TJMG 08/05/2015 - Pág. 6 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
6 – sexta-feira, 08 de Maio de 2015
3/
3
CNPJ: 73.606.493/0001-81
e financiamentos mantidos pela Sociedade e por suas controladas não
contêm cláusulas restritivas que estabelecem obrigações quanto à
manutenção de índices financeiros em suas demonstrações financeiras.
8. Patrimônio líquido
a. Capital social
Em 31 de dezembro de 2014, o capital social da Sociedade, no montante
de R$ 96.012, está representado por 97.578.141 ações, sendo 77.188.629
ações ordinárias sem valor nominal e 20.389.512 ações preferenciais
sem valor nominal.
A Sociedade pode emitir novas ações até o limite autorizado pela Lei
nº 6.404/76, em que o número de ações preferenciais sem direito a
voto, ou sujeitas à restrição no exercício desse direito, não pode
ultrapassar 50% do total das ações emitidas.
b. Reserva legal e de retenção de lucros
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do
lucro líquido do exercício e não poderá exceder 20% do capital social.
A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social
e só poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar capital.
A reserva de retenção de lucros, que deve ser constituída nos termos
do artigo 196 da Lei nº 6.404/76, refere-se à retenção do saldo
remanescente de lucros acumulados, a fim de atender ao projeto de
crescimento dos negócios estabelecido em seu plano de investimentos,
conforme orçamento de capital proposto pelos administradores da
Sociedade, a ser deliberado na Assembleia Geral, em observância ao
artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.
c. Dividendos propostos e juros sobre o capital próprio
Aos acionistas é assegurado, anualmente, dividendo mínimo
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)
obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado em
conformidade com a legislação societária e o Estatuto Social da
Sociedade.
A Sociedade poderá distribuir dividendos com base em balanços
intermediários, em períodos menores do que 12 meses, desde que os
dividendos pagos em cada semestre do exercício social não excedam
o montante das reservas de capital, acrescidos dos lucros acumulados
e do lucro do exercício, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
A proposta de dividendos consignada nas demonstrações financeiras
da Sociedade, sujeita à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral,
calculada nos termos da referida Lei, em especial no que tange ao
disposto nos artigos 196 e 197, é assim demonstrada:
Controladora
31/12/14
31/12/13
(Não auditado)
Lucro líquido do exercício
58.060
58.001
Reserva legal (5%)
(2.903)
(2.900)
Lucro ajustado
55.157
55.101
Dividendo mínimo obrigatório (25%)
13.789
13.775
O dividendo proposto tem a seguinte composição:
Dividendos intermediários pagos
11.270
13.623
Dividendos a pagar do exercício
2.519
152
Dividendos adicionais propostos
10.143
Total do dividendo mínimo
obrigatório e adicional proposto
13.789
23.918
O saldo de dividendos a pagar mantidos pela Sociedade em 31 de
PERFIL ENGENHARIA S/A - CNPJ: 20.524.237/0001-89
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais)
PASSIVO CIRCULANTE
2014
ATIVO
2014
2013
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO ....................
5.128.392
CIRCULANTE
Fornecedores ....................................................
2.539.441
DISPONIBILIDADES ....................................
40.129.702 31.582.987
Salários a Pagar ................................................
927.280
Caixa, Bancos e Aplicações ..............................
40.129.702 31.582.987
Obrigações Sociais ...........................................
651.891
Obrigações Tributárias .....................................
102.161
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ..............
15.922.473 15.268.357
Empréstimos
de
Empresas
Ligadas
.................
330.835
Clientes ............................................................
3.258.200 3.210.115
Financiamentos Bancários ...............................
29.559
Impostos a Recuperar........................................
2.492.542 1.979.573
Outras Obrigações ............................................
44.970
Imóveis Destinados a Venda ............................
10.063.007 10.063.007
IRPJ ..................................................................
301.139
CSLL .................................................................
201.116
Adiantamentos .................................................
108.723
15.662
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE .......
5.128.392
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE ............
56.052.175 46.851.344
5.312.502
NÃO CIRCULARRRE REALIZÁVEL A
NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL
A LONGO PRAZO ........................................
184.110
LONGO PRAZO ............................................
54.699
Financiamentos Bancários ................................
Depósitos Judiciais ...........................................
54.699
Fornecedores ....................................................
184.110
INVESTIMENTOS ........................................
1.545.537 1.545.537
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
184.110
Investimentos ...................................................
1.545.537 1.545.537
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................
56.451.398
Capital Social ...................................................
8.950.000
IMOBILIZADO .............................................
4.111.489 3.434.968
Reserva
de
Capital
...........................................
48.310.898
Imobilizado ......................................................
4.111.489 3.434.968
Ações em Tesouraria ........................................
(809.500)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE ..
5.711.726 4.980.506
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .......
56.451.398
TOTAL DO ATIVO ........................................
61.763.900 51.831.849
TOTAL DO PASSIVO ...................................
61.763.900
2013
3.569.561
972.159
624.085
237.576
191.100
330.835
279.743
548.575
252.842
132.645
3.569.561
3.753.671
184.110
184.110
184.110
48.078.178
8.550.000
39.937.678
(809.500)
48.078.178
51.831.849
dezembro de 2014 é composto da seguinte forma:
Dividendos a pagar exercícios anteriores
15.724
Saldo dividendos a pagar do exercício
2.519
Saldo dividendos a pagar
18.243
d. Dividendos suplementares
Em Assembleia realizada em 15 de julho de 2014 os acionistas
deliberaram pela ratificação dos dividendos obrigatórios propostos pela
Administração no montante de R$ 13.775 para R$ 23.918, resultando
na distribuição de dividendos suplementares no montante de R$ 10.143,
referente a reservas de lucros registrada pela Administração da
Sociedade até o ano de 2013.
e. Participação não controladora
31/12/14
31/12/13
(Não auditado)
Saldos no início do exercício
83.520
75.870
Participação dos não controladores
no lucro líquido do exercício
28.588
32.162
Alteração de participação
de não controladores
(9.175)
(24.512)
Saldos no fim do exercício
102.933
83.520
f. Ações em tesouraria
A Sociedade possuía em 31 de dezembro de 2014 ações em tesouraria
no valor de R$ 8.897, em decorrência da recompra de 8.795.400 ações
Demonstração dos Resultados para os Exercícios Findos em 31 de
Dezembro de 2014 e 2013 - (Valores expressos em reais)
2014
2013
RECEITA BRUTA DA OPERAÇÃO ........... 45.168.116 48.750.021
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS .................... (2.775.419) (2.883.004)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL ....... 42.392.697 45.867.018
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ........ (32.184.205) (26.369.420)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL ............. 10.208.492 19.497.598
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas Administrativas ................................ (2.266.899) (2.189.305)
Resultado Financeiro ........................................
3.242.626
1.012.239
Despesas Não Dedutíveis .................................
(4.085)
Recuperação de Despesas .................................
73.656
98.000
Outras Receitas Operacionais ..........................
56.970
11.194
Outras Despesas Operacionais .........................
(34.786)
(228.085)
1.071.567
(1.300.043)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSSL..... 11.280.058 18.197.555
TOTAL DA PROVISÃO DO IRPJ / CSSL ..... (1.707.488) (1.634.287)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..........
9.572.570 16.563.268
Demonstração do Fluxo de Caixa para o Exercício Findo
em 31 de Dezembro de 2014 - (Valores expressos em reais)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
2014
Lucro Líquido do Exercício ......................................................
9.572.570
AJUSTES AO RESULTADO DAS OPERAÇÕES
Lucro na Alienação dos Bens do Imobilizado ..........................
(56.970)
Depreciações .............................................................................
439.172
Ajuste de Exercícios Anteriores ................................................
(737.748)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício Findo em 31 de Dezembro De 2014 - (Valores expressos em reais)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS
Clientes .....................................................................................
(48.085)
Reservas de Capital
Impostos a Recuperar ................................................................
(512.970)
Capital
Reserva de Reserva
Reserva de Lucros
Ações em Resultado do
Imóveis Destinados a Venda .....................................................
social
reavaliação
Legal
a Realizar Tesouraria
Exercício
Total
Adiantamentos ..........................................................................
(93.061)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 . 8.950.000
518.287 1.790.000
37.629.390
(809.500)
48.078.177
Depósitos Judiciais ....................................................................
(54.699)
Aumento de Capital ...........................................
Fornecedores .............................................................................
1.567.282
Resultado do Exercício ......................................
9.572.570
9.572.570
Salários a Pagar .........................................................................
303.195
Constituição de Reservas ...................................
8.373.220
(8.373.220)
Obrigações
Sociais
....................................................................
414.315
Reversão de Reservas ........................................
Obrigações Tributárias ..............................................................
(88.939)
Lucros Distribuídos ............................................
(461.602)
(461.602)
Empréstimos
de
Empresas
Ligadas
..........................................
(737.748)
(737.748)
Ajustes de Exercícios Anteriores .......................
Financiamentos Bancários ........................................................
(250.184)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 . 8.950.000
518.287 1.790.000
46.002.610
(809.500)
0
56.451.398
Outras Obrigações .....................................................................
(503.605)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES EM 31
CAIXA ................................................................................
9.328,51
IRPJ ...........................................................................................
48.297
DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
BANCOS ...........................................................................
51.115,82
CSLL .........................................................................................
68.471
APLICAÇÕES FINANCEIRAS .......................................
40.069.257,30
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS
1. CONTEXTO OPERACIONAL - PERFIL ENGENHARIA S/A é uma
$SOLFDo}HV
¿QDQFHLUDV
6mR
UHSUHVHQWDGRV
SULQFLSDOPHQWH
SRU
FHUWL¿FDGRV
ATIVIDADES
OPERACIONAIS
..........................................
10.067.040
sociedade anônima de capital fechado, constituída por prazo indeterminado e
GHGHSyVLWRVEDQFiULRVHRXWUDVDSOLFDo}HVGHUHQGD¿[DHVWmRGHPRQVWUDGDV
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
que tem por objetivo a execução dos serviços e consultoria técnica nas áreas
ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos em base pro rata temporis até
Aquisições de Bens do Imobilizado .......................................... (1.129.175)
da engenharia civil. Compreendendo: construções, obras industriais, terraplea data do encerramento de cada exercício, em linha com os valores de realizaRecebimento na Venda de Bens do Imobilizado .......................
70.452
nagem, pavimentação, saneamento básico, obras de arte, urbanismo, limpeza
ção;
Demais
ativos
circulantes
e
não
circulantes
São
demonstrados
ao
custo
Devolução de Aporte de Capital da SCP ...................................
S~EOLFD H VHUYLoRV GH ÀRUHVWDPHQWR HP VXDV GLYHUVDV DWLYLGDGHV D FRPSUD
ou pelo valor de realização, e inclui os rendimentos e as variações monetáCAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS
venda e locação de imóveis. 2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
rias
auferidas
quando
aplicável.
(d)
Investimentos
Participação
Societária
ATIVIDADES
DE
INVESTIMENTO
...................................
(1.058.723)
- As principais práticas contábeis adotadas são: (a) Apresentação das de- Participação em Sociedade de Conta Participação para execução de obras de
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
monstrações contábeis - As demonstrações contábeis foram elaboradas e
infra-estrutura urbana. (e) Imobilizado - Está registrado ao custo de aquisição
Distribuição de Lucros ...............................................................
(461.602)
estão sendo apresentadas em conformidade com as disposições da Lei das
e reavaliação, deduzido da depreciação acumulada, atualizado monetariamente
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS
Sociedades Por Ações, associadas às normas emitidas pelo Conselho Federal
até
31/12/1995.
As
depreciações
são
calculadas
pelo
método
linear,
com
base
ATIVIDADES
DE
FINANCIAMENTO
...............................
(461.602)
de Contabilidade. Na elaboração dessas demonstrações contábeis foram utiliem taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, segundo
zadas estimativas para o registro de direitos e obrigações, observado o princíVARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES ...........
8.546.715
parâmetros
estabelecidos
pela
legislação
tributária
ou
com
base
em
laudo
técpio do conservadorismo. (b) Apuração do resultado - O resultado é apurado
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício ............. 31.582.987
nico de peritos avaliadores. As taxas de depreciação são as seguintes, considepelo regime contábil de competência de exercícios, e inclui os rendimentos,
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício ................ 40.129.702
rando um turno de trabalho: Máquinas, Equipamentos, Instalações e Móveis e
HQFDUJRVHYDULDo}HVPRQHWiULDVFDOFXODGRVFRPEDVHHPtQGLFHVR¿FLDLVH
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES EM 2014 ....
8.546.715
utensílios - 10%; Veículos - 20%; Computadores e Periféricos - 20%; Terrenos
que incidem sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes. (c) Ativo
(f) Passivo circulante e não circulante - Estão apresentados pelos valores
- Não Depreciado
circulante e não circulante - Disponível é composto por:
conhecidos ou estimados, e estão adicionados dos correspondentes encargos
e variações monetárias. 3. CAPITAL, RESERVAS E DIVIDENDOS - (a)
CUSTO
DEPRECIAÇÃO/
VALOR
VALOR
TAXAS ANUAIS DE
Capital subscrito e integralizado - O capital social da empresa é represenCORRIGIDO
AMORTIZAÇÃO
LÍQUIDO 2014
LÍQUIDO 2013
DEPRECIAÇÕES
tado
por 8.950.000ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Essas
MÓVEIS E UTENSÍLIOS ..................
245.727,28
420,40
245.306,88
35.106,59
10%
ações conferem o direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral. (b)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ....
1.095.405,49
90.469,85
1.004.935,64
736.235,11
10%
Reserva
legal - É calculada na base de 5% do lucro líquido de cada exercício,
INSTALAÇÕES AUXILIARES .........
35.407,68
3.540,77
31.866,91
30.191,67
10%
deixando a sua contribuição de ser obrigatório quando o seu valor atingir a
VEÍCULOS .........................................
1.748.478,05
336.522,71
1.411.955,34
860.547,55
20%
20%
do
capital
social, ou quando o montante de seu valor e das reservas de
FERRAMENTAS ................................
11.746,61
2.025,72
9.720,89
5.055,98
20%
FDSLWDOH[FHGHUDGRFDSLWDOVRFLDO7HPSRU¿QDOLGDGHDVVHJXUDUDLQWHJULCOMPUTADORES E PERIFÉR. .......
118.090,86
6.192,60
95.259,40
22.831,46
20%
dade
do
capital
social
e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos
EQUIP. DE SEGURANÇA..................
. 2.470,00
2.470,00
20%
ou aumentar o capital social. (c) Ações em Tesouraria - È representado por
TERRENOS ........................................
2.745.000,00
2.745.000,00
1.745.000,00
8.860.500 ações ordinárias nominativas da própria companhia.
Diretoria - Cláudia Rodrigues da Rocha Barcelos - Diretora Presidente - César Augusto Brum - Contador - CRC/MG 50.729 - CPF. 514.080.746-72 - Assescont Assessoria Contábil e Empresarial Sociedade Simples - CRC MG -006017/O.
48 cm -07 694231 - 1
Cooperativa Agropecuária da Região da Mantiqueira Ltda – COPAM
CNPJ: 14.806.065/0001-33
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Estamos convidando V.Sa., para reunião a ser realizada no dia 25 de
Maio de 2.015, às 10:00 hs, em sua sede à Rua FG de Oliveira Mafra,
no. 53, Letra-A, no Centro, Baependi-MG., com o objetivo Dissolvisão
da Cooperativa, por não início de atividade e conseqüentemente por
não atingir sua finalidade.
Baependi-MG, 06 de Maio de 2015-05-06
Vasco Borges da Gama
Presidente
3 cm -07 694492 - 1
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO –
FUMCULT – CONGONHAS – MG. – TERMOS ADITIVOS:
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº FUMCULT/046/2014.
Partes:FUMCULT x Silva Neto Construções Ltda.-EPP.
Valor:R$85.318,50 (oitenta e cinco mil, trezentos e dezoito
reais e cinqüenta centavos).Período:de 16/04 à 14/06/2015.
Dotação:27.812.00498.008.Sérgio Rodrigo Reis.Diretor-Presidente da
FUMCULT.07/05/2015.
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
– FUMCULT – CONGONHAS – MG.-Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº FUMCULT/042/2014.Partes:FUMCULT x SVS Serviços
Especializados Ltda.Valor Global:R$12.130,71 (doze mil, cento e trinta
reais e setenta e um centavos).Dotação:27.812.00498.008.Permanecem
inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem
ou conflitarem com o presente termo.Sérgio Rodrigo Reis.Diretor-Presidente da FUMCULT.07/05/2015.
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
– FUMCULT – CONGONHAS – MG.-Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº FUMCULT/044/2014.Partes:FUMCULT x SVS Sistema de Vigilância e Segurança Patrimonial Eireli - EPP.Valor
Global:R$17.177,59 (dezessete mil, cento e setenta e sete reais e cinqüenta e nove centavos).Dotação:27.812.00498.008.Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original que não colidirem ou
conflitarem com o presente termo.Sérgio Rodrigo Reis.Diretor-Presidente da FUMCULT.07/05/2015.
6 cm -07 694106 - 1
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contratante: Instituto de Previdência Municipal de Patos de Minas –
IPREM, Contratada: Conserbrás Multi Serviços Ltda. Objeto: Contratação de serviços de limpeza diária do IPREM. Valor: passa de
R$1.401,42(Um mil quatrocentos e um reais e quarenta e dois centavos) passa para R$1.480,65(Um mil e quatrocentos e oitenta reais e
sessenta e cinco centavos) retroagindo seus efeitos a 01/01/2015, referente ao Contrato 001/2011. Superintendente Interino: Milton Romero
da Rocha Sousa
2 cm -07 694422 - 1
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS – 01/2015
O Provedor da IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA
DE POÇOS DE CALDAS torna público o cancelamento do Processo
Licitatório n° 01/2015, o qual tem por objeto a Construção da CTI
Neonatal/Pediátrica.
Poços de Caldas, 06 de Maio de 2015.
MÁRCIO ROBERTO CORRÊA
PROVEDOR
3 cm -07 694282 - 1
ITAURB – Empresa de Desenvolvimento de Itabira Ltda.
REAVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N º 005/2015
A ITAURB torna público que fará realizar licitação modalidade pregão
presencial tipo menor preço global, cujo objeto consiste na Contratação
de empresa especializada para prestação de serviço de Telefonia móvel
pessoal - SMP, plano corporativo livre para 40 (quarenta) “chips”, e 02
(dois) “chips” de dados para utilização em Tablet, com fornecimento
dos aparelhos celulares, sendo que a área de cobertura deve abranger o município de Itabira/MG, os distritos de Senhora do Carmo e
Ipoema/MG, com custos de tarifas por minutos para chamada locais
e nacionais, conforme termo de Referência. Recebimento dos envelopes de propostas e habilitação:dia 21/05/2015 às 14h (quatorze horas)
no Escritório Central da ITAURB, situado na Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº. 350, Centro, Itabira/MG. O Edital completo
estará disponível no endereço acima, pelo site www.itaurb.com.br, ou
poderá ser solicitado através do e-mail [email protected]. Maiores informações poderão ser obtidas através dos telefones: (31) 38334013 e 3833-4032. Itabira/MG, 07 de maio de 2015. Cláudio Lisboa
Bicalho – Pregoeiro.
4 cm -07 694596 - 1
ITAURB – Empresa de Desenvolvimento de Itabira Ltda
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pelo presente termo, HOMOLOGO o Processo Licitatório
GMP/013/2015 - Pregão Presencial N° 008/2015, cujo objeto consiste na aquisição de materiais de construção diversos para utilização nas obras de: construção do novo Núcleo de Apoio Operacional
da ITAURB, situado no bairro Fênix; reforma e ampliação da Garagem da ITAURB, situada no bairro Areão; reforma dos banheiros do
Núcleo de Apoio Operacional situado no bairro Praia, no município
de Itabira/MG, conforme quantidade e especificações constantes no
Anexo II - Termo de Referência do Edital, com vigência imediata. Que
teve como vencedora a empresa Materiais de Construção Casa Bela
Ltda ME – LOTE 01: R$3.400,00, LOTE 02: R$3.500,00, LOTE 03:
R$1.825,00, LOTE 04: R$1.190,00, LOTE 05: R$12.000,00 e LOTE
06: R$580,00. Itabira, 06 de maio de 2015. Geraldo Martins da Costa
Diretor-Presidente.
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OLIVEIRAAviso de edital nº 011/2015- Processo Licitatório nº 045/2015, Pregão
Presencial nº 005/2015 do tipo “menor preço por item”, exclusivo para
microempresas-ME, empresas de pequeno porte-EPP ou equiparadas.
Objeto: Aquisição de material básico de construção para o Setor de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. A abertura da sessão
será às 09:00 horas do dia 21/05/2015. O edital completo encontra-se
à disposição no sítio: www.saaeoliveira.com.br. Informações pelo telefone (37) 3331-4333 ou e- mail [email protected]. Oliveira,
08 de maio de 2015. Valter Aparecido dos Santos – Pregoeiro.
3 cm -07 694364 - 1
de emissão da controlada Almart pertencentes ao ex acionista Celson
Martins Borges. Essas ações possuiam opção de recompra que deveria
ser exercida até 17 de abril de 2015. A opção não foi exercida.
A Sociedade optou pela publicação resumida das Demonstrações
Financeiras que estão disponíveis na sede da empresa, na sua íntegra
e acompanhadas do Relatório dos auditores independentes KPMG
Auditores Independentes.
Diretoria
Alair Martins do Nascimento
Diretor Presidente
Alair Martins Júnior
Diretor
Contador
Maria do Socorro Oliveira
CRC MG 45.616.
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HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS S/A
CNPJ 19.690.445/0001-79 - NIRE 3130000866-5
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA
EM 22 DE ABRIL DE 2015.
I. Data, Lugar e Hora: Realizada aos 22 dias do mês de Abril de
2015, às 11horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de
Santa Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR
459, KM 121, nº 121, Bairro Córrego Raso, CEP 37.540-000. II.
Presença: Acionistas: 1.- HITACHI KOKUSAI ELECTRIC
INC., sociedade devidamente organizada e validamente existente
de acordo com as leis do Japão, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
13.255.718/0001-70 (“Hitachi Kokusai Electric”), neste ato
representada pelos Procuradores, Dra. Natália Cibele Correia da Silva
e Dr. Darcio Siqueira de Sousa, conforme a procuração registrada
no 8º Cartório de Registro de Títulos e Documentos em São Paulo
sob n.º 636 - 2012, e; 2.- O Satoru Nakamura, japonês, casado,
engenheiro, portador do RNE n.º G017649-0 e inscrito no CPF/MF
sob n.º 237.060.388-70, residente e domiciliado na cidade de Santa
Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, na Av. Sinhá Moreira
250, Apto 2051, centro, CEP 37.540.000, representando a totalidade
do capital social. III. Convocação: Dispensada a convocação, de
acordo com o Artigo 124, §4º da Lei n.º 6.404/76, em virtude do
comparecimento dos acionistas detentores da totalidade das ações da
Sociedade, em concordância com as assinaturas contidas no Livro de
Presença dos Acionistas. IV. Mesa: O Sr. Satoru Nakamura, atuou
como Presidente e o Sr. Keisuke Takahashi atuou como Secretário.
V. Ordem do Dia: A. Assembleia Geral Ordinária; Deliberar sobre:
(1) A aprovação das contas dos administradores e das demonstrações
¿QDQFHLUDVUHODWLYDVDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO $GHVWLQDomRGRV
lucros e a distribuição dos dividendos; (3) Eleição dos membros
do Conselho de Administração ; (4) A remuneração global dos
administradores . VI. Deliberações: Os acionistas da HITACHI
KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A.,
de acordo com o Estatuto Social da Sociedade, decidiram aprovar,
sem restrições, o quanto segue: A. Assembleia Geral Ordinária:
$V FRQWDV GRV DGPLQLVWUDGRUHV H DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
referentes ao exercício social, encerrado em 31 de dezembro de 2014;
2. A não distribuição dos dividendos para os acionistas; 3. Eleição dos
membros do Conselho de Administração; Reelegeram os seguintes
membros do Conselho de Administração, cujo mandato será, a partir
do 1º de abril de 2015 até a próxima Assembleia Geral Ordinária da
Companhia, como segue: ( 1 ) Satoru Nakamura, japonês, casado,
engenheiro, portador do RNE n.º G017649-0 e inscrito no CPF/MF
sob n.º 237.060.388-70, residente e domiciliado na cidade de Santa
Rita do Sapucaí, Estado de Minas Gerais, na Av. Sinhá Moreira
250, Apto 2051, centro, CEP 37.540.000; (2) Keisuke Takahashi,
japonês, casado, economista, portador do RNE n.º V796027-6 e
inscrito no CPF/MF sob o n.º 235.363.568-77, residente e domiciliado
na cidade de São Paulo – SP, na Rua Carlos Steinen, 170, apto 91,
Bairro Paraíso. CEP 4.007.011 e (3) Yuichi Otsuka, japonês,
administrador de empresas, portador do passaporte n.º TZ0733955,
residente e domiciliado na 41 Chesnut Lane, Woodbury, Nova
Iorque, 11797, Estados Unidos da América; A remuneração global
dos administradores será de até R$4.000.000,00(quatro milhões de
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a remuneração individual do administrador ; VII.- Encerramento:
Não havendo mais matérias a serem deliberadas, esta ata foi lavrada,
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Satoru Nakamura,
Presidente; Keisuke Takahashi, Secretário. Acionistas: Hitachi
Kokusai Electric Inc. e o Sr. Satoru Nakamura. Santa Rita do
Sapucaí, 22 de Abril de 2015. Satoru Nakamura - Presidente. Keisuke
Takahashi - Secretário. Acionistas: Hitachi Kokusai Electric Inc.
Dra. Natália Cibele Correia da Silva; Hitachi Kokusai Electric
Inc.; Dr. Darcio Siqueira de Sousa, Satoru Nakamura; /ංඌඍൺ ൽൾ
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Acionistas;
Hitachi Kokusai Electric Inc.
Satoru Nakamura
Total
n.º de ações ordinárias.
7.999.999.
1.
8.000.000.
Em concordância com a versão original lavrada no próprio livro.
Satoru Nakamura - Presidente. Keisuke Takahashi -Secretário. Junta
&RPHUFLDO GR (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV &HUWL¿FR R UHJLVWUR VRER Q
5501974. Em: 05/05/2015. Protocolo: 15/049.216-2. Marinely de
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17 cm -07 694312 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA –
Resultado de Julgamento de Habilitação TP 001/2015. Objeto – Contratação de empresa especializada para construção de um reservatório apoiado-RAP, com capacidade de 500 M3 no bairro São Gonçalo,
na cidade de Mariana, MG. Licitantes habilitados: SENA E SOUZA
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA e 3 T LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA. Mariana, 07 de maio de 2015.
O processo completo se encontra com vista franqueada aos interessados, sendo que eventuais recursos deverão ser interpostos conforme
prazo do Artigo 109 da Lei 8.666/93, a contar da presente publicação. Caso não haja recurso, fica desde já designado o dia 18 de maio
de 2015, às 09 horas, para a abertura dos envelopes de propostas das
participantes.
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – PASSOS/MG –
1º aditamento ao contrato de Aquisição de Acido Fuossilicico. Partes:
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto e Suall Indústria e Comercio Ltda.
Valor: o valor é Acrescido de R$ 7.087,50, referente a 11,25 toneladas. Dotação Orçamentaria: 17.512.0054.2003.3390.30. Vigência: 12
(doze) meses. Passos-MG, 07 de maio de 2015. Fabio Rodrigues da
Silva – Diretor do SAAE.
1º aditamento ao contrato de Serviços de Construção/Instalação dos
Anéis de Distribuição de Agua Tratada. Partes: Serviço Autônomo de
Agua e Esgoto e Servisp Serviços Gerias Ltda. Valor: o valor é acrescido R$ 25.221,57. Dotação Orçamentaria: 17.512.0054-1002.4490.51.
Passos-MG, 10 de abril de 2015. Fabio Rodrigues da Silva-Diretor do
SAAE.
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