TJMG 06/03/2015 - Pág. 21 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
sexta-feira, 06 de Março de 2015 – 21
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
$'0,1,675$'25$6$17¶$1$/7'$
CNPJ: 16.741.134/0001-01
5(/$7Ï5,2'$$'0,1,675$d2
Aos cotistas
Temos a satisfação de submeter para apreciação e julgamento de V.Sas. as demonstrações contábeis da Administradora Sant’ Ana Ltda, relatiYDVDRDRVH[HUFtFLRVVRFLDLV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVIRUDPHODERUDGDVFRPGHDFRUGRFRPDV
práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A diretoria .
%$/$1d263$75,021,$,6(0'('(=(0%52'((('(-$1(,52'(
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
$7,92
5HDSUH 5HDSUH
VHQWDGR VHQWDGR
CIRCULANTE:
Caixa e equivalentes de caixa
2.021
500
450
Impostos e contribuições
a recuperar ............................
80
39
33
Total do circulante..................
2.101
539
483
NÃO CIRCULANTE:
Realizável a longo prazo Créditos com partes
relacionadas........................
Permanente
Investimentos .....................
Total do ativo não circulante ..
TOTAL DO ATIVO ...............
667
1.134.798
1.135.465
1.137.566
667
1.152.570
1.153.237
1.153.776
667
1.257.672
1.258.339
1.258.822
3$66,92
5HDSUH 5HDSUH
VHQWDGR VHQWDGR
CIRCULANTE
Dividendos a pagar ..............
20.394
118.600
Outros passivos circulantes ..
40
4
Total do circulante..................
40
20.398
118.600
NÃO CIRCULANTE Débitos com partes
relacionadas..........................
568
549
514
Total do passivo .....................
608
20.947
119.114
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital social........................
300
300
300
Reserva de capital ................
35.603
35.869
30.658
Ajustes de avaliação
SDWULPRQLDOUHÀH[D ............... (174.303) (122.439)
(45.102)
Reserva de reavaliação
UHÀH[D...................................
14.654
18.481
18.481
Reserva de Lucros ................ 1.260.704 1.200.618 1.135.371
Total do patrimônio liquido.... 1.136.958 1.132.829 1.139.708
TOTAL DOS PASSIVOS E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO...... 1.137.566 1.153.776 1.258.822
'(021675$d2'$6087$d®(6'23$75,0Ð1,2/Ë48,'23$5$26(;(5&Ë&,26),1'26
(0'('(=(0%52'((
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
5HVHUYDGH&DSLWDO
5HVHUYDGH/XFURV
$MXVWHVGH
5HVHUYD DYDOLDomR
5HVHUYDGH
&DSLWDO 5HVHUYD GHFDSLWDO SDWULPRQLDO 5HVHUYD UHWHQomR
/XFURV
VRFLDO GHFDSLWDO UHIOH[D
UHIOH[D
OHJDO GHOXFURV DFXPXODGRV
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2012......
300
24.103
6.555
(8.683)
60 1.105.523
Ajustes de exercícios anteriores ......................
(17.938)
29.788
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2012
- reapresentado ................................................
300
24.103
6.555
(26.621)
60 1.135.311
Resultado abrangente:
$MXVWHVSDWULPRQLDLVUHÀH[RVGDV
controladas ......................................................
(77.337)
Lucro líquido do exercício ..............................
104.004
5HVHUYDGHFDSLWDOUHÀH[DGDVFRQWURODGDV......
5.211
Dividendos mínimos obrigatórios ...................
(20.394)
Constituição da reserva de lucros ...................
83.610
(83.610)
Dividendos deliberados e pagos em 2012.......
(18.363)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
- reapresentado ................................................
300
24.103
11.766
(103.958)
60 1.200.558
Resultado abrangente:
$MXVWHVSDWULPRQLDLVUHÀH[RVGDV
controladas ......................................................
(51.863)
Lucro líquido do exercício ..............................
113.258
5HVHUYDGHFDSLWDOUHÀH[DGDVFRQWURODGDV......
(267)
5HVHUYDGHUHDYDOLDomRUHÀH[DGDV
controladas ......................................................
(3.827)
Constituição da reserva de lucros ...................
(53.172)
Dividendos deliberados e pagos em 2013.......
113.258
(113.258)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
300
24.103
11.499
(159.648)
60 1.260.644
-
7RWDO
1.127.858
11.850
1.139.708
(77.337)
104.004
5.211
(20.394)
(18.363)
1.132.829
(51.863)
113.258
(267)
(3.827)
(53.172)
1.136.958
'(021675$d2'25(68/7$'23$5$26(;(5&Ë
&,26),1'2(0'('(=(0%52'((
(Valores expressos em milhares de reais )
5HDSUH
VHQWDGR
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:
Resultado de equivalência patrimonial .....
113.059
103.988
Despesas administrativas ..........................
(24)
(88)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO ..................
113.035
103.900
RESULTADO FINANCEIRO
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV ...................................
297
104
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV .................................
(12)
285
104
PROVISÃO PARA CSL E IRPJ ..............
(62)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ......
113.258
104.004
'(021675$d2'26)/8;26'(&$,;$3$5$26(;(5
&Ë&,26),1'26(0'('(=(0%52'((
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício ........................
113.258
Ajustes para conciliar o resultado:
Resultado de equivalência patrimonial ..... (113.059)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS
E PASSIVOS
Tributos a compensar ................................
(41)
Dividendos recebidos ................................
80.290
Outros passivos circulantes .......................
36
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS ............
80.484
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTO
Aumento de capital em investimentos ......
(5.416)
Partes relacionadas ....................................
19
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ......
19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTO
Pagamento de dividendos .........................
(73.566)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ..
(73.566)
AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE
CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA................................................
VARIAÇÃO DO CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa no início
do exercício ...............................................
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDO
do exercício ...............................................
VARIAÇÃO DO CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA .................
5HDSUH
VHQWDGR
104.004
(103.988)
(6)
136.964
4
136.978
35
35
(136.963)
(136.963)
1.521
50
500
450
2.021
500
1.521
50
Gabriel de Assis
Contador CRCMG 027673/O-0
48 cm -05 669581 - 1
IRMÃOS AYRES S/A - CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 17.282.377/0001-83
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2014
Em cumprimento às prescrições legais e estatutárias, vimos submeter-lhes para exame e deliberação, as Demonstrações Financeiras alusivas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.
CARLOS ALBERTO AYRES
LINCOLN AIRES PACHECO
MARCOS ANTONIO AYRES
Diretor Financeiro
Diretor de Produção
Diretor Comercial
CPF 090.980.036-72
CPF 132.733.536-00
CPF 156.002.206-00
RG 89.658 SSPMG
RG 109.408 SSPMG
RG 612.404 SSPMG
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 E 31/12/2013 EM REAIS
AT I V O
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E BANCOS ..................................
APLIC. FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA
DUPLICATAS A RECEBER ......................
ESTOQUES ................................................
IMPOSTOS A RECUPERAR .....................
OUTROS CRÉDITOS ................................
TOTAL DO CIRCULANTE ....................
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL LONGO PRAZO
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS ..
OUTROS CRÉDITOS ................................
TOTAL DO REALIZÁVEL
LONGO PRAZO...............................................
INVESTIMENTOS ...................................
IMOBILIZADO
BENS IMÓVEIS.........................................
BENS MÓVEIS ..........................................
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ..................
TOTAL DO IMOBILIZADO ...................
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE ..........
T O T A L D O A T I V O .......................
2014
2013
130.516
33.662
1.955.033
2.727.174
649.313
57.793
5.553.491
687.100
289.647
180.793
2.764.091
520.523
30.217
4.472.371
3.418.965
966.659
3.439.142
838.672
4.385.624
6.823.230
4.277.814
6.811.280
14.146.478
5.499.704
(11.339.212)
8.306.971
19.515.826
25.069.317
14.148.428
5.463.759
(10.941.580)
8.670.607
19.759.701
24.232.072
PA S S I V O
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES ........................................
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL .......................
OBRIGAÇÕES TRIB. E
PREVIDENCIÁRIAS ....................................
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ................
OUTROS DÉBITOS ......................................
TOTAL DO CIRCULANTE .......................
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PROGRAMA DE RECUP. FISCAL ..........
RECEITAS DIFERIDAS ...............................
CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS .........
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE .............
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL ........................................
RESERVAS DE CAPITAL ............................
PREJUÍZOS ACUMULADOS ......................
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....
2014
2013
776.160
110.427
474.934
109.863
444.848
311.824
9.146
1.652.405
443.389
4.243
14.456
1.046.885
10.344.142 10.258.230
3.105.767 2.603.109
1.067.173
252.540
14.517.083 13.113.879
7.673.620
10.583.526
(9.357.318)
8.899.829
7.673.620
10.583.526
(8.185.838)
10.071.308
T O T A L D O P A S S I V O .................... 25.069.317 24.232.072
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DESCRIÇÃO
1. POSIÇÃO EM: 31/12/2012 ...................................
2. MUTAÇÕES EM: 2 0 1 3
2.1 AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES ...........
3. LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .....................
4. POSIÇÃO EM: 31/12/2013 ...................................
5. MUTAÇÕES EM: 2 0 1 4
6. LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .....................
7. POSIÇÃO EM: 31/12/2014 ...................................
CAPITAL
SOCIAL
7.673.620
RESERVAS
DE CAPITAL
10.583.526
CRÉDITO DE
ACIONISTAS
0
PREJUÍZOS
ACUMULADOS
(6.579.717)
0
0
7.673.620
0
0
10.583.526
0
0
0
370.888
(1.977.010)
(8.185.839)
370.889
(1.977.010)
10.071.308
0
7.673.620
0
10.583.526
0
0
(1.171.480)
(9.357.318)
(1.171.480)
8.899.829
TOTAL
11.677.429
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Nota 1. Contexto Operacional: A Companhia, fundada em 29/11/1955,
com sede na Rua Domingos Costa 171, em Contagem-MG, tem por
objetivo a fabricação, instalação e montagem de máquinas e equipamentos industriais para os segmentos: Metalurgia, Mineração,Mecânica,
Agricultura,Quimica/Petro/Cimenteiro, Automobilístico/Auto Peça e
Hidrelétrico, e a participação em outras empresas.
Nota 2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras:
As Demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais
levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades
por Ações 6.404/76, alteradas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, nos
pronunciamentos, nas orientações, e nas interpretações emitidas pelo
CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, homologados pelos órgãos reguladores.
Nota 3. Sumário das Principais Práticas Adotadas: As principais
práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis são: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: são classificados como
caixa e equivalentes de caixa, numerário em espécie, depósitos bancários
disponíveis b) Aplicações Financeiras: estão demonstradas pelos valores
das aplicações efetuadas, acrescidas dos rendimentos incorridos até a data
do balanço.
Nota 4. Estoques: São registrados ao custo de fabricação e/ou aquisição,
equivalentes aos preços correntes no final do exercício findo;
Nota 5. Investimentos: É reconhecido, levando-se em consideração em
coligadas, à equivalência patrimonial, e noutras empresas as bonificações
concedidas;
Nota 6. Imobilizado: É demonstrado ao custo de aquisição e reavaliação
deduzidas as depreciações;
Nota 7. Passivo Circulante: É demonstrado pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos encargos incorridos;
Nota 8. Passivo não Circulante: Representa as obrigações ficais parceladas
pelos programas REFIS/PAES/PAEX que, embora elevadas, não comprometem a liquidez da empresa, já que as mesmas são amortizáveis absorvendo uma pequena fração do faturamento, Créditos de pessoas ligadas, são
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
DESCRIÇÃO
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
1.1 VENDAS DE PRODUTOS ..............
1.2 VENDAS DE SERVIÇOS ................
2. VENDAS CANC. DESC. INC.
E IMPOSTOS S/VENDAS ......................
3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
4. CUSTO OPERACIONAL ...................
4.1 CUSTO DOS PRODS. E SERS.
VENDIDOS ............................................
5. LUCRO OPERACIONAL BRUTO ...
6. RECEITAS FINANCEIRAS ..............
7. DESPESAS OPERACIONAIS ...........
8. DESPESAS FINANCEIRAS...............
9. DESPESAS COM VENDAS ...............
10. OUTRAS RECEITAS/DESPESAS .
11. LUCRO OPERACIONAL ................
12. PROVISÃO - IRPJ ...........................
13. PROVISÃO - CSLL...........................
14. LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ....
2014
2013
10.444.457 11.075.407
8.711.257 10.612.816
1.733.200
462.591
2.396.888
8.047.569
6.678.670
3.017.150
8.058.257
6.426.208
6.678.670
6.426.208
1.368.899
1.632.049
107.402
135.377
1.437.943
1.739.270
744.191
1.477.577
435.114
619.473
30.533
91.884
(1.171.480) (1.977.010)
0
0
0
0
(1.171.480) (1.977.010)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DESCRIÇÃO
2014
2013
Atividades Operacionais
Lucro Líquido ........................................................ (1.171.480) (1.977.010)
Ajustes do Lucro Líquido
Depreciação......................................................... 397.632
454.560
(Aumento) / Redução de Duplicatas a
Receber .................................................................. (1.774.240) 1.367.571
(Aumento) / Redução de Estoques.........................
36.917
(411.087)
(Aumento) / Redução de Impostos
a Recuperar ............................................................ (128.790)
160.432
(Aumento) / Redução de Outros Créditos.............. (155.565)
27.296
Aumento / (Redução) de Fornecedores.................. 301.226
(977.906)
Aumento / (Redução) de Obrigações com Pessoal
564
12.715
Aumento / (Redução) de Obrigações Trib. e Prev.
1.459
169.115
Aumento / (Redução) de Outros Débitos ...............
(5.310)
(19.875)
Aumento / (Redução) de Receitas Diferidas.......... 502.658 (1.262.537)
Caixa líquido proveniente das
atividades operac.................................................. (1.994.928) (2.456.726)
Atividades de Investimento
Aumento de Investimentos .................................... (11.950)
(3.000)
Aumento de Ativo Imobilizado.............................. (33.995)
(18.408)
Créditos com Pessoas Ligadas .............................. 834.811
171.748
Caixa líquido usado nas atividades de
investimento .......................................................... 788.866
150.340
Atividades de Financiamento
Empréstimos de Curto Prazo ................................. 307.581
(11.946)
Programa de Recuperação Fiscal ...........................
85.912
10.479
Caixa líquido usado nas atividades de
Financiamento ...................................................... 393.493
(1.467)
Aumento / (Diminuição) de caixa e
equiv. de caixa ........................................................ (812.569) (2.307.853)
Caixa e equivalente de caixa no início do período 976.747
3.284.600
Caixa e equivalente de caixa no final do período .. 164.178
976.747
exigibilidades, que não possuem data fixa para liquidação, isto posto, não
pressionam a liquidez; Receitas diferidas, que não representam necessariamente, obrigações a pagar, mas sim resultados a serem efetivados nos
próximos exercícios.
Nota 9. Patrimônio Líquido: O capital social integralizado é representado por 7.673.620 ações nominativas de valor nominal de R$1,00. Pertencentes a pessoas físicas e nacionais.
Contagem, 31 de dezembro de 2014
MOACIR EVANDRO BRITO RAQUELO
CPF 245.724.116.20 - CRCMG 26.372
45 cm -05 669348 - 1
Fundação Taiobeiras- Pregão Presencial nº 001/2015. O Presidente no
uso de suas atribuições, torna público a Homologação da licitação às
empresas:Cirurgica João Produtos Medico-Hospitalares Ltda, valor de
R$ 34.600,00 (Trinta e quatro mil e seiscentos reais); Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., valor de R$ 13.962,00 (treze mil,
novecentos e sessenta e dois reais);Disfarmoc Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda., valor de R$ 1.920,00 (Um mil, nove centos e
vinte reais); Drogafonte Ltda., valor de R$ 12.850,00 (Doze mil, oitocentos e cinqüenta reais); Equipar Medico E Hospitalar Ltda., valor
de R$ 1.350,00(Um mil, trezentos e cinqüenta reais); Farmaconn Ltda,
valor de R$ 26.918,20 (Vinte e seis mil, novecentos e dezoito reais e
vinte centavos);Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda valor
de R$28.323,00(Vinte e oito mil, trezentos e vinte e três reais). Taiobeiras-MG,04 de março de 2015.Nikolas Alexandro M.M. Bastos
3 cm -05 669576 - 1
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA.
CNPJ: 25.761.040/0001-87 - NIRE: 31200420688. Edital de Convocação . Assembleia Geral Ordinária. O Presidente do Conselho de
Administração do Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda., convoca
os senhores sócios para reunirem-se na Assembleia Geral Ordinária, a
realizar-se nos dias 08 e 09 de abril de 2015. No dia 08 (oito) de abril
de 2015 às 18:00 (dezoito horas) e no dia 09 (nove) de abril de 2015
às 08:00 (oito horas), em sua sede social, no auditório “Dr. Hermilon
Corrêa”, situado no endereço da sede da sociedade, Av. João Pinheiro,
nº 289, Centro, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para
tratarem da seguinte Ordem do Dia: Dia 08 de abril de 2015 - 18h00min
(dezoito horas). A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação, às 18h00min com a presença de sócios que representem ¾ (três
quartos) - ou 75% (setenta e cinco por cento) - do capital social; e em
segunda convocação, às 18h30min com qualquer número de presentes.
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2014 e Parecer Conselho Fiscal; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos, relativos
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014; 3. Aprovação de
Entrada e Saída de sócios; 4. Fixação da remuneração anual global dos
órgãos da administração da Sociedade; Dia 09 de abril de 2015 - inicio 08h00min (oito) término 18h00min (dezoito); 1. Eleição dos membros que irão compor o Conselho de Administração da Sociedade pelo
próximo biênio 2015-2017; 2. Eleição dos membros que irão compor
o Conselho Fiscal da Sociedade pelo próximo biênio 2015-2017; (03
efetivos e 03 suplentes); 3. Eleição dos membros que irão compor a
Diretoria da Sociedade: (a) Diretoria Administrativa; (b) Diretoria Técnica; e (c) Diretoria e Vice-diretoria Clínica e (d) Comissão de Ética
(04 efetivos e 03 suplentes); Instruções Gerais: (dias 08 e 09 de abril de
2015). 1. A documentação relativa à Ordem do Dia estará à disposição
dos sócios na sede da Sociedade. 2. Os sócios poderão ser representados na Assembleia, mediante a apresentação do mandato de representação, outorgados na forma da lei e de seu Contrato Social. 3. Iniciada
a Assembleia às 18h00min (dezoito), cumprirá a pauta do dia 08 de
abril de 2015. 4. Trabalhos da Assembleia do dia 09 de abril de 2015.
Iniciada a Assembleia à 08h00min (oito), terá inicio o certame eleitoral para o Biênio 2015/2017 que encerrar-se-á às 18:00h (dezoito),
impreterivelmente. Encerrado o certame eleitoral, terá inicio à apuração imediata dos votos. 5. Ficam também convocados neste ato, todos
os médicos integrantes do Corpo Clínico para a eleição da (i) Diretoria
Clínica, composta por um Diretor e um Vice-diretor e da (ii) Comissão de Ética, certame este que obedecerá aos mesmos procedimentos
previstos para a Assembleia Geral Ordinária. 5. As inscrições para os
cargos da administração, incluindo a Diretoria Clínica, serão realizadas
do dia 23 ao dia 27 de março de 2015 das 08h00min (oito) às 17h00min
(dezessete) na Diretoria do Hospital. 6. Fica desde já esclarecido que,
havendo chapa única, a eleição dar-se-á por aclamação. Uberlândia, 04
de março de 2015. Dr. Cláudio Ceccon - Presidente do Conselho de
Administração.
11 cm -04 668926 - 1
EMPRESA AGRÍCOLA SÃO GABRIEL LTDA.CNPJ/MF Nº
21.725.916/0001-89. NIRE Nº 3120162295-1. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS. Ficam convocados os senhores sócios da EMPRESA AGRÍCOLA SÃO GABRIEL
LTDA. a se reunirem na sede social da Companhia, localizada na Avenida Álvares Cabral, 1707, CEP: 30.170-001, Bairro Lourdes, Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 11h do dia de 17 Março de
2015, a fim de, em Reunião dos Sócios Quotistas, deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: I. Apreciação das Demonstrações Financeiras
do exercício findo em 31/12/2012; II. Destinação do lucro líquido do
exercício, e distribuição de dividendos; III. Outros assuntos de interesse da Companhia. Belo Horizonte, 04 de Março de 2015. Flávio
Pentagna Guimarães - Diretor Presidente.
3 cm -04 669115 - 1
ASAMAR S/A
CNPJ. 18.007.971/0001-29 -AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas da ASAMAR S/A,
em sua sede social na rua Paraíba, 1.122 – 15º andar – Bairro Funcionários, em Belo Horizonte – MG, os documentos a que se refere o art.
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.014. Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2.015. Alberto Luiz
Gonçalves Soares - Presidente do Conselho de Administração.
2 cm -03 668088 - 1
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20 - NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
Belo Horizonte, 05 de março de 2015— Acham-se à disposição dos
senhores acionistas da MRV Engenharia e Participações S.A., em sua
sede social na Av. Mario Werneck nº 621 – Belo Horizonte – MG, os
documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014. Belo Horizonte, 05
de março de 2015.Rubens Menin Teixeira de Souza- Presidente do
Conselho de Administração.
3 cm -05 669247 - 1
Autopista Fernão Dias S.A.
CNPJ/MF nº 09.326.342/0001-70 – NIRE
31.300.026.426 Companhia Aberta
Ata de Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 26 de janeiro de 2015
1.Data, Hora e Local: Aos 26/01/2015, às 14:00 horas, na sede social
Autopista Fernão Dias S.A. (“Companhia”) localizada na Rodovia Fernão Dias, BR 381 – Km 850, Pista Norte, S/N – Quadra 19, Pouso
Alegre-MG. 2.Convocação e Presença: Dispensada a convocação,
nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a
presença dos acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia. 3.Mesa: Presidente: Felipe Ezquerra Plasencia;
Secretária: Maria de Castro Michielin. 4.Ordem do Dia: 4.1. Deliberar o aumento de capital da Companhia no valor de R$10.000.000,00,
mediante a emissão de novas ações. 5.Deliberações: Por unanimidade,
os acionistas deliberaram o que segue: 5.1. Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de R$10.000.000,00, mediante a emissão de
10.752.688 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal,
pelo preço de emissão de R$0,93. O preço de emissão foi calculado
em conformidade com o artigo 170, § 1º, II, da Lei nº 6.404/1976. As
ações ora emitidas são integralmente subscritas e integralizadas pela
única acionista Arteris S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que consta como Anexo I. 5.2. Aprovar a alteração do artigo 5º
caput e § 1º do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de
capital aprovado no item acima. Em virtude desta aprovação, o Artigo
5º caput e § 1º, do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte
redação: “Artigo 5º.O capital social subscrito é de R$348.001.003,00,
dividido em 351.484.816 ações, todas ordinárias, nominativas e sem
valor nominal.§ 1º.Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R$348.001.003,00, dividido em 351.484.816 ações, equivalente a
100% do capital social subscrito”.5.3. Aprovar a lavratura desta Ata em
forma de sumário, em conformidade com o disposto no artigo 130, § 1º,
da Lei 6404/76. 6.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que,
após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por: Presidente:
Sr. Felipe Ezquerra Plasencia, Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionistas: Arteris S.A. (por Felipe Ezquerra Plasencia e Maria de
Castro Michielin). Pouso Alegre, 26/01/2015. “Confere com a original lavrada em livro próprio”. Assinatura: Maria de Castro Michielin
– Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o
registro sob o nº 5466895 em 02/03/2015. Marinely de Paula Bomfim
– Secretária Geral.
9 cm -05 669291 - 1