TJMG 21/09/2018 - Pág. 2 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
2 – sexta-feira, 21 de Setembro de 2018
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
SIPCAM NICHINO BRASIL S/A
SUPERMIX CONCRETO S.A.
CNPJ/MF nº 23.361.306/0001-79
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, em conformidade com as disposições legais e acionárias, apresentamos a V.Sas. o balanço patrimonial encerrado em 30 de
junho de 2018, a demonstração dos resultados, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração do fluxo de caixa para o
ano findo naquela data, onde poderão constatar a situação da Sociedade. Esta Diretoria se coloca a inteiro dispor dos Senhores Acionistas para
quaisquer informações e esclarecimentos que julgarem necessários.
Uberaba-MG, 21 de setembro de 2018.
Balanço Patrimonial 30 de junho de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Ativo
30/06/2018 30/06/2017
Passivo
Circulante
322.488
252.076
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
46.347
65.125
Empréstimos e financiamentos
Aplicações financeiras
–
474
Empréstimos com empresas relacionadas
Contas a receber de clientes
169.256
127.699
Fornecedores nacionais
Estoques
94.276
55.421
Fornecedores no exterior – terceiros
Impostos a recuperar
16
382
Fornecedores no exterior – partes
Instrumentos financeiros derivativos
2.989
795
relacionadas
Outros créditos
9.604
2.180
Salários e encargos sociais
Não circulante
139.921
150.689
Impostos a recolher
Contas a receber de clientes
3.483
7.495
Instrumentos financeiros derivativos
Impostos a recuperar
38.651
45.478
Outras provisões
Ativos disponíveis para venda
6.976
6.976
Não circulante
Imposto de renda e contrib. social diferidos
28.336
29.799
Empréstimos
e financiamentos
Depósitos judiciais
989
971
Empréstimos com empresas relacionadas
Outras contas a receber com empresas relacionadas 183
146
Provisão para demandas judiciais
Investimentos
749
519
Patrimônio líquido
Imobilizado
34.881
32.926
Capital social
Intangível
25.673
26.182
Prejuízos acumulados
Diferido
–
197
Total do ativo
462.409
402.765
Total do passivo e patrimônio líquido
Demonstração do Resultado 30 de junho de 2018
(Em milhares de reais)
30/06/2018 30/06/2017
Receita líquida
352.098
298.638
Custo dos produtos vendidos e dos
serviços prestados
(270.227)
(224.720)
Lucro bruto
81.871
73.918
Despesas operacionais
Despesas com vendas
(20.871)
(13.024)
Despesas gerais e administrativas
(20.844)
(17.661)
Outras despesas operacionais, líquidas
(5.842)
(6.487)
(47.557)
(37.172)
Lucro antes das desp. e receitas financeiras
e do imp. de renda e contribuição social
34.314
36.746
Despesas financeiras
(83.801)
(105.985)
Receitas financeiras
61.102
91.340
(22.699)
(14.645)
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
11.615
22.101
Imposto de renda e contribuição social
(1.474)
(15.976)
Corrente
(11)
(7.465)
Diferido
(1.463)
(8.511)
Lucro do exercício
10.141
6.125
Número de ações
2.471.492.952 2.471.492.952
Lucro por lote de mil ações – em reais
4,10
2,48
Demonstração do Resultado Abrangente 30 de junho de 2018
(Em milhares de reais)
30/06/2018 30/06/2017
Lucro do exercício
10.141
6.125
Resultados abrangentes
10.141
6.125
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
30 de junho de 2018 (Em milhares de reais)
Capital
Prejuízos
social acumulados
Total
Saldos em 30 de junho de 2016
(não auditado)
223.897
(112.904) 110.993
Saldos em 01 de janeiro de 2017
223.897
(89.467) 134.430
Prejuízo do exercício
–
(17.312) (17.312)
Saldos em 30 de junho de 2017
223.897
(106.779) 117.118
Lucro do exercício
–
10.141 10.141
Saldos em 30 de junho de 2018
223.897
(96.638) 127.259
Conselho de Administração
Presidente: Yukio Arai
Vice-Presidente: Antonio Carlos Motta Guimarães
Conselheiros: Masaki Yoshioka, Hiroyuki Iwata, Manabu Katsurada,
Giovanni Affaba, Stefano Cartacci Servici e Francesco Ciocca
Diretoria
Diretor Presidente: Luiz José Fraga Moreira Traldi
Diretor Financeiro: Adilson da Cruz
Diretor Planejamento e Controle: Fábio Possenti
Diretor Marketing e Planejamento Estratégico:
Leandro Alves Martins
Contador: Edmarcos Aparecido Brito Elias
CRCMG: 067.520/O-5 1 “S” SP
30/06/2018 30/06/2017
208.103
115.064
73.155
20.890
2.699
–
10.002
5.744
59.709
50.112
51.525
6.747
551
–
3.715
127.047
59.674
66.874
499
127.259
223.897
(96.638)
462.409
30.784
3.005
345
630
3.554
170.583
111.488
58.004
1.091
117.118
223.897
(106.779)
402.765
Demonstração dos Fluxos de Caixa Períodos compreendidos
entre 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018 e entre 1º de
julho de 2016 a 30 de junho de 2017 (Em milhares de reais)
Atividades operacionais
30/06/2018 30/06/2017
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
11.615
22.101
Despesas (receitas) que não afetam o caixa
e equivalentes de caixa
Baixa de ativo imobilizado e intangível
19
12
Investimentos
(230)
–
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
2.134
288
Provisão para obsolescência e
realização de estoque
(17)
(2.359)
Depreciação e amortização
5.604
5.431
Ajuste IR/CS diferidos – benefício inovação
tecnológica
–
(177)
Provisão para perdas com instrumentos
financeiros derivativos
(630) (11.551)
Outras provisões
160
(118)
Provisão para demandas judiciais
(592)
41
Juros sobre empréstimos, financiamentos e
debêntures
11.391
11.102
Variações cambiais e monetárias, líquidas
10.749
(3.218)
Redução (aumento) em ativos operacionais
Contas a receber de clientes
(39.678)
6.879
Estoques
(38.838)
(6.988)
Impostos a recuperar
7.193
11.717
Ativos disponíveis para venda
–
(6.299)
Outras contas a receber com empresas
relacionadas
(37)
2
Instrumentos financeiros derivativos
(2.194)
(795)
Depósitos judiciais
(18)
–
Outros créditos
(7.424)
(1.204)
Aumento (redução) em passivos operacionais
Fornecedores nacionais
4.258
(1.458)
Fornecedores no exterior
30.338
12.719
Salários e encargos sociais
3.742
(215)
Impostos pagos
195
(8.414)
Caixa (gerado pelas) atividades operacionais
(2.260)
27.496
Atividades de investimento
Acréscimo de ativo imobilizado e intangível
(6.872)
(6.560)
Aplicações financeiras
474
1.457
Caixa utilizado nas atividades de investimento
(6.398)
(5.103)
Atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
74.754
72.665
Custo de captação de empréstimos e
financiamentos
186
186
Pagamento de empréstimos e financiamentos
(85.060) (78.501)
Caixa utilizado nas atividades de
financiamento
(10.120)
(5.650)
Aumento (redução) líquida em caixa e
equivalentes de caixa
(18.778)
16.743
Caixa e equival. de caixa no início do exercício 65.125
48.382
Caixa e equival. de caixa no final do exercício
46.347
65.125
Aumento (redução) líquida em caixa e
equivalentes de caixa
(18.778)
16.743
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição
dos Srs. Acionistas na sede da Companhia e no endereço eletrônico www.sipcam-nichino.com.br/demonstracoes-financeiras.asp
42 cm -20 1146994 - 1
CLEBER ANTONIO GONÇALVES
– CPF 60663596653 PROTOCOLIZOU REQUERIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL
Cleber Antônio Gonçalves, responsável pelo empreendimento denominado CLEBER ANTONIO GONÇALVES – CPF 60663596653, com
serviços de usinagem, solda e tornearia, localizado na Rua Tomaz Brandão, Nº 44, Jardim Montânhes, Belo Horizonte - MG, CEP 30.750-060,
torna público, que protocolizou requerimento de Licença Ambiental na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA.
2 cm -17 1145674 - 1
SAE – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E
ESGOTO DE ARAGUARI-MG –
PREGÃO 13/2018, Autarquia Municipal Autônoma, concessionária
dos serviços públicos de saneamento básico, torna público que, fará
realizar a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (Sistema de Registro de Preços), do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR
ITEM, visando o Registro de Preços para aquisiçãode equipamentos/
materiais de informática, objetivando a otimização/integração/eficiência dos sistemas entre os Setores Organizacionais da SAE, assim como
também, atender a necessidade de implementação, substituição e manutenção dos equipamentos já existentes nesta Autarquia, devendo a proposta e documentação ser entregue na Sala de Reuniões da sede Administrativa da SAE na Av. Hugo Alessi nº 50, Bairro Industrial, cidade
de Araguari-MG, no dia 04 de outubro de 2018, até às 12h:30m, sendo
que, o mesmo será aberto no mesmo dia e horário. Ficam convocados à
competição licitatória todos aqueles que tiverem o interesse na matéria,
cadastrados ou não e, que se enquadrarem nas condições estabelecidas no inteiro teor do Edital, cujas cópias poderão ser obtidas no endereço acima mencionado, em qualquer dia útil e durante o expediente
normal, das 12h30min às 17h30min, mediante recolhimento da quantia de R$8,00 (oito reais), que deverá ser depositada na conta corrente
nº 5.148-9, Agência 0090-6, Banco do Brasil ou GRATUITAMENTE
no endereço via INTERNET SITE: www.saearaguari.com.br Maiores
informações, pelos telefones (034) 3242-3579/3246-6697. (a) Rômulo
Cesar de Souza – Pregoeiro / Sebastião Cardoso de Farias – Superintendente Interino de Água e Esgoto.
6 cm -18 1145930 - 1
SEMASA DE CARANGOLA/MG
SEMASA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
E INFRAESTRUTURA DE CARANGOLA - MG. EXTRATO DE
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 034/2014. Processo nº
346/2014 - Pregão nº 040/2014. CONTRATANTE: SEMASA. CONTRATADO: Wictor Mencalha Dornas 07887774675. OBJETO: Rescisão amigável com base no Art. 79, Inciso II, Lei nº 8666/93 e Cláusula
Onze do Contrato. Assinatura da Rescisão: 19/09/2018. Marco Antônio
de Lima. Diretor Geral SEMASA/CGA
2 cm -20 1147043 - 1
SAAE ITAGUARA/MG.
Publicação: Ata de Registro de Preço do Pregão n.º 025/2018–objeto: Registro de Preço para Aquisição Eventual e Parcelada de
Ferramentas. Órgão Gerenciador: SAAE Itaguara/MG, CNPJ
20.898.672/0001-73. Detentor da Ata: MG Eletroferragens LTDA ME,
CNPJ 38.749.586/0001-64. Vigência: 12 meses, a partir de 06/09/2018.
Preços registrados no e-mail: [email protected]. Cristiane Maria das Dores Freitas, Diretora.
2 cm -20 1146968 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ITAGUARA - MG.
Publicação: Edital de Licitação modalidade Pregão n.º 029/2018.
Objeto: Aquisição de bobinas para impressão simultâneas de contas de água e esgoto. Credenciamento dia 03/10/2018, às 9 horas, de
acordo com as disposições das Leis 8666/93 e 10520/2002. Edital completo no e-mail: [email protected] ou [email protected]. Dotação Orçamentária 17.122.0210.2158-3
.3.90.30-16.Andréia Souza de Oliveira - Pregoeira.
2 cm -20 1146949 - 1
SAAE ITAGUARA/MG.
Publicação: Ata de Registro de Preço do Pregão n.º 026/2018–objeto: Registro de Preço para Aquisição Eventual e Parcelada de Materiais de Construção. Órgão Gerenciador: SAAE Itaguara/MG, CNPJ
20.898.672/0001-73. Detentor da Ata: MG Eletroferragens LTDA ME,
CNPJ 38.749.586/0001-64. Vigência: 12 meses, a partir de 06/09/2018.
Preços registrados no e-mail: [email protected]. Cristiane Maria das Dores Freitas, Diretora.
2 cm -20 1146969 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE ITAGUARA - MG.
Publicação: Edital de Licitação modalidade Pregão n.º 028/2018. Objeto:
Aquisição de Hidrômetros. Credenciamento dia 05/10/2018, às 9 horas,
de acordo com as disposições das Leis 8666/93 e 10520/2002. Edital
completo no e-mail: [email protected] ou [email protected]. Dotação Orçamentária 17.512.0047.101544.90.51-03. Andréia Souza de Oliveira - Pregoeira.
2 cm -20 1146967 - 1
SAAE DE SÃO LOURENÇO/MG
– Aviso do Pregão Eletrônico nº. 043/2018, objeto: registro de preços
para futuras e eventuais aquisições de hidrômetros. Data: 04/10/2018
às 09:30h. Edital na íntegra disponível nos sites www.saaesaolourenco.
mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br
1 cm -20 1146900 - 1
CNPJ Nº 34.230.979/0001-06 - NIRE 3130000906-8
ATA
DA
ASSEMBLEIA
GERAL
ORDINÁRIA
E
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018
(lavrada na forma de sumario, conforme permitido pelo disposto no
artigo 130, da Lei 6.404/76). 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:
Realizada às 10 horas do dia 30 de abril de 2018, na sede social da
Supermix Concreto S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Professor José Vieira
de Mendonça, n° 1.121-B, Bairro Engenho Nogueira. 2.
CONVOCAÇÃO: Por protocolo pessoal, entregue aos acionistas em
WHPSRKiELOFRQVLGHUDGRVH¿FD]HVHPYLUWXGHGRFRPSDUHFLPHQWRGD
totalidade dos acionistas - Presença: Acionistas representando a
totalidade do capital social, conforme registro no livro Registro de
3UHVHQoDV GH $FLRQLVWDV Q ÀV 35(6(1d$ 3UHVHQWHV
Edison Dias Filho, Presidente - Juventino Dias Neto, SecretárioJuventino Dias Neto e Edison Dias Filho, p/ Soton Participações Ltda.
-, Osvaldo Ayres Filho e André Roberto Leitão p/ Silcar
Empreendimentos Comércio e Participações Ltda., acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme assinatura
lançada no livro “Presença de Acionistas”. Presentes, também, nos
termos do § 1º do art. 134 da Lei 6.404/76, o representante da
administração, Sr. Fernando Azeredo Diniz, Diretor Financeiro, e o
Sr. Newton de Araújo Lopes, responsável pela auditoria das
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
2017. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edison Dias
Filho e secretariados pelo Sr. Juventino Dias Neto, nos termos do
Estatuto Social da Companhia. 5. PUBLICAÇÕES: Os acionistas
presentes consideraram sanada a falta de publicação dos anúncios de
“Aviso aos Acionistas”, conforme o disposto no § 4º do artigo 133 da
Lei nº 6.404/76. O relatório de administração, o balanço patrimonial,
DVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHRSDUHFHUGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
IRUDPSXEOLFDGRVQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVHQR
Jornal Hoje em Dia, em 28/04/2018, nas páginas 28 e 11
respectivamente,. 6. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral
Ordinária: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar o relatório da administração, o balanço patrimonial, as
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDDFRPSDQKDGDVGRSDUHFHU
GRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHP
31 de dezembro de 2017; II deliberar a respeito da destinação do
UHVXOWDGRGD&RPSDQKLDUHODWLYRDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPGH
GH]HPEURGH ,,,D¿[DomRGDUHPXQHUDomRDQXDOJOREDOGRV
$GPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD SDUD R H[HUFtFLR GH H HP
Assembleia Geral Extraordinária: I - Aprovar o aumento de capital da
Companhia; II - Deliberar sobre a aprovação da alteração da redação
do caput do [Artigo 5º] do Estatuto Social da Companhia, e
consequentemente, por conta das deliberações acima, III - Deliberar
sobre a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia.
7. DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia geral e após o exame e
discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos
documentos, as acionistas, por unanimidade, deliberam, sem qualquer
restrição ou ressalva, o que segue: Preliminarmente, aprovar, a
lavratura da ata desta assembleia geral em forma de sumário dos fatos
ocorridos, conforme dispõe o art. 130, parágrafo 1º, da Lei das
Sociedades por Ações. EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA: I - Aprovar
as contas da administração, o relatório da administração, o balanço
SDWULPRQLDO H DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD &RPSDQKLD
acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do relatório
do Comitê de Auditoria Estatutário, sem quaisquer ressalvas,
UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPGHGH]HPEURGHQRV
termos do Anexo I à presente ata; II - Aprovar a proposta da
DGPLQLVWUDomRSDUDDGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRVRFLDO
¿QGR HP GH GH]HPEUR GH TXH WRWDOL]RX 5
(quatro milhões, trezentos e quarenta mil, duzentos e sessenta e dois
Reais e setenta e um centavos), da seguinte forma: (a) não destinar
recursos à formação da reserva legal, nos termos do parágrafo 1º do
DUW GD/HL E RPRQWDQWHGH5 TXDWUR
milhões, trezentos e quarenta mil, duzentos e sessenta e dois Reais e
setenta e um centavos) será destinado para a reserva de retenção do
H[HUFtFLRQRVWHUPRVGRDUWLJR GD/HL ,9$SURYDUD
reeleição das seguintes pessoas como membros do Conselho de
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD SDUD PDQGDWR XQL¿FDGR GH GRLV
anos, até data da realização da Assembleia Geral Ordinária que
GHOLEHUDUVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDV
DRH[HUFtFLRVRFLDODVHUHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH D
JUVENTINO DIAS NETO, brasileiro, casado sob regime da
FRPXQKmRXQLYHUVDOGHEHQVHQJHQKHLURGRPLFLOLDGRQRPXQLFtSLR
de Belo Horizonte, MG, e escritório na Rua Professor José Vieira de
Mendonça, n° 1.121-B, Bairro Engenho Nogueira, em Belo
Horizonte, MG, CEP 31.310.260, portador da CI n°. MG-111.134
SSPMG, CPF n°. 010.937.706-00; b) MILTON DIAS FILHO,
brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens,
empresário, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, e
escritório na Rua Professor José Vieira de Mendonça, n° 1.121-B,
Bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte, MG, CEP 31.310.260,
Carteira de Identidade M-751.187 SSP/MG, CPF nº 000.636.656-20;
c) EDISON DIAS FILHO, brasileiro, casado sob o regime da
comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado em
Belo Horizonte, MG, e escritório na Rua Professor José Vieira de
Mendonça, n° 1.121-B, Bairro Engenho Nogueira, em Belo
Horizonte, MG, CEP 31.310.260, portador da CI nº M-163.757
SSPMG, CPF nº 222.901.686-53; d) JOÃO BOSCO DE CARVALHO
MOL, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em
Belo Horizonte, MG, e escritório na Rua Professor José Vieira de
Mendonça, n° 1.121-B, Bairro Engenho Nogueira, em Belo
Horizonte, MG, CEP 31.310.260, CI nº M-393.256-SSPMG, CPF nº
014.642.486-72; e) ANDRÉ ROBERTO LEITÃO, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.840.575-3
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 134.829.378-00, com endereço
comercial à Rua Gomes de Carvalho, n° 1996, 12° pavimento,
conjunto 122, Vila Olimpia, na Capital do Estado de São Paulo, CEP
04547-006; f) CRISTIANO CARVALHO BRASIL, brasileiro,
casado, engenheiro da computação, portador da Cédula de Identidade
RG n° 27.364.644 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° CPF
218.711.228-48, com endereço comercial à Rua Gomes de Carvalho,
n° 1996, 12° pavimento, conjunto 122, Vila Olimpia, na Capital do
Estado de São Paulo, CEP 04547-006; g) ALVARO LORENZ,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG
nº 101.414.699-5 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 418.672.11068, com endereço comercial à Rua Gomes de Carvalho, n° 1996, 12°
pavimento, conjunto 122, Vila Olimpia, na Capital do Estado de São
Paulo, CEP 04547-006; Dessa forma, o Conselho de Administração
GD&RPSDQKLD¿FDFRPSRVWRGRVVHJXLQWHVPHPEURV -XYHQWLQR'LDV
Neto, Milton Dias Filho, Edison Dias Filho, João Bosco De Carvalho
Mol, André Roberto Leitão, Cristiano Carvalho Brasil e Alvaro
Lorenz, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que
GHOLEHUDUVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDV
DRH[HUFtFLRVRFLDODVHUHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH&RP
base nas informações recebidas pela administração da Companhia,
nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que
RVFRQVHOKHLURVRUDHOHLWRVHVWmRHPFRQGLo}HVGH¿UPDUVHPTXDOTXHU
ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147,
§ 4.º, da Lei 6.404/76.Os membros do Conselho de Administração ora
reeleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30
(trinta) dias contados da presente data mediante a assinatura do
respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da
Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento acima
mencionada. V - Aprovar a dispensa da instalação do Conselho Fiscal
SDUDRH[HUFtFLRVRFLDOGHEHPFRPRDHOHLomRGHVHXVPHPEURV
SDUD R PHVPR H[HUFtFLR VRFLDO 9, $SURYDGR VHMD PDQWLGR R DWXDO
valor da remuneração global dos Administradores da Companhia, a
ser reajustado em conformidade com o disposto na legislação
aplicável à correção de salários e consoante critérios e periodicidade
DGRWDGRSHODSROtWLFDVDODULDOGD&RPSDQKLD(1&(55$0(172
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão da qual se lavrou a
presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas
presentes. Edison Dias Filho, Presidente da mesa, e Juventino Dias
Neto, Secretário. p. Juventino Dias Neto e Edison Dias Filho, p/ Soton
Participações Ltda. - Osvaldo Ayres Filho e André Roberto Leitão p/
Silcar Empreendimentos Comércio e Participações Ltda. Confere
com o original. Belo Horizonte, 30 de abril de 2018. Fernando
Azeredo Diniz, Assina o documento de forma digital. Junta Comercial
GR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV&HUWL¿FRRUHJLVWURVRERQ HP
14/09/2018 e protocolo 184897041 em 12/09/2018.
30 cm -20 1147052 - 1
SAAE DE LAGOA DA PRATA-MG,
Torna Público: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 077/2018 - Objeto: Aquisição de Brita, Areia e Emulsão Asfáltica. Abertura: 03/10/18-9:00h.
Edital: www.saaelp.mg.gov.br. Joana R. O. Lacerda- Pregoeira. Lagoa
da Prata, 20/09/18.
1 cm -20 1147184 - 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADINHO/MG
- Extr. Contrato 73/18.PAC157/18,Inex.7/18,Obj: licença de uso de software orçam. veicular. Contr. Audatex Brasil Serviços Ltda. Vlr global
R$ 6.000,00.Vig. 12 meses. Junio A Alves-SMS.
1 cm -20 1147167 - 1
SAAG INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF 07.859.971/0001-30 – NIRE 3130002009-6
Companhia Fechada
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas da SAAG convocados para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a realizar-se em
25 de setembro de 2018, às 09:30 horas, na Rua dos Pampas, 568, sala
06, Bairro Prado, Centro, Belo Horizonte – MG, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: Aumento do capital social da Companhia no
valor de R$ 37.200.000,00 (trinta e sete milhões e duzentos mil reais)
mediante a emissão de até 1.314.240.574 (um bilhão, trezentos e quatorze milhões, duzentos e quarenta mil, quinhentas e setenta e quatro)
ações, sendo 438.080.191 (quatrocentos e trinta e oito milhões, oitenta
mil, cento e noventa e uma) ações ordinárias e 876.160.383 (oitocentos
e setenta e seis milhões, cento e sessenta mil e trezentos e oitenta e três)
ações preferenciais, pelo preço de emissão de R$ 0,02830532 cada, a
serem integralizadas em moeda corrente do país, para fins de integralização de capital em MADEIRA ENERGIA S.A. (MESA).
Belo Horizonte, 17 de Setembro de 2018.
SAAG Investimentos S.A. – Marina Rosenthal Rocha
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
SAAG Investimentos S.A. – João Batista Zolini Carneiro
Diretor Técnico Administrativo
6 cm -18 1146080 - 1
SAAG INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF 07.859.971/0001-30 – NIRE 3130002009-6
Companhia Fechada
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas da SAAG convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a realizar-se
em 26 de setembro de 2018, às 09:30 horas, na Rua dos Pampas, 568,
sala 06, Bairro Prado, Centro, Belo Horizonte – MG, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: Aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 120.591.550,05 (cento e vinte milhões, quinhentos
e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta reais e cinco centavos)
mediante a emissão de até 4.260.384.622 (quatro bilhões, duzentas e
sessenta milhões, trezentas e oitenta e quatro mil, seiscentas e vinte
e duas) ações, sendo 1.420.128.207 (um bilhão, quatrocentos e vinte
milhões, cento e vinte e oito mil, duzentas e sete) ações ordinárias e
2.840.256.415 (dois bilhões, oitocentos e quarenta milhões, duzentas e cinquenta e seis mil, quatrocentas e quinze) ações preferenciais,
pelo preço de emissão de R$ 0,02830532 cada, a serem integralizadas
em moeda corrente do país, para fins de integralização de capital em
MADEIRA ENERGIA S.A. (MESA).
Belo Horizonte, 17 de Setembro de 2018.
SAAG Investimentos S.A. – Marina Rosenthal Rocha
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
SAAG Investimentos S.A. – João Batista Zolini Carneiro
Diretor Técnico Administrativo
6 cm -18 1146073 - 1
MRV INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ/MF nº 26.197.113/0001-12 - NIRE 31210712690
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018.
1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada aos 19 dias do mês
de setembro de 2018, às 10:00 horas, na sede social da MRV Investimentos
Ltda. (“Sociedade”), situada na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º
andar, conj. 02, sala 206, bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.455610. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades
de convocação previstas no Contrato Social, em vista de estarem presentes
os sócios representando a totalidade do capital social, conforme segue:
(a) MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, com sede na
Avenida Professor Mário Werneck, número 621, 1º andar, bairro Estoril,
município Belo Horizonte, Estado Minas Gerais, CEP 30.455-610,
inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 3130002390-7 na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº
08.343.492/0001-20, neste ato representada por sua administradora Sra.
Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia, brasileira,
advogada, portadora da carteira de identidade nº MG 10.185.908, inscrito
no CPF nº 040.415.096-96, residente e domiciliada em Belo Horizonte
e com endereço comercial supracitado, doravante denominada MRV; e
(b) MDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA., com sede
em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Mario
Werneck, 621, 10º andar, sala 04, Bairro Estoril, CEP 30.455-610, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 11.290.592/0001-40, com seus atos constitutivos
arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob
o NIRE nº 31.208.630.045, neste ato representada por seu administrador,
Sr. Hudson Gonçalves Andrade, brasileiro, engenheiro civil, Casado,
nº do CPF 436.094.226-53, documento de identidade MG 2358492,
SSP/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte e com endereço
comercial supracitado, doravante denominada MDI. 3. MESA: Os
trabalhos foram presididos pelo Sra. Maria Fernanda Nazareth Menin
Teixeira de Souza Maia, e secretariados pelo Sr. Hudson Gonçalves
Andrade DFLPD TXDOL¿FDGRV 4. DELIBERAÇÕES: Os sócios, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto
segue: 4.1 APROVAR a redução do Capital Social, atualmente de R$
30.647.018,00 (trinta milhões, seiscentos e quarenta e sete mil e dezoito
reais), para R$22.120.212,00 (vinte e dois milhões, cento e vinte mil,
duzentos e doze reais), uma redução, portanto, de R$ 8.526.806,00 (oito
milhões, quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e seis reais), por ser
considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade, sendo este valor
restituído aos sócios na proporção de sua participação. 4.2 APROVAR,
em decorrência da deliberação supra, a alteração da redação da Cláusula
Quinta do Contrato Social, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL. 5. O capital social
é de R$22.120.212,00 (vinte e dois milhões, cento e vinte mil, duzentos e
doze reais), dividido em 22.120.212,00 (vinte e dois milhões, cento e vinte
mil, duzentos e doze) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma,
assim distribuídas entre os sócios:
Quantidade de Valor em R$
Nome
quotas
MRV ENGENHARIA E
22.117.920
22.117.920,00
PARTICIPAÇÕES S.A.
MDI DESENVOLVIMENTO
2.292
2.292,00
IMOBILIÁRIO LTDA.
Total
22.120.212
22.120.212,00
Parágrafo primeiro: As quotas representativas do capital da Sociedade
são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento expresso do(s) outro(s) sócio(s), quando houver,
cabendo a ele, em igualdade de condição, o direito de adquiri-las
preferencialmente. Parágrafo segundo: Cada quota do capital social
representará 1 (um) voto nas deliberações dos sócios e a decisão de
cada sócio e/ou usufrutuário vinculará na votação tantos votos quantas
forem as quotas de sua propriedade e de sua fruição. Parágrafo terceiro:
A participação dos sócios nos lucros e perdas da Sociedade será na
proporção da sua participação nas quotas representativas do capital.” 5.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida
a palavra para quem dela quisesse fazer uso, como ninguém o fez, foi
encerrada a reunião e a ata foi lida, achada conforme, aprovada e lavrada,
em 03 (três) vias de igual teor e efeito, as quais foram, por todos,
devidamente assinadas. Belo Horizonte, 19 de setembro de 2018. p. MRV
ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A. - Nome: Maria Fernanda
Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia - Cargo: Administrador; p. MDI
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. - Nome: Hudson
Gonçalves Andrade - Cargo: Administrador.
16 cm -20 1147037 - 1