TJMG 25/04/2014 - Pág. 27 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
CEMITÉRIO PARQUE BELO VALE S/A - CNPJ 10.700.249/0001-63
BALANÇoS PATRIMoNIAIS DoS EXERCÍCIoS FINDoS EM 31 DE DEZEMBRo DE 2013 E 2012 (Em Reais)
ATIVo
31/12/2013
ATIVo CIRCuLANTE ................ 1.125.884,40
CAIXA E BANCOS ........................
26.459,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
LIQUIDEZ IMEDIATA ..................
323.073,59
CLIENTES ......................................
337.290,82
ESTOQUES ....................................
351.962,07
ADIANTAMENTOS DIVERSOS ..
83.567,36
OUTROS CRÉDITOS ....................
3.530,60
ATIVo NÃo CIRCuLANTE ...... 5.774.820,36
CLIENTES ......................................
DEPÓSITOS JUDICIAIS ...............
10.000,00
IMOBILIZADO .............................. 5.756.803,36
INTANGÍVEL .................................
8.017,00
ToTAL ATIVo ..............................
6.900.704,76
sexta-feira, 25 de Abril de 2014 – 27
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
31/12/2012
1.918.744,54
8.411,80
283.463,42
1.491.740,17
134.728,71
400,44
7.080.313,83
1.467.794,13
5.603.701,70
8.818,00
8.999.058,37
PASSIVo
31/12/2013
31/12/2012
PASSIVo CIRCuLANTE ...........
182.573,64
251.743,96
FINANCIAMENTOS ....................
13.823,83
FORNECEDORES NACIONAIS .
24.325,04
6.432,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
E SOCIAIS .....................................
60.879,70
67.796,46
PROVISÕES TRABALHISTAS ...
36.245,93
61.035,50
OBRIGAÇÕES POR REPASSE ....
16.045,52
2.038,75
ADIANTAMENTO DE CLIENTES
90.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E
TRIBUTÁRIAS .............................
31.253,62
24.440,99
PASSIVo NÃo CIRCuLANTE .
741.569,47
2.726.026,28
EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS ....................
424.799,78
EMPRÉSTIMOS - PESSOAS
LIGADAS ......................................
316.769,69
281.117,02
RECEITA DIFERIDA ....................
2.444.909,26
PATRIMÔNIo LÍQuIDo ...........
5.976.561,65
6.021.288,13
CAPITAL INTEGRALIZADO ......
5.522.000,00
5.522.000,00
CRÉDITOS PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL ............
666.909,67
666.909,67
RESERVAS DE CAPITAL E DE
LUCROS ........................................
2.344.880,00
2.344.880,00
PREJUIZOS ACUMULADOS ...... (2.557.228,02) (2.512.501,54)
ToTAL PASSIVo ........................
6.900.704,76
8.999.058,37
DEMoNSTRAÇÃo DAS MuTAÇÕES Do PATRIMoNIo LÍQuIDo DoS EXERCÍCIoS FINDoS
EM 31 DE DEZEMBRo DE 2012 E 2013 (Em Reais)
Reservas
Adiantamento
P/ Futuro aumento
De
Prejuízos
MoVIMENTAÇÃo
Capital
de capital
Acionistas
Acumulados
SALDo EM 31/12/2011 .........................................
5.522.000,00
2.344.880,00 (2.235.830,50)
Ajustes de Exercícios Anteriores .............................
79.725,40
79.725,40
Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital ..........
666.909,67
Resultado Do Exercicio ...........................................
(356.396,44)
-356.396,44
SALDo EM 31/12/2012 .........................................
5.522.000,00
666.909,67 2.344.880,00 -2.512.501,54
Ajustes de Exercícios Anteriores .............................
64.212,17
Resultado do Exercicio ............................................
-108.938,65
SALDo EM 31/12/2013 .........................................
5.522.000,0
666.909,6
2.344.880,0 -2.557.228,02
Totais
5.631.049,50
666.909,67
6.021.288,13
64.212,17
-108.938,65
5.976.561,65
NoTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMoNSTRAÇÕES CoNTáBEIS FINDAS EM 31 DE DEZEMBRo DE 2013 E 2012
1. CoNTEXTo oPERACIoNAL
Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou
O Cemitério Parque Belo Vale S/A é uma Sociedade Anônima de capital
proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes
fechado, que iniciou suas atividades em 17/03/2009. A empresa esta
sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado,
sediada na cidade de Santa Luzia – MG e tem por objetivo a prestação
respeitando o regime de competência.
de serviços de Gestão e Manutenção de Cemitérios.
3.13. Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente
2. APRESENTAÇÃo DAS DEMoNSTRAÇÕES CoNTáBEIS
As despesas de imposto de renda e contribuição social são reconhecidas
As demonstrações financeiras foram elaboradas e apresentadas em
no resultado do exercício, exceto para transações reconhecidas
conformidade com os dispositivos constantes na NBC TG 1000. O
diretamente no resultado abrangente, quando for o caso, para os quais, o
plano de contas utilizado no ano anterior foi alterado, para uma melhor
imposto também é reconhecido no resultado abrangente.
adequação da apresentação das rubricas e consequentemente das
3.14. Capital social
demonstrações contábeis. Esse procedimento foi realizado com o
É formado por capital exclusivamente nacional. O capital social subscrito
objetivo de melhor refletir a posição patrimonial e financeira da entidade.
em 31 de dezembro é de R$ 5.522.000,00 (Cinco milhões, quinhentos e
3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CoNTáBEIS
vinte e dois mil reais).
3.1. Bases da Apresentação
3.15. Reconhecimento da Receita
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a
histórico como base de valor e ajustadas para refletir o valor justo de
receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal
ativos financeiros disponíveis para venda e ativos e passivos financeiros
das atividades. A receita é apresentada líquida de impostos incidentes,
mensurados a valor justo contra o resultado do exercício.
devoluções, abatimentos e descontos e reconhecida conforme as normas
3.3. Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações Financeiras
vigentes.
Os montantes registrados nas rubricas de caixa e equivalentes de caixa
3.16. Reconhecimento das Despesas
e aplicações financeiras correspondem aos valores disponíveis em caixa,
As despesas são reconhecidas quando ocorre decréscimos nos benefícios
depósitos bancário e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem
econômicos durante o período contábil sob a forma de saída de recursos
liquidez imediata.
ou redução de ativos ou incremento em passivos, que resultem em
3.4. Clientes
decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de
Representam os valores a receber pela venda de produtos e prestação
distribuição aos proprietários da entidade.
de serviços registrados inicialmente a valor justo e deduzidos de
3.17. Receita Diferida
estimativas de perdas para cobrir eventuais prejuízos na sua realização.
Em adequação as normas brasileiras de contabilidade, foram ajustadas as
Foram demonstrados os valores a receber de clientes, decorrentes de
contas de Receita Diferida e Custo Diferido, utilizadas em anos anteriores.
contratos de cessão onerosa de direito de uso, correspondente a serviços
Os valores correspondentes aos contratos de entrega futura foram
futuros. Em razão da prestação de serviços ainda não ter ocorrido, tal
contabilizados em clientes, contra-partida à conta redutora do ativo.
valor foi provisionado, em adequação às disposições da norma NBC
4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
TG 1000. O valor era contabilizado anteriormente em contra-partida à
2013
2012
conta do passivo – receita diferida.
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ
3.5. Ativos financeiros
IMEDIATA .................................................... 323.073,59 283.463,42
A Empresa classifica os ativos financeiros de acordo com a finalidade
Banco Itaú S/A - Aplic Automatica ................ 36.533,96 33.719,80
para qual foram adquiridos, e possui apenas títulos mantidos até o
Banco Itaú S/A - Compromissada DI ............. 286.539,63 249.743,42
vencimento, que são reconhecidos ao valor justo, e subsequentemente
5. CLIENTES
pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos,
O alor da conta de clientes ajustados pelas parcelas a receber em períodos
reconhecidos diretamente contra o resultado.
futuros podem ser assim demosntrador:
3.6. Estoques
2013
2012
Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o custo médio
ATIVo CIRCuLANTE .......................
337.290,82 1.491.740,17
de aquisição ou produção e o valor de realização.
Clientes a Receber ..................................
337.290,82 1.491.740,17
3.8. Ativo Imobilizado
Clientes a Receber (Serviços a Realizar) 1.054.227,14
0,00
O ativo imobilizado está registrado contabilmente ao custo de aquisição.
( - ) Contratos para Entrega Futura ........ (1.054.227,14)
0,00
Os bens são depreciados pelo método linear, com base na vida útil
ATIVo REALIZáVEL A
estimada. Para o calculo da depreciação, foram consideradas as seguintes
LoNGo PRAZo ..................................
0,00 1.467.794,13
taxas anuais:
Clientes a Receber ..................................
0,00 1.467.794,13
Móveis e utensílios .......................................................
10%
Clientes a Receber (Serviços a Realizar) 1.213.003,01
0,00
Máquinas, aparelhos e equipamentos ...........................
10%
(
)
Contratos
para
Entrega
Futura
........
(1.213.003,01)
0,00
Equipamentos p/ processamento de dados ...................
20%
6. IMoBILIZADo
Maquinas e Equipamentos-Locação .............................
20%
O imobilizado é composto dos seguintes itens:
Benfeitorias Imóveis Terceiros .....................................
20%
2013
2012
3.10. Contas a Pagar a Fornecedores
IMoBILIZADo ................................... 5.756.803,36 5.603.701,70
As contas a pagar a fornecedores são obrigações presentes a pagar por
Edificações e Construções ...................... 6.044.124,60 6.044.124,60
bens e serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios.
Equip, Maquinas e Inst Comerciais ........
414.246,70
4.246,70
3.11. Provisão
Móveis e Utensílios ................................
131.709,23
125.287,23
As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação
Veículos ..................................................
66.052,06
66.052,06
presente resultante de evento passado, que seja provável que para
Centro de Processamento de Dados .......
37.772,05
36.614,37
solução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da
Instalações ..............................................
12.085,00
12.085,00
obrigação possa ser razoavelmente estimado.
( - ) Depreciação Acumulada .................. (949.186,28) (684.708,26)
3.12. Salários, Férias e Encargos Incidentes
DEMoNSTRAÇÃo Do RESuLTADo Do EXERCÍCIo DoS
EXERCÍCIoS FINDoS EM 31 DE DEZEMBRo
DE 2013 E 2012 (Em Reais)
31/12/2013
31/12/2012
RECEITA BRuTA
oPERACIoNAL .........................
2.987.095,19 2.274.771,62
RECEITA DE SERVIÇOS
PRESTADOS ................................
2.987.095,19 2.274.771,62
DEDuÇÕES DA RECEITA .......
(294.605,53) (220.879,14)
IMPOSTOS INCIDENTES ..........
(294.605,53) (220.879,14)
CuSTo DE SERVIÇoS
PRESTADoS ............................... (1.240.722,76) (1.273.466,35)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS
PRESTADOS ................................ (1.240.722,76) (1.273.466,35)
LuCRo BRuTo .........................
1.451.766,90
780.426,13
DESPESAS oPERACIoNAIS ... (1.476.896,04) (1.002.596,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.242.566,26) (926.296,49)
DESPESAS GERAIS ....................
(234.329,78)
(76.300,01)
DESPESAS FINANCEIRAS
LÍQuIDAS ...................................
(83.809,51) (134.226,07)
DESPESAS FINANCEIRAS ........
(108.572,61) (140.626,44)
RECEITAS FINANCEIRAS .........
24.763,10
6.400,37
PREJuÍZo Do EXERCÍCIo ....
(108.938,65) (356.396,44)
DEMoNSTRAÇÃo Do FLuXo DE CAIXA DoS
EXERCÍCIoS FINDoS EM 31 DE DEZEMBRo
DE 2013 (Em Reais)
31/12/2013
Atividades operacionais
Resultado Líquido do Exercício ............................
(108.938,65)
Despesas (Receitas) que não Afetam o Caixa .......
(24.789,57)
Despesas com Juros VM/Cambiais Líquidas .........
35.652,67
Depreciação e Amortização ...................................
267.004,02
Ajustes de Exercícios Anteriores ...........................
64.212,17
233.140,64
Variações nas Contas do Ativo Circulante e
Não Circulante
(Aumento) Diminuição das Contas a Receber ......
2.622.243,48
(Aumento) Diminuição dos Estoques ....................
(351.962,07)
(Aumento) Diminuição de Impostos a Recuperar .
(2.695,35)
(Aumento) Diminuição dos Adiant.
Fornec./Empreg. ....................................................
51.161,35
(Aumento) Diminuição de Depósitos Judiciais .....
(10.000,00)
(Aumento) Diminuição de Outros
Créditos .................................................................
(434,81)
2.308.312,60
Variações nas Contas do Passivo Circulante e
não Circulante
Aumento (Diminuição) de Fornecedores ..............
17.892,78
Aumento (Diminuição) de Folha de Pagamento ...
(4.306,36)
Aumento (Diminuição) de Tributos e Cont. Sociais
4.202,23
Aumento (Diminuição) de Receita Diferida .........
(2.444.909,26)
Aumento (Diminuição) de Outras
Contas a Pagar .......................................................
(75.993,23)
(2.503.113,84)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades
operacionais ........................................................
38.339,40
Atividades De Investimentos
Aquisições - Ativo Imobilizado .............................
(417.579,68)
Aplicações No Intangivel ......................................
(1.725,00)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de
Investimentos .......................................................
(419.304,68)
Atividades de Financiamento
Variação de Empréstimos e Financiamentos
Obtidos ..................................................................
438.623,61
Adiantamento P/ Futuro Aumento de Capital .......
Pagamentos de Empréstimos,
Debêntures e Juros ................................................
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de
Financiamento .....................................................
438.623,61
Variação Líquida do Caixa .................................
57.658,33
Caixa Mais Equivalentes de Caixa Iniciais ............
291.875,22
Caixa Mais Equivalentes de Caixa Finais .............
349.533,55
Variação Líquida Do Caixa ................................
57.658,33
7. Intangivel
O Intangível é composto dos seguintes itens:
2013
2012
INTANGÍVEL ......................................
8.017,00
8.818,00
Marcas, Direitos e Patentes ....................
1.725,00
0,00
Softwares ................................................
12.630,00 12.630,00
( - ) Amortização do Intangével .............
(6.338,00) (3.812,00)
8. EMPRÉSTIMoS
O saldo da conta de empréstimos é composto pelas seguintes contas:
2013
2012
PASSIVo CIRCuLANTE ...................
13.823,83
0,00
Banco Volksvagem S/A ..........................
9.845,52
0,00
Aymore Cred. Financ e Inv S/A ..............
9.788,04
0,00
( - ) Juro a Apropriar ..............................
(5.809,73)
0,00
Passivo Exigível a Longo Prazo ...........
741.569,47
0,00
Emprestimos e Mutuos Com Sócios ......
316.769,69 281.117,02
Finame 1066-7140000025-74 ................
410.000,00
0,00
Banco Volksvagem S/A ..........................
18.050,12
0
Aymore Cred. Financ e Inv S/A ..............
2.447,01
0
( - ) Juros a Apropriar .............................
(5.697,35)
0
Cemitério Parque Belo Vale S/A
Angela Maria de Souza Costa Lopes
CRC MG-105.135/O
69 cm -24 549506 - 1
BRASIL GRAFITE S.A.
CNPJ 15.045.613/0001-12 - NIRE 3130009946-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas da Brasil Grafite S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 02 de maio de 2014, às 08h30min, na sede
da Companhia, localizada na Avenida Afonso Pena, número 3924, sala
412, Bairro Cruzeiro, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, CEP 30130-009, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: (a) em Assembléia Geral Ordinária (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013; e (ii) deliberar sobre
a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2013;
e (b) em Assembléia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre a verba
global anual destinada à remuneração dos integrantes da administração; (ii) deliberar sobre a proposta da diretoria para o orçamento anual;
e (iii) outros assuntos de interesse social. Para exercer seus direitos, os
acionistas deverão comparecer à assembléia geral portando documento
de identificação. Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por procurador, desde que estes apresentem o respectivo instrumento de mandato. Belo Horizonte, 23 de
abril de 2014. Felipe Holzhacker Alves - Diretor Geral.
5 cm -22 547618 - 1
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S.A.
CNPJ/MF n. 05.485.279/0001-64 - NIRE 31300023079
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam convidados os senhores acionistas do Instituto de Desenvolvimento Gerencial S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia 02 de maio de 2014, às 14h30min, na sede
da companhia, na Rua Senador Milton Campos n. 35, 7º andar, Bairro
Vale do Sereno, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP
34000-000, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Tomar
as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2013. 2) Deliberar sobre a destinação do lucro
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. 3)
Eleger os membros do conselho fiscal para mandato anual 2014/2015.
4) Deliberar sobre a verba global anual destinada à remuneração dos
administradores. 5) Outros assuntos de interesse social. Para exercer
seus direitos, os acionistas deverão comparecer à assembléia geral
portando documento de identidade. Nos termos do artigo 126 da Lei
6.404/76, os acionistas poderão ser representados por procurador, desde
que estes apresentem o respectivo instrumento de mandato, com firma
reconhecida em cartório. Nova Lima, 16 de abril de 2014. Vicente Falconi Campos - Presidente do Conselho de Administração Instituto de
Desenvolvimento Gerencial S.A.
5 cm -22 547622 - 1
Convocação - Medinvest Participações em Empresas Ltda, NIRE
3120721204-5 sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/MF
07.223.982/0001-20, convoca seus sócios para Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 29 de abril 2014 no Auditório do Hospital Ibiapaba S/A à Av. Dr. Jaime do Rego Macedo, 97
em Barbacena-MG, às 19:30 h, em segunda convocação, com qualquer
número de sócios presentes. Ordem do dia: submeter à deliberação as
contas dos diretores e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31/12/2013, eleição da diretoria e do conselho de administração. Barbacena-MG, 24/04/2014 - Luiz Eduardo Grisolia de Oliveira e Welfane Cordeiro Júnior - Diretores.
3 cm -24 549083 - 1
Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.
CNPJ/MF nº 08.174.089/0001-14 – NIRE 31.300.100.537
Ata da Assembléia Geral Extraordinária
Data, hora e local: em 18/09/2013, às 12:00 hs., na sede social da Cia.,
na Av. Solferina Ricci Pace, nº 470, Belo Horizonte-MG, reuniram-se
em AGE os sócios titulares das ações representativas do capital social
da Cia., a saber: (a) Almaviva Contact S.p.A., empresa de direito italiano com sede em Roma, Itália, na Via di Casal Boccone, nº 188/190,
inscrita na Câmara de Comércio de Roma (Itália) sob nº 973384 (REA),
código fiscal nº 04914190824 e CNPJ/MF nº 08.203.105/0001-50, aqui
representada por seu Procurador Dr. Carlo Ruggeri, passaporte italiano
nºAA5036031 e RNE nº V829919-Q e o CPF nº 019.260.626-39 residente domiciliado em Belo Horizonte-MG e com endereço comercial à
Av. Solferina Ricci Pace, nº 470, Belo Horizonte-MG; e (b) Almawave
S.r.l., empresa de direito italiano com sede em Via di Casal Boccone
nº 188/190, Roma, Itália, registrada na Câmara de Comércio de Roma
(Itália) sob nº 1151239 e CNPJ/MF nº 12.262.597/0001-21, aqui representada pelo Procurador Especial, Dr. Carlo Ruggeri, já qualificado
acima. Exerce a função de secretário Dr. Douglas Fernandes Junior,
CPF nº 074.846.598-78 com endereço comercial à Av. Solferina Ricci
Pace, nº 470, Belo Horizonte-MG. A presente assembleia de sócios é
presidida pelo Dr. Carlo Ruggeri, já qualificado acima, que após o compromisso de praxe comunica que, com a participação da totalidade dos
acionistas representantes do Capital Social da Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A., a presente reunião é validamente constituída e, portanto, pode-se deliberar sobre os assuntos da ordem do dia,
a seguir: Ordem do Dia: criação de noves filiais da Cia. na cidade de
São Paulo, no Estado de São Paulo e quatro filiais na cidade de Maceió
no Estado de Alagoas, tudo para atender os objetivos sociais da Cia.
nas respectivas localidades. Deliberações: Submetida à matéria acima
elencada à discussão e votação, a assembleia deliberou por unanimidade: – Constituir nove novas filiais da sociedade, em São Paulo, no
Estado de São Paulo-SP, sendo Filiais Operacionais e/ou Administrativas, na forma e com sede nos seguintes endereços: a) Filial Administrativa – sediada na Av. São Luiz, nº 50, Edifício Itália, 30º andar,
cj. 301, São Paulo-SP; b) Filial Administrativa – sediada na Av. São
João, nº 455, São Paulo-SP; c) Filial Operacional – sediada na Av. São
João, nº 455, São Paulo-SP; d) Filial Administrativa – sediada na Rua
da Consolação, nº 318, São Paulo-SP; e) Filial Operacional – sediada
na Rua da Consolação, nº 318, São Paulo-SP; f) Filial Administrativa –
sediada na Rua General Carneiro, nº 175, Edif. Com. Adib Azem, São
Paulo-SP; g) Filial Operacional – sediada na Rua General Carneiro, nº
175, Edif. Com. Adib Azem, São Paulo-SP; h) Filial Administrativa –
sediada na Av. Marques de São Vicente, nº 600, São Paulo-SP; i) Filial
Operacional – sediada na Av. Marques de São Vicente, nº 600, São
Paulo-SP; – Constituir quatro novas filiais da sociedade, na cidade de
Maceió, no Estado de Alagoas sendo Filiais Operacionais e Administrativas, com sede nos endereços abaixo indicados: a) Filial Administrativa – sediada na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 590, Maceió-AL; b)
Filial Operacional – sediada na Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 590,
Maceió-AL; c) Filial Administrativa – sediada na Rua Desembargador
Carlos de Gusmão, nº 20, Maceió-AL; d) Filial Operacional – sediada
na Rua Desembargador Carlos de Gusmão, nº 20, Maceió-AL. Encerramento da reunião e redação da ata: Não havendo mais outras questões
a serem tratadas, a palavra foi oferecida a quem quisesse dela fazer
uso e não havendo nenhuma manifestação dos presentes, a assembleia
foi encerrada, lavrando-se a presente ata, que foi aprovada e assinada
pelos acionistas, sendo fiel aquela lavrada em livro próprio. Acionistas: Almaviva Contact S.p.A. e Almawave S.r.l. Belo Horizonte,
18/09/2013. Mesa: Carlo Ruggeri – Presidente; Douglas Fernandes
Junior – Secretário. Acionistas: Almaviva Contact S.p.A. – Acionista,
Procurador: Carlo Ruggeri; Almawave S.r.l. – Acionista, Procurador:
Carlo Ruggeri. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o
registro sob o nº 5160360 em 08/10/2013. Marinely de Paula Bomfim
– Secretária Geral.
14 cm -24 549056 - 1
Edital de convocação - Assembléia Geral Ordinária. SEECINE- BH
- CNPJ: 04.667.071/0001-01. O presidente do Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas de Belo Horizonte, Betim e Contagem, usando da prerrogativa prevista no art. 18 do Estatuto Social,
convoca, na forma prevista no art. 19, todas as empresas associadas
ao Sindicato para comparecerem a uma assembleia geral ordinária, a
ser realizada no dia 30/06/2014, às 14:30h, na Avenida do Contorno,
8000 sala 1006, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1ªconvocação,
e, meia hora após, em segunda convocação, para tratar dos assuntos
previstos no art. 13, quais sejam: (i) aprovação de contas do exercício 2013, (ii)eleição dos administradores para o triênio 2014/2017. A
assembleia será realizada com observância dos demais dispositivos do
estatuto do sindicato, devendo o registro das chapas ser realizado no
endereço supramencionado até 10 dias antes da assembleia (art. 24),
e somente poderão integrar as chapas os concorrentes associados do
SEECINE que atendam aos requisitos elencados no estatuto social, em
observância dos arts 20 e 21. Belo Horizonte 25 de Abril de 2014. Cristiano Naves Garcia – Presidente
4 cm -24 549224 - 1
MINERAÇÃO USIMINAS S.A.
CNPJ 12.056.613/0001-20
NIRE 31300094669
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da
Mineração Usiminas S.A. – MUSA, realizada na sede da social da
Companhia, na Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 3011, bairro
Engenho Nogueira, em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas
Gerais, no dia 27 de fevereiro de 2014, às 14:00 horas.
Presença de Conselheiros: Paolo Felice Bassetti, Presidente do
Conselho de Administração. Demais Membros: Julián Alberto
Eguren, Ronald Seckelmann, Marcelo Héctor Barreiro, Kazuyuki
Takahashi e Shoichiro Oka. Secretário Geral – Bruno Lage de
Araujo Paulino.
Ordem do Dia:
I - Manifestar-se sobre o Estudo de Viabilidade da Recuperação
do Ativo Fiscal Diferido, Relatório da Administração e
'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV GR H[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR HP GH
dezembro de 2013 - O Conselho de Administração aprovou, por
unanimidade, o Estudo de Viabilidade da Recuperação do Ativo
Fiscal Diferido data-base 31/12/2013, o Relatório da Administração
H DV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV GR H[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR HP
de dezembro de 2013, a serem submetidos à Assembléia Geral
Ordinária e autorizou sua emissão.
II - Destinação dos Resultados do exercício 2013, incluindo
informação sobre Plano de Captação - Projeto Compactos - O
Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, nos termos
da legislação societária vigente e do Estatuto Social da Companhia,
a proposta a ser submetida à Assembléia Geral Ordinária, para
distribuição dos resultados do exercício de 2013, no valor de R$
508.080.384,80, da seguinte forma:
(a) R$ 25.404.019,24 para constituição da Reserva Legal (5%);
(b) R$ 1.326.635,00 para revisão atuarial;
(c) R$ 481.349.730,56 para destinação aos acionistas, sendo:
i) R$ 108.140.386,82 sob a forma de juros sobre capital próprio, por
decisão tomada na reunião do Conselho de Administração de 13 de
setembro de 2013;
ii) R$ 110.479.893,72 sob a forma de juros sobre capital próprio, por
decisão tomada na reunião do Conselho de Administração de 11 de
dezembro de 2013; e
iii) R$ 262.729.450,02, por decisão tomada na reunião realizada
nesta data, sendo R$ 37.444.053,67 sob a forma de juros sobre
capital próprio, e R$ 225.285.396,35 sob a forma de dividendos a
serem pagos até 15 de abril, após aprovação pela Assembleia Geral
Ordinária.
A Vice Presidência de Finanças da Usiminas irá enviar
aos Conselheiros uma avaliação sobre as possibilidades de
¿QDQFLDPHQWRGR3URMHWR&RPSDFWR
,,, 'H¿QLomR GD YHUED JOREDO GH UHPXQHUDomR GRV
Administradores, para o período compreendido entre a
Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2014 e a AGO de 2015,
incluindo ajuste na remuneração dos Membros da Diretoria
Estatutária - O Conselho, por unanimidade, aprovou o valor de
R$ 6.000.000,00 como Remuneração dos Administradores para
o período entre a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2014 e a
AGO de 2015, a ser submetida à AGO.
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Ordinária de 2014 - 2&RQVHOKR¿[RXDGDWDGD$VVHPEOHLD*HUDO
Ordinária para 04 de abril de 2014, para tratar dos seguintes temas:
(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV H R UHODWyULR DQXDO GD DGPLQLVWUDomR
UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR ¿QGR HP GH GH]HPEUR GH
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; (3)
Fixação da Verba Global de Remuneração dos Administradores
para o período entre a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de
2014 e a AGO de 2015; (4) Eleger os membros do Conselho
de Administração, efetivos e suplentes, para um mandato até a
Assembleia Geral Ordinária de 2016.
V - Renovação do contrato da Auditoria Independente (EY)
- O Conselho, nos termos do inciso “z”, do artigo 13 do Estatuto
Social da Companhia e do material apresentado que está disponível
no Portal do Conselho, aprovou, por unanimidade, a renovação do
contrato da empresa EY para o período até a conclusão dos trabalhos
UHIHUHQWHV jV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR
2014, incluindo os serviços de consultoria tributária.
VI - Destituição de membro da Diretoria Estatutária - O
Conselho, por unanimidade, aprovou a destituição do Sr. Mário
$JXVWLQ 'HOO $FTXD, argentino, casado, engenheiro, CPF nº
234.382.988-80, Registro Nacional de Estrangeiro – RNE nº
V704414-Q do cargo de Diretor de Estratégia e Desenvolvimento.
O Conselho aprovou, ainda, por unanimidade:
TXH GRLV FDUJRV GH 'LUHWRU (VWDWXWiULR SHUPDQHFHUmR YDJRV DWp
futura deliberação do Conselho de Administração;
DDOWHUDomRGRFDUJRGR'LUHWRU(VWDWXWiULR.D]XR2WDGH'LUHWRU
Comercial para Diretor de Inteligência de Mercado e Suprimentos.
Em conformidade com as deliberações acima, a composição
GD 'LUHWRULD ¿FRX DVVLP FRQVROLGDGD WRGRV FRP PDQGDWR DWp D
Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2014:
Wilfred Theodoor Bruijn
Diretor Presidente
Eduardo Moreira Pereira
Diretor Financeiro
Kazuo Ota
Diretor de Inteligência de
Mercado e Suprimentos
Vago
Diretor
Vago
Diretor
VII - Encerramento: Nada mais sendo tratado deu-se por
encerrada a reunião sendo a ata respectiva lavrada no livro próprio,
com a assinatura dos Conselheiros presentes e do Secretário. Belo
Horizonte, 27 de fevereiro de 2014. (aa) Paolo Felice Bassetti,
Presidente; (aa) Julián Alberto Eguren; (aa) Ronald Seckelmann;
(aa) Marcelo Héctor Barreiro; (aa) Kazuyuki Takahashi; (aa)
Shoichiro Oka; e (aa) Bruno Lage de Araújo Paulino, Secretário.
25 cm -24 549048 - 1