 1
Resultado final de pregão presencial nº 03/2014. A Fundação Assistencial Viçosense/Hospital São João Batista Viçosa-MG torna público
o resultado de julgamento do Pregão Presencial nº 03/2014 destinado a
aquisição de uma subestação elétrica para o Hospital São João Batista,
referente a recursos recebidos da Secretaria Estadual de Saúde de
Minas Gerais através do Convênio nº 2032/2012. Empresa vencedora:
ABREU E MOSS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME (Item 1). Valor
Total R$ 184.563,38 (cento e oitenta e quatro mil quinhentos e sessenta
e três reais e trinta e oito centavos). Viçosa, 26 de maio de 2014. Antônio José Maciel. Presidente da Fundação Assistencial Viçosense.
3 cm -26 562472 - 1
ACERVO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
CNPJ/MF Nº 09.434.362/0001-65 - NIRE 3120863940-9
Ata de Assembléia de Sócios Realizada em 30 de Abril de 2014.
(I) Data, Hora e Local: Em 30 de abril de 2014, às 09:00h (nove horas),
na sede social da Acervo Empreendimento Imobiliário Ltda. (“Sociedade”), situada na Avenida Raja Gabáglia, nº 1060, Bairro Gutierrez, CEP
30.441-070, no município de Belo Horizonte/MG. (II) Presenças: Presentes sócios representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no final desta ata. (III) Convocação: Dispensada a publicação, face à
presença da totalidade dos sócios da Sociedade, na forma prevista no §2º,
do Art. 1.072 da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”). (IV) Mesa: Presidente: Sr. Geraldo Vilela de Faria. Secretário: Sr. Régis Dall Agnese. (V)
Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação da redução do capital social
da Sociedade. (VI) Deliberações: Após discussão e votação, a totalidade
dos sócios da Sociedade decidiram, por unanimidade de votos e sem restrições ou ressalvas: 6.1. Diante da integralização da totalidade do capital
social, aprovar a redução do capital social da Sociedade, nos termos do Art.
1.082 da Lei 10.406/02, em R$ 3.979.360,00 (três milhões, novecentos e
setenta e nove mil, trezentos e sessenta reais), mediante o cancelamento de
3.979.360 (três milhões, novecentas e setenta e nove mil, trezentas e sessenta) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, de
forma que o capital social da Sociedade, verificado o disposto nos itens
6.1.2 e 6.1.3 abaixo, passará de R$ 3.981.360 (três milhões, novecentos e
oitenta e um mil, trezentos e sessenta reais), dividido em 3.981.360 (três
milhões, novecentas e oitenta e uma mil, trezentas e sessenta) quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, para R$ 2.000,00 (dois mil
reais), dividido em 2.000 (duas mil) quotas, no valor nominal de R$1,00
(um real) cada uma. 6.1.1. O valor total da redução ora aprovada será restituído aos sócios, na proporção de suas respectivas participações societárias, de forma que: (a) o valor de R$ 1.989.680,00 (um milhão, novecentos e
oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais) será destinado à sócia MASB
Desenvolvimento Imobiliário S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº
08.717.355/0001-08; e (b) o valor de R$ 1.989.680,00 (um milhão, novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta reais) será destinado à sócia
RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A., inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 09.450.509/0001-00. 6.1.2. A redução do capital social da Sociedade ora deliberada, nos termos do artigo 1.082 do Código Civil, se tornará
eficaz após a publicação do presente instrumento e o decurso de 90 (noventa) dias de sua publicação, sem oposição, nos termos do artigo 1.084 do
Código Civil. 6.1.3. Em decorrência da redução de capital acima descrita e
verificado o disposto no item 6.1.2 acima, a Sociedade procederá oportunamente com a alteração do teor da Cláusula Segunda do Contrato Social
da Sociedade, a fim de refletir tal redução do capital social, ora deliberada
acima, prosseguindo devidamente com o seu registro perante a JUCEMG.
(VII) Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, os sócios deram
por encerrada a presente Assembleia, tendo sido suspensos os trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada, sem restrições ou ressalvas, bem como assinada pela
totalidade dos sócios. Belo Horizonte/MG, 30 de abril de 2014. Mesa: (a)
Geraldo Vilela de Faria - Presidente da Mesa. (a) Régis Dall Agnese Secretário. Sócios: Masb Desenvolvimento Imobiliário S.A. - Geraldo
Vilela de Faria e João Batista Borges Santos. RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A. - Régis Dall’Agnese e Marcelo Meth.
CNPJ 11.389.532/0001-89 - NIRE 3.130.009.343-3
11 cm -05 567951 - 1
ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2014, às 15:00 horas, em
sua sede social à Rua Major Lopes, nº 800, sala 302, em Belo
Horizonte - MG. QUORUM: Presente todos os acionistas
representando a totalidade do capital social, sendo que a acionista
TEIXEIRA DUARTE – GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 08.075.794/
0001-64, foi representada pelo seu Presidente do Conselho de
Administração Sr. Dr. Manuel Maria Calainho de Azevedo
Teixeira Duarte, e pelo seu Administrador Eng.º Diogo Bebiano
Branco de Sá Viana Rebelo. COMPOSIÇÃO DA MESA:
Presidente: João José do Carmo Delgado; Secretário: foi
convidado o Advogado Ilacir Batista Neri, OAB-MG 44.423,
para secretariar os trabalhos. AVISO DE CONVOCAÇÃO:
Dispensado à vista do comparecimento de todos os acionistas.
ORDEM DO DIA: examinadas e discutidas foram aprovadas
por unanimidade as seguintes matérias: a) O Balanço
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras do
exercício social encerrado em 31/12/2013, publicadas no dia
30/04/2014 nos jornais “Minas Gerais”, página 74, caderno 2,
e “Diário do Comércio” na página 34; b) O prejuízo do exercício,
no valor de R$ 92.957,40 (Noventa e dois mil, novecentos
cinquenta sete reais e quarenta centavos) será mantido nos
registros contábeis para amortização futura; c) Não tendo sido
solicitado pelos acionistas, não foi instalado o Conselho Fiscal
para o exercício do ano de 2014. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, o Presidente declarou livre a palavra
e, como ninguém dela fizesse uso, suspendeu os trabalhos
para lavratura desta ata, o que fiz. Concluída a ata, reiniciados
os trabalhos, foi lida e votada, sendo aprovada por
unanimidade e vai assinada por mim, Secretário, pelo
Presidente e demais acionistas. (a) Ilacir Batista Neri Secretário. (a) João José do Carmo Delgado - Acionista Presidente. TEIXEIRA DUARTE – GESTÃO DE
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S.A. - Acionista (a) Manuel Maria Calainho de Azevedo
Teixeira Duarte. (a) Diogo Bebiano Branco de Sá Viana Rebelo.
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Certifico o Registro sob nro: 5279960. Em 28/05/2014. #
PAREDÃO DE MINAS ENERGIA S.A.#. Protocolo: 14/360.5631. (a) Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.
12 cm -03 566809 - 1
ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº. 04.031.960/0001-70
NIRE 3130002009-6
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
maio de 2014, às 11h (onze horas), em sua sede social, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte - MG, CEP 30110937.PRESENÇA: totalidade dos membros do Conselho de Administr
ação.PRESIDÊNCIA:Sérgio Lins Andrade.SECRETÁRIO: Álvaro
Furtado de Andrade.DECISÕES UNÂNIMES:a)em conformidade
com o disposto no Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, promoveu-se a recondução dos atuais membros da Diretoria para o novo
mandato a vigorar de 1º de junho de 2014 a 31 de maio de 2017,
ficando assim composta:DIRETORES:Luiz Otávio Mourão, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 216.949.156-20, CI nº 22.842/OABMG;Cláudio José de Castro Miserani, brasileiro, casado, administrador, CI nº M-1.189.412/SSPMG, CPF nº 344.143.396-34, ambos com
endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, salas 1.201 a 1.901,
Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-145;Paulo Roberto Reckziegel Guedes, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº MG-13.975.681/SSPMG,
CPF nº 400.540.200-34, eRenato Torres de Faria, brasileiro, casado,
engenheiro, CI nº M-1.727.787/SSPMG, CPF nº 502.153.966-34,
ambos com endereço comercial em Belo Horizonte – MG, na Rua
Sinval de Sá, nº 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070, este último acumulando o cargo deDiretor de Relação com Investidores,conforme
o disposto nas Instruções 31, 202 e 309 da CVM; b) fixar a remuneração global anual dos diretores em R$ 34.752,00 (trinta e quatro mil,
setecentos e cinquenta e dois reais);c) os diretores declaram, expressamente, não se acharem incursos nas proibições previstas nos termos do
artigo 147 da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada
pelos presentes. Belo Horizonte, 22 de maio de 2014.SÉRGIO LINS
ANDRADE. ÂNGELA GUTIERREZ. ÁLVARO FURTADO DE
ANDRADE. A presente ata confere com a original lavrada no livro
próprio.ÁLVARO FURTADO DE ANDRADE–SECRETÁRIO.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob
o nº 5279039 em 27/05/2014. Andrade Gutierrez Participações S/A.
Protocolo: 14/354.775-5. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
9 cm -05 567895 - 1
CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA S/A
CNPJ nº 22.790.182/0001-84
NIRE nº 3130004854-3
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas daCASA DE SAÚDE
SANTA LÚCIA S.A.sociedade anônima de Capital Fechado, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar em 16 de junho
de 2014, às 17:00h, em primeira convocação com a presença de no
mínimo ¼ (um quarto) do Capital Social com direito a voto, conforme
previsão no Artigo 125 da Lei 6.404/76, no Auditório de sua sede social
na Rua Lacyr Goulart nº 02 – Coronel Izalino, Muriaé, CEP 36880-000,
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
Examinar, discutir, deliberar e votar sobre as demonstrações financeiras
e relatório da Administração, relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2012;
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2012;
Deliberar sobre a verba global anual destinada à remuneração dos integrantes da diretoria;
Informar aos acionistas sobre o direito de retirada da sociedade;
Analisar e dar parecer sobre a prestação de contas de aporte de recursos transferidos, de recursos utilizados na quitação de contas e recursos
utilizados para aquisição de equipamentos para a Casa de Saúde Santa
Lúcia S/A, do período compreendido entre 31/10/2012 e 31/12/2012;
Deliberar e decidir sobre possibilidade e conveniência do ajuizamento
de ação em desfavor de Bancos;
Discutir e deliberar sobre as ações e encaminhamentos em relação à
situação contábil apresentada em 31/10/2012;
Eleição de membro para composição da Diretoria;
Eleição de membros para composição do Conselho Fiscal, respeitadas
as condições estabelecidas no artigo 161 da Lei 6.404/76 e o Estatuto
da Sociedade.
Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação
MINAS GERAIS
Diário Oficial dos Poderes do Estado
Criado em 06/11/1891
Governo do Estado de Minas Gerais
Governador
Alberto Pinto Coelho
Secretária de Estado de Casa Civil
e de Relações Institucionais
MARIA COELI SIMÕES PIRES
Diretor Geral
EUGÊNIO FERRAZ
3237-3401
Chefe de Gabinete
antônio Carlos Teixeira naback
3237-3401
Diretor Industrial
theOfilo pereira
3237-3448
Diretor de Redação, Divulgação e Arquivos
AFONSO BARROSO DE OLIVEIRA
3237-3509
Diretora de Planejamento,
Gestão e Finanças
ana costa rego
3237-3410
Diretor de Negócios
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