TJMG 03/04/2014 - Pág. 18 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
18 – quinta-feira, 03 de Abril de 2014
ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S/A
CNPJ: 21.483.615/0001-96 - NIRE 3130010212-2
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE
SETEMBRO DE 2013. I – HORA E LOCAL:Às oito horas, na cidade
de Muriaé/MG, à Avenida Cristiano Ferreira Varella, n. 55, CEP – 36880000.II – PRESENÇAS:82,5953% dos Acionistas, conforme assinaturas
no livro de Presença em Assembleias Gerais.III – MESA:Presidente:
Bráulio José Tanus Braz, representante da Bráulio Braz Participações
S/A.; Secretário: José Braz, representante da J. L. Braz Participações
S/A.VI – ORDEM DO DIA: (i)Deliberar sobre a aprovação da incorporação da SociedadeGL MINAS VEÍCULOS LTDA., com sede na
cidade de Betim - MG, à Av. Tapajós, 355, Bairro São Caetano, CEP nº
32677-595, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 09.391.344/0001-43, com
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais, sob o NIRE 3120805614-4, por despacho de 11/02/2008,
da qual esta Sociedade é a única sócia;(ii)criação de filial onde funcionava a matriz da Sociedade ora incorporada.V - DELIBERAÇÕES
TOMADAS POR UNANIMIDADE:Instalada a Assembleia e após
a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas
presentes deliberaram por unanimidade de votos:I)Aprovar a incorporação da SociedadeGL MINAS VEÍCULOS LTDA.,devidamente
qualificada anteriormente, cuja operação faz parte de um projeto de
reestruturação organizacional das sociedades, sendo esta Sociedade
incorporadora a única sócia da Sociedade ora incorporada, como forma
de melhor facilitar a administração e consecução dos objetivos colimados, destacando-se a simplificação administrativa, contábil e operacional, em face da evidente racionalização que advirá da operação.
Para tanto, foi aprovado o Protocolo de Intenção e Justificativa para a
referida incorporação, datado de 30/09/13 e assinado entre as partes,
bem como o Laudo de Avaliação Contábil do Patrimônio Líquido da
Sociedade incorporada, datado de 30/09/13, emitido pela empresa especializadaCLR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.,com sede
na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Paraíba,
1.000, Lojas A, B, e C, Bairro Funcionários, CEP 30130-141, CNPJ nº
14.803.263/0001-43, representada pelo seu Diretor José Renato Gomes
de Assumpção, contador CRCMG-024688/O-9, CPF 200.649.426-00,
cuja contratação fica também aprovada.II)Face a incorporação daGL
MINAS VEÍCULOS LTDA.,por esta Sociedade, e de acordo com o
parágrafo único, do artigo segundo, do Estatuto Social desta Sociedade, a matriz da Sociedade incorporada torna-se filial desta Sociedade,
ficando assim constituída a filial na Av. Tapajós, 355, Bairro São Caetano, na cidade de Betim-MG, CEP nº 32677-595, utilizando o nome
de fantasiaVALORE BETIM, a fim de melhor atender às necessidades
da Sociedade.VI – ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a tratar,
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta
ata que, em seguida, foi lida, aprovada por todos e assinada. Muriaé/
MG, 30 de setembro de 2013.Bráulio José Tanus Braz - Presidente
da Mesa; José Braz - Secretário da Mesa - Acionistas:Braulio
Braz Participações S/A; G.T. Braz Participações S/A; Braulio José
Tanus Braz; Glauco do Amaral Braz; J.L. Braz Participações S/A;
José Braz.Visto do Advogado: Daniela Braz Tambasco Mendes CPF: 002.646.216-89 - OAB/MG: 77.566. .Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 5235952 em 27/02/2014.
Orly Veículos e Peças S.A. Protocolo: 13/888.044-1. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária Geral.
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ORLY VEÍCULOS E PEÇAS S/A
CNPJ: 21.483.615/0001-96 – NIRE: 3130010212-2
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE
AGOSTO DE 2013. I –HORA E LOCAL:Às oito horas, na cidade de
Muriaé/MG, à Avenida Cristiano Ferreira Varella, n. 55, CEP – 36880000.II – PRESENÇAS:82,5953%, conforme assinaturas no livro de
Presença em Assembleias Gerais.III – MESA:Presidente: Bráulio José
Tanus Braz, representante da Bráulio Braz Participações S/A.; Secretário: José Braz, representante da J.L. BrazParticipações S/A.VI –
ORDEM DO DIA: -Deliberar sobre a autorização da incorporação da
SociedadeGL MINAS VEÍCULOS LTDA., com sede na cidade de
Betim - MG, à Av. Tapajós, 355, Bairro São Caetano, CEP nº 32677595, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 09.391.344/0001-43, com seus atos
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais,
sob o NIRE 3120805614-4, por despacho de 11/02/2008, da qual esta
Sociedade é a única sócia.V - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR
UNANIMIDADE:Instalada a Assembléia e após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram por
unanimidade de votos autorizarem a incorporação da SociedadeGL
MINAS VEÍCULOS LTDA.,devidamente qualificada anteriormente,
cuja operação faz parte de um projeto de reestruturação organizacional
das sociedades, sendo esta Sociedade incorporadora a única sócia da
Sociedade ora incorporada, como forma de melhor facilitar a administração e consecução dos objetivos colimados, destacando-se a simplificação administrativa, contábil e operacional, em face da evidente racionalização que advirá da operação. Para que a referida incorporação fosse
levada a efeito, será levantado, na data-base de 31/08/13, um Balanço
Especial em ambas as Sociedades, para esse fim, e, ainda, será procedida a avaliação do Patrimônio Líquido da Sociedade a ser incorporada
onde, necessário se faz, contratar peritos especializados, sendo indicada
para a consecução desta tarefa a empresa especializadaCLR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.,com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Paraíba, 1.000, Lojas A, B, e
C, Bairro Funcionários, CEP 30130-141, CNPJ nº 14.803.263/0001-43,
representada pelo seu Diretor José Renato Gomes de Assumpção, contador CRCMG-024688/O-9, CPF 200.649.426-00. Ainda, será realizado um Protocolo de Intenção e Justificativa de Incorporação, entre
as Sociedades, com data de 30/09/13, conforme determina a legislação
vigente.VI – ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a tratar, foram
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que,
em seguida, foi lida, aprovada por todos e assinada. Muriaé/MG, 30
de agosto de 2013.Bráulio José Tanus Braz - Presidente da Mesa;
José Braz - Secretário da Mesa. Acionistas:Braulio Braz Participações S/A; Braulio José Tanus Braz; G.T. Braz Participações
S/A.; Glauco do Amaral Braz; J.L. Braz Participações S/A - José
Braz.Visto do Advogado: Daniela Braz Tambasco Mendes - CPF:
002.646.216-89 - OAB/MG: 77.566.Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais. Certifico o Registro sob o nº 5235951, em 27/02/2014
Protocolo:13/888.042-5 Marinely de Paula Bomfim - Secretaria Geral.
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PRONTOCLINICA E HOSPITAIS SÃO LUCAS S/A
CNPJ-MF: 22.666.341/0001-33
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 14 de abril
de 2014, às 9:00 horas, na sede social, à Avenida Afonso Pena, nº 544
– Edifício Tancredo Neves, Centro, Montes Claros - MG a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras,
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013;
2.eleição da diretoria e fixação dos honorários; 3. outros assuntos de
interesse da sociedade. Montes Claros, 24 de março de 2014. Dilson
de Quadros Godinho Júnior – Diretor Presidente - Fernando de Aguiar
Vita - Diretor Administrativo
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SERRA AZUL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ Nº 04.549.449/0001-64 - NIRE Nº 313.000.2806-2
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas de SERRA AZUL PARTICIPAÇÕES S/A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a se realizar no dia 11 de abril de 2014, em primeira convocação às 08:30 horas
ou, com qualquer “quorum” , em segunda convocação às 09:00 horas
do mesmo dia, na sede social da companhia, localizada na Avenida Raja
Gabaglia, 3.950, loja 01-E, Bairro Estoril, em Belo Horizonte - MG, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Exame, discussão
e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2013; 2) Destinação do resultado liquido do exercício e distribuição de dividendos. As
demonstrações financeiras encontram-se à disposição dos acionistas na
sede social da Companhia. Belo Horizonte, 31 de março de 2014. EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA Diretor- Presidente
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CIA MINERADORA OURO PAZ S.A.
CNPJ: 16.498.989/0001-45 - NIRE: 3130010098-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da CIA MINERADORA
OURO PAZ S.A. (“Companhia”) para comparecer à Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 10 de abril de 2014, às 10 (dez)
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Des. Jorge Fontana, nº 80, sala 1.106, bairro Belvedere, na cidade de Belo Horizonte,
MG, CEP 30.320-670, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Aumento do capital social da Companhia e consequente modificação
da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.
Belo Horizonte, MG, 2 de abril de 2014. Bruno Luciano Henriques.
Diretor-Presidente.
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MBK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 15.688.041/0001-90
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se, cumulativamente em 30 de abril de
2014, às 11h00min, na Rua Rio de Janeiro, 1629, em Belo Horizonte,
Minas Gerais, a fim de deliberarem sobre: 1. exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício findo em 31-12-2013, bem como dos respectivos documentos complementares; 2. Destinação do resultado líquido do
período; 3. Outros Assuntos de interesse social. Belo Horizonte, 28 de
março de 2014. (a) Marcio Cadar de Almeida, Presidente do Conselho
de Administração.
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MBK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ 15.688.041/0001-90
AVISO AOS ACIONISTAS
MBK SECURITIZADORA S.A. (“Companhia”) comunica aos seus
acionistas que as demonstrações financeiras completas relativas ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 estão disponíveis na
sede da Companhia localizada na Rua Rio de Janeiro 1629 Belo Horizonte, Minas Gerais e no site da CVM (www.cvm.gov.br). Belo Horizonte, 28 de março de 2014. (a)Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva
-Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
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EFICIENTIA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA
LTDA - ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS - No dia 14/03/2014,
às 10:00 horas, em sua sede social, localizada à Rua Estoril, 1057,
Bairro São Francisco, Cep 31.255-190, Belo Horizonte, MG, reuniram-se os sócios quotistas representativos de 100% do Capital Social
da EFICIENTIA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA
LTDA, sob a presidência de Arnaldo Vasconcellos Júnior, secretariado
por José Maria de Vasconcelos Melo. Os sócios quotistas Arnaldo Vasconcellos Júnior, e José Maria de Vasconcelos Melo, aprovaram, por
unanimidade e sem qualquer restrição, as seguintes deliberações: Redução do capital social, por ter se tornado excessivo frente ao seu objetivo,
com devolução de valores aos quotistas, avaliados ao valor contábil,
em conformidade com o art. 22, da Lei 9.249 de 26/12/1995, no valor
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mediante extinção de 200.000
(duzentas mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00. Pela extinção das
referidas quotas, são devolvidos ao quotista os seguintes bens e valores: Arnaldo Vasconcellos Júnior- Em moeda corrente - R$ 200.000,00
Total da Devolução/Redução - R$ 200.000,00, equivalente a 200.000
quotas. Pela redução de R$ 200.000,00 acima o Capital Social passa
a ser de R$ 150.000,00 dividido em 150.000 quotas no valor de R$
1,00, conforme quadro abaixo: Nome - Quotas - Valor - José Maria de
Vasconcelos Melo - 1.000 - R$ 1.000,00; Arnaldo Vasconcellos Júnior 149.000 - R$ 149.000,00; Total - 150.000 - R$ 150.000,00. 2) Autorizar
que seja publicado o extrato da presente Ata, para cumprir as exigências
legais de registro na JUCEMG. Encerrados os trabalhos, foi lavrada
esta ata que, aprovada, vai assinada por todos os cotistas. Belo Horizonte, 14 de Março de 2014. (a) Arnaldo Vasconcellos Júnior. (a) José
Maria de Vasconcelos Melo.
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Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 29 de agosto de 2012
Data, Hora e Local: 29 de agosto de 2012, às 9:00 horas, na sede
social da Zurich Minas Brasil Seguros S.A., na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Caetés, nº 745, 7º andar,
CEP 30120-080 (”Companhia”). Convocação e Presença: dispensada
a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei
nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da
Companhia, conforme verificado pelas assinaturas constantes no Livro
de Presença dos Acionistas. Mesa: Werner Stettler – Presidente; Valéria C. M. Schmitke – Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (1) o
aumento do capital social da Companhia e (2) a alteração do artigo 4º
do Estatuto Social da Companhia em decorrência do aumento de capital
realizado. Deliberações: Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a única Acionista da Companhia, sem
qualquer reserva ou ressalva, decidiu aprovar: 1) o aumento do capital
social da Companhia de R$547.338.735,09 (quinhentos e quarenta e
sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta e cinco
reais e nove centavos) para R$617.528.971,15 (seiscentos e dezessete
milhões, quinhentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta e um reais e
quinze centavos), um aumento, portanto, no valor de R$70.190.236,06
(setenta milhões, cento e noventa mil, duzentos e trinta e seis reais e seis
centavos), mediante a emissão de 38.566.064 (trinta e oito milhões, quinhentas e sessenta e seis mil e sessenta e quatro) novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$1,82 (um
real e oitenta e dois centavos) por ação, fixado de acordo com o artigo
170, parágrafo 1º, II, da Lei nº 6.404/76, o qual, observada a expressa
renúncia do direito de preferência pela acionista Zurich Life Insurance
Company Ltd., foi totalmente subscrito e integralizado por Zurich
Insurance Company Ltd., nos termos do Boletim de Subscrição anexo
(Anexo I); e 2) aprovar a alteração do “caput” do artigo 4º do Estatuto
Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação::
“Artigo 4º -O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$617.528.971,15 (seiscentos e dezessete milhões, quinhentos e vinte
e oito mil, novecentos e setenta e um reais e quinze centavos), dividido
em 328.688.943 (trezentos e vinte e oito milhões, seiscentas e oitenta
e oito mil, novecentas e quarenta e três) ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal.”.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que
lida e aprovada é assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 29
de agosto de 2012. aa) Presidente - Werner Stettler. Secretária - Valéria C. M. Schmitke. p/ Zurich Insurance Company Ltd. - Werner Stettler. p/ Zurich Life Insurance Company Ltd. - Werner Stettler. Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata
lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. (ass.) Mesa: Werner Stettler – Presidente; Valéria C.
M. Schmitke – Secretária. Acionistas: Zurich Insurance Company Ltd.,
p. Werner Stettler – Procurador; Zurich Life Insurance Company Ltd.,
p. Werner Stettler – Procurador. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais. Certifico o registro sob o nº 5247258 em 25/03/2014. Marinely
de Paula Bomfim – Secretária Geral.
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- Minas Tênis Náutico Clube ASSEMBLÉIA GERAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os sócios titulares do MINAS TÊNIS NÁUTICO
CLUBE, maiores de 18 (dezoito) anos, que estejam em pleno gozo de
seus direitos, para participar da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizarse no dia 14 de abril de 2014, às 19:00 horas em
primeira convocação e às 19:30 horas em segunda convocação, na Sede
Social do Minas Tênis Clube - Unidade I, situada à Rua da Bahia, nº:
2244, 3º andar (Sede antiga), em Belo Horizonte (MG), com o objetivo
de deliberar sobre proposta de reforma de seu Estatuto. Belo Horizonte,
03 de abril de 2014. Sergio Bruno Zech Coelho - Presidente do Conselho Deliberativo
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-Minas Tênis Clube ASSEMBLÉIA GERAL - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os sócios titulares do MINAS TÊNIS CLUBE,
maiores de 18 (dezoito) anos, que estejam em pleno gozo de seus direitos, para participar da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
a realizarse no dia 14 de abril de 2014, às 20:00 horas em primeira
convocação e às 20:30 horas em segunda convocação, na Sede Social
da Unidade I, situada à Rua da Bahia, nº: 2244, 3º andar (Sede antiga),
em Belo Horizonte (MG), com o objetivo de deliberar sobre proposta
de reforma de seu Estatuto. Belo Horizonte, 03 de abril de 2014. Sergio
Bruno Zech Coelho - Presidente do Conselho Deliberativo
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A Mongeral S/A Seguros e Previdência, situada a Av Nossa Senhora
do Carmo,706 São Pedro -Belo Horizonte - MG, comunica aos seus
segurados com consignação em folha através do Governo do Estado
de Minas Gerais, Policia Militar de Minas Geais, Corpo de Bombeiro
Militar de Minas Gerais, Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais, Ministério Público do Estado de Minas Gerais
e Procuradoria-Geral de Justiça, IPSEMG o ajuste das contribuições e
benefícios a partir da folha de maio/2014, baseado na variação da TR
para planos contratados até dezembro de 1996 e IGPM ou IPCA, para
planos contratados ou renovados a partir de janeiro de 1997, conforme
determina a Resolução nº103 de 09 de janeiro de 2004, emitida pelo
CNSP e a circular nº255, de 04 de junho do mesmo ano, pela SUSEP.
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Edital de convocação-Para assembleia geral extraordinária.
de UNITERRA- União de empresas de Terraplenagem e Construções Ltda-CNPJ: 18808378/ 0001-81, estabelecida à Rod.Anel
Rodoviario Celso Mello Azevedo nº 15.301 Bairro Engenho Nogueira
Cep.31.310.295 B.Horizonte/MG representada neste ato, na forma de
seu contrato social pelo sócio Ricardo Furtado Machado Coelho, brasileiro,.divorciado, eng. Civil, Ident. Profissional nº 20.753/D CREA/
MG CPF 112.959.886-15, convoca todo os seus sócios para a assembleia geral extraordinária a ser realizada à Rua Grão Mogol, 1266
BaIrro Sion Cep.30315.600 Belo Horizonte/MG, no dia 22/04/2014
às 14hs. Para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia modificação
do contrato social nas matérias:a) Da atividade, sendo a exploração
de industria de construção civil, ro doviaria,ferroviária, aeroportuária, barragem e a compra, venda, loca ção e administração de imóveis
próprios.b)Da mudança do endereço da sede, para Rua Grão Mogol
nº 1266 Bairro Sion Cep.30.315600 Belo Horizonte/MG c) Da inclusão no contrato do art. 1.085 código civil, exclusão de sócio por justa
causa.d)Da natureza jurídica da so ciedade e da responsabilidade dos
sócios, sociedade anônima.As deli berações em pauta serão aprovadas
pelos sócios, conforme contrato e os arts. 1.071, item V e Art.1.076,
Item I, do Código civil, com três quartos do capital social. A assembleia
instala-se com a presença dos sócios, conforme art. 1.074 do código
civil, em 1ª convocação às 14hs e em 2ª convocação às 14hs30m.Belo
Horizonte. 31/03/2014 – UNITERRA LTDA.
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SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S/A -CNPJ
20.150.900/0001-22 - NIRE 3130002124-6. Edital de Convocação Assembléia Geral Ordinária. O Conselho de Administração da SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S/A, no uso das atribuições
conferidas pelo artigo 123, caput da Lei 6.404/76 e pelos artigos 15, VII
e 23, §1º, I do Estatuto Social, convoca os(as) senhores(as) acionistas
com direito a voto, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 15 de abril de 2014 (terça-feira), no auditório da sede da companhia, situado na Avenida Francisco Ribeiro, nº.
1.111, Bairro Santa Mônica, na cidade de Uberlândia/MG., em primeira
chamada às 17:00 horas e em segunda às 18:00 horas, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.013. 2. Fixação
da remuneração dos membros do conselho de administração e diretoria.
3. Eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. E, na
forma da lei e do estatuto social, determina que se publique o presente
edital de convocação para que ninguém alegue ignorância. Uberlândia/
MG, 25 de março de 2.014. Conselho de Administração da Sociedade
Hospitalar de Uberlândia S/A - Sebastião Antônio Borba - Emiliano
Abraão Sampaio Novais - Fernando Sampaio Novais.
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CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Senhores Acionistas da
CODESEL - Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas, CNPJ:
19.993.724/0001-01, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária na Rua Cerâmica, nº. 122, Bairro Vapubuçu/SL/MG,
CEP. 35701-148, no dia 25 de abril de 2014, às 14:00h, a fim de discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos: Em AGO: a) Exame, discussão e votação das contas dos administradores e das Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2013; b) Fixação
da remuneração global dos administradores da Codesel; c) Eleição dos
membros do Conselho Fiscal; d) Eleição dos membros do Controle
interno; e) Decidir sobre outros assuntos de interesse social. Em AGE;
a) Assuntos gerais de interesse social. Sete Lagoas, 01/04/2014. Marcio
Reinaldo Dias Moreira - Presidente do Conselho de Administração.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária da SICAFE PRODUTOS
SIDERÚRGICOS S/A - CNPJ Nº. 25.003.856/0001-41 - NIRE
3130009582-7. Companhia de Capital Fechado. Data, Hora e Local:
24 de fevereiro de 2014, às 10 horas, na sede social, sita na Rodovia
BR-040, km 475, Bairro Indústrias, CEP 35.701-970, na Cidade de
Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais. Convocação: Dispensada, na
forma do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Presença: Totalidade dos
acionistas que representavam o capital votante da Companhia. Mesa:
- Presidente: Olegário Dias da Silva - Secretário: José Melquiades
Capanema. Ordem do dia: Substituição do diretor “Vice-Presidente”,
através da renúncia do atual e da eleição de novo “Vice-Presidente”,
para cumprimento do mandato em curso (22/11/2016). Ata: A presente
ata é lavrada na forma de sumário conforme faculta o art. 130 § 1º,
da Lei nº. 6.404/76. Deliberação: Pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, e sem reservas, foi aprovada a substituição do diretor “Vice-Presidente”. Aceita a renúncia do atual, Sr. JOSÉ MELQUÍADES CAPANEMA, brasileiro, casado, industrial, residente na Rua
Renato Feio, 44, Centro, Sete Lagoas, Minas Gerais, portador da carteira de identidade n°. M-1.786.438, expedida pela SSP/MG, inscrito
no CPF sob o n°. 011.573.026-53, é eleito o novo diretor “Vice-Presidente”, não-acionista, que cumprirá o mandato em vigor (22/11/2016),
Sr. ISRAEL DE FREITAS CAPANEMA, brasileiro, casado no regime
da comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 17/03/1972, portador da carteira de identidade M-5.549.224, expedida pela SSP/MG,
inscrito no CPF sob o nº. 791.872.426-72, residente e domiciliado na
Rua Inhaúma, nº. 2003, Bairro São Dimas, na cidade de Sete Lagoas/
MG, CEP 35.700-219. O diretor “Vice-Presidente” eleito declarara que
não se encontra incurso em quaisquer impedimentos legais para assumir tal cargo e função. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata,
lida, aprovada e assinada por todos os acionistas. MESA (a) Presidente:
Olegário Dias da Silva - (a) Secretário: José Melquiades Capanema.
ACIONISTAS (a) Olegário Dias da Silva - CPF 003.302.136-87 (a)
José Melquiades Capanema - CPF 011.573.026-53 - (a) Vanda Garcia
Duarte - CPF 431.907.906-04. DIRETOR ELEITO (a) Israel de Freitas
Capanema - CPF 791.872.426-72. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais. Certifico sob o registro sob o nro: 5245769 em 21/03/2014
#Sicafe Produtos Siderúrgicos S/A#. Protocolo: 14/018.980-7. (a)
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
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GLF IMOVEIS E PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº.
70.945.746/0001-53 - NIRE/JUCEMG nº. 31300010520. Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária - CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os acionistas da GLF Imóveis e Participações S/A para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada conjuntamente às
17:00 horas do dia 28 de abril de 2014, na sede da companhia, na Avenida Álvares Cabral nº 1777, sala nº 2002, em Belo Horizonte/MG, para
deliberar acerca da seguinte ordem do dia: I - Pauta da AGO: 1) tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2013; 2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; 3) eleger os
membros da Diretoria e fixar a respectiva remuneração. 4) suspender
o funcionamento do Conselho Fiscal ou eleger seus membros e seus
respectivos suplentes, fixando a correspondente remuneração. Os
Relatórios da Administração, Demonstrações financeiras e correlatos
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da companhia desde
15/02/2014, tendo sido publicados no Jornal “Minas Gerais” e no Jornal “Hoje em Dia” na data de 21/03/2014. O parecer do Conselho Fiscal encontra-se à disposição dos acionistas na sede da companhia desde
27/02/2014, tendo sido publicados no Jornal “Minas Gerais” e no Jornal “Hoje em Dia” na data de 19/03/2014. II - Pauta da AGE: 5) referendar as operações de crédito praticadas pela administração durante o
último exercício. 6) outros assuntos de interesses dos acionistas. Belo
Horizonte, 02 de abril de 2014. Luiz Carlos Silva - Diretor.
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SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto . Aviso de Licitação. Processo nº 002/2014 - Pregão Presencial nº 001/2014. Objeto: Aquisiçao
de materiais hidráulicos e ferramentas, a serem, utilizados na rede de
distribuição de água potável e esgoto do Município. Data para entrega
da Documentação e Proposta Comercial 15/04/14 até às 13:00 horas.
Abertura Prevista p/ 15/04/14 às 13:20 horas. Informações pelo telefone
(035) 3334-2302 ou email: [email protected]. O Edital só será
retirado na sede da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas/MG.
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto . Aviso de Licitação. Processo nº 003/2014 - Pregão Presencial nº 002/2014. Objeto: Aquisiçao
de materiais de consumo, a serem utilizados na construção de caixas de
passagem, galerias, bocas de lobo, PVs, em diversas ruas da cidades do
sistema de rede de esgoto e água potável. Data para entrega da Documentação e Proposta Comercial 16/04/14 até às 13:00 horas. Abertura
Prevista p/ 16/04/14 às 13:20 horas. Informações pelo telefone (035)
3334-2302 ou email: [email protected]. O Edital só será retirado na sede da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas/MG.
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CONSTRUTORA ATERPA M.MARTINS S/A – ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA –CNPJ/MF N° 17.162.983/0001-65
- NIRE/JUCEMG N° 3130002413-0 – Aos 03 dias do mês de janeiro
de 2014, às 10 horas, na sede social da Construtora Aterpa M. Martins
S.A. (“Companhia”), localizada em Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, na Rua Professor Jorge Lage, nº 50, sala 601, Bairro Estoril, CEP 30.494-240, realizou-se a Assembléia Geral Extraordinária.
Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social,
ficando dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei
nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Francisco José Laborne Salazar, tendo
como secretário o Sr. André Pentagna Guimarães Salazar. Foram
deliberadas e aprovadas por unanimidade: (i) ratificação dos poderes
outorgados pela Companhia, na procuração datada de 21.05.2013, ao
Sr. Gonzalo Soto Ballivian, peruano, DNI 29618877, domiciliado à
Av. Pedro Venturo 624 Dpto. 401 – Surco, Chefe Administrativo e
Financeiro da “Construtora Aterpa M.Martins S/A - Sucursal Peru”,
com sede no Parque Antequera 879, sala 2, San Isidro, cidade de
Lima, República do Peru, inscrita no RUC 20536505114, para que
o mesmo represente a “Construtora Aterpa M.Martins S/A - Sucursal Peru”; (ii) a reinclusão do CNAE 43.99.19.900 que trata de serviços especializados para construção que são: (1) b- depósito/almoxarifado; (2) d- pátio de máquinas- garagem de veículos pesados; e
(3) f- unidade de manutenção, para renovação do alvará e do licenciamento ambiental junto à Prefeitura de Belo Horizonte-MG; (iii) a eleição do Sr.GUILHERME MOYSÉS BORRELI, brasileiro, solteiro,
maior, nascido em 11/01/1985, administrador de empresas, portador
de Cédula de Identidade n° 34.185.723-3, SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o n° 345.199.668-50, residente e domiciliado na cidade de
São Paulo/SP, com escritório na mesma cidade, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, n° 3144, conjunto 41, bairro Jardim Paulistano, CEP:
01.451-000, representante da NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES como Conselheiro do
Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado
de 01 (um) ano, na forma do Estatuto Social da Companhia, tendo, sua
respectiva assinatura nesta Ata validade como aceitação do cargo e
Termo de Posse; (iv) o Conselheiro do Conselho de Administração,
Sr.GUILHERME MOYSÉS BORRELI,ora eleito, declara e por isso
subscreve a presente Ata, para os efeitos legais, que não está impedido
de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública, ou a propriedade; (v) o ingresso do Diretor
Executivo, Sr.BRUNO ALVARENGA FRANCO,em substituição ao
Diretor Executivo, Sr. Marcos Coelho Paranhos, quem se retirou da
administração da Companhia, tendo o Diretor Executivo ora ingresso
a seguinte qualificação:BRUNO ALVARENGA FRANCO,brasileiro,
casado em comunhão parcial de bens, nascido em 21/03/1971, engenheiro civil, inscrito no CREA/MG 58.962/D, inscrito no CPF nº
708.778.666-00, portador de C.I n° M-4.584.491 – SSP/MG, residente
e domiciliado na Rua Curitiba, n°. 2258, apt° 301, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP30.170-122. (vi) o Diretor ora eleito,
Sr.BRUNO ALVARENGA FRANCO,declara e por isso subscreve a
presente Ata, para os efeitos legais, que não está impedido de exercer
a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade; (vii) assim, fica aprovada por
unanimidade a eleição do membro da Diretoria, o Sr.BRUNO ALVARENGA FRANCO,para um mandato de três (03) anos, na forma do
artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e sua respectiva assinatura
nesta Ata vale como aceitação do cargo e Termo de Posse; (viii) a alteração do objeto social da Companhia, para a inclusão da atividade de
locação de máquinas e equipamentos e das atividades especificadas
no CNAE reincluído, passando o artigo 3° do Estatuto Social a ter
a seguinte redação: “Art. 3º- A Sociedade tem por objetivo a prestação dos serviços de construção civil, industrial, rodoviária, ferroviária, portuária, túneis, habitacional, dragagem e obras de arte especiais;
serviços gerais em área de exploração de jazidas de minério, incluindo
escavação, carga e transporte de material; a geração e distribuição de
energia elétrica; empreendimentos imobiliários; participação em concessões de serviços públicos, urbanização e o saneamento, alcançando
este a coleta de lixo, o aterro sanitário e quaisquer outros serviços de
limpeza urbana e industrial; a locação e exploração de áreas para estacionamento de veículos; locação de máquinas e equipamentos, depósito e almoxarifado, pátio de máquinas e garagem de veículos pesados, manutenção e a participação em outras empresas.” Nada mais a
ser tratado encerrou-se a Assembléia, lavrando-se a presente ata que,
lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Confere com o
original, lavrado em livro próprio. Belo Horizonte, 03 de janeiro de
2014. Francisco José Laborne Salazar – Presidente. André Pentagna
Guimarães Salazar – Secretário. ACIONISTAS: JASA Participações
S/A. Francisco José Laborne Salazar. NEO CAPITAL MEZANINO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. DIRETOR
EXECUTIVO: BRUNO ALVARENGA FRANCO. Conselheiro:
GUILHERME MOYSÉS BORRELI. Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5244086 em 19/03/2014.
Construtora Aterpa M. Martins S/A. Protocolo: 14/227.406-2. (a)
Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
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Câmaras e Prefeituras
do Interior
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Câmara Municipal de Alfenas; Contratada: Advocacia Donizetti - ME, CNPJ 00.718.954/0001-34; Objeto: prestação de
serviços técnicos profissionais especializados, através de confecção
de parecer jurídico, para conclusão da CPI n.º 01/2013, dentre outras
atividades; Modalidade de Licitação: Inexigibilidade nº 02/2014;
Dotação Orçamentária: Funcional 01.01.01.01.031.0100.4001, Natureza 3.3.90.35.00, Ficha 08; Valor global estimado deste contrato:
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); Processo nº 22/2014; Contrato nº
07/2014; Data de assinatura: 01/04/2014; Vigência: até a conclusão
dos trabalhos; Assinaturas: Pela contratante: Hemerson Lourenço de
Assis– Presidente; Pela contratada: José Donizetti Gonçalves– Representante Legal.
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Extrato do contrato – A Presidente da Câmara Municipal, no uso de
suas atribuições, torna público para o conhecimento de quantos possam interessar que está publicando extrato do 2º Termo Aditivo ao contrato n.º 03/2013, conforme a seguir: Proc. 04/2013, Convite 03/2013,
para a contratação da empresa Luciane Marilha Chaves-ME CNPJ n.º
14.540.604/0001-35 cujo objeto é o fornecimento de gêneros alimentícios para lanches dos servidores e reuniões da Câmara Municipal de
Conceição do Mato Dentro/MG, com saldo residual de R$ 17.771,54
(dezessete mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), pelo prazo de 3 (três) meses. Conceição do Mato Dentro/MG,
31 de março de 2014. Ivete Otoni Santa Barbara de Abreu. Presidente
da Câmara Municipal.
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CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS- AVISO DE EDITAL - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2014 – CONCORRÊNCIA
Nº 02/2014 - OBJETO: Construção da nova sede da Câmara Municipal
de Montes Claros/MG, Finalização da Primeira Etapa, conforme projeto