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    Arquivo mensal: abril 2008

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    27abr, 2008
    Seis são denunciados por tráfico internacional de mulheres em MT

    O Ministério Público Federal ofereceu denúncias por formação de quadrilha e tráfico internacional de mulheres contra duas organização criminosas, que atuavam em Barra do Garças e região. Uma delas era composta por três mulheres e um homem, conhecido por Tony. A outra era comandada por duas mulheres.

    Os envolvidos foram investigados e presos durante a operação Madri, deflagrada pela Polícia Federal em Mato Grosso, no início do mês de março. As duas denúncias, encaminhadas para a Justiça Federal em 09 de abril de 2008, já foram recebidas, e tramitam, sob sigilo, na 3ª Vara da Justiça Federal.

    Foram denunciados Eva Maria Luz, Aldeana Martins dos Santos, Antônio Garcia Gonzales e Roberta Batista Bueno Silva, Maria Lúcia Vieira Gomes e Laura Núbia Vieira Gomes.

     

    25abr, 2008
    PF prende grupo acusado de fraudar Previdência no Espírito Santo

    Cinqüenta pessoas foram presas, nesta quinta-feira (24/4), pela Polícia Federal na Operação Auxílio Sufrágio, que investiga fraudes contra a Previdência no Espírito Santo. Segundo a PF, a fraude acontece desde 2003. Nos últimos seis meses, o prejuízo teria sido de R$ 5 milhões aos cofres públicos.

    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES) autorizou as prisões. Serão cumpridos 59 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo.

    De acordo com a Polícia, o objetivo do grupo era receber de forma fraudulenta o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O deputado estadual Wolmar Campostrini (PDT), que é perito médico licenciado do INSS, participa do grupo, segundo a Polícia. Ele não foi preso. A PF diz que o grupo desviava o dinheiro com fins eleitorais. Por isso, a operação foi batizada de Auxílio Sufrágio.

    Também integrariam a quadrilha o vice-prefeito de uma cidade do Espírito Santo, um vereador, peritos médicos do INSS, despachantes, além de médicos e funcionários de clínicas particulares.

    A Polícia afirma que o grupo usava laudos com nomes falsos conseguidos com os médicos particulares e depois homologados por médicos peritos do INSS. Participaram da operação a Previdência Social, Polícia Federal e Ministério Público Federal.

    13abr, 2008
    MPF denuncia 21 por formação de quadrilha

    O Ministério Público Federal no Espírito Santo denunciou pelo crime de formação de quadrilha 21 pessoas, sob suspeita de integrarem grupo que atuava na importação subfaturada de automóveis de luxo, presas durante a Operação Titanic .
    Ivo Júnior Cassol e Alessandro Cassol, filho e sobrinho do governador de Rondônia, Ivo Cassol (sem partido), presos na operação, não foram denunciados. Segundo o MPF, eles são suspeitos de tráfico de influência. Entre os denunciados estão empresários, contadores, corretores de câmbio e servidores públicos federais. A pena para o crime é de até três anos de prisão.
    Um dos denunciados é Adriano Scopel, proprietário da Tag Importação e Exportação, suspeito de liderar o esquema. Segundo a Polícia Federal, só em 2007, o grupo sonegou em torno de R$ 7 milhões.
    A empresa se instalou em Rondônia em 2005 e conseguiu benefício de 85% de crédito presumido de ICMS em 2006.
    Conforme investigação do MPF, os benefícios fiscais concedidos à TAG só foram reativados após encontro entre Ivo Cassol e Scopel, intermediado pelo filho do governador.
    O MPF pediu a a prisão preventiva de sete denunciados, mas a Justiça só acatou pedido para Scopel.

    9abr, 2008
    Operação Titanic: PF apreende dinheiro e anabolizantes na casa de empresário

    A PF (Polícia Federal) apreendeu R$ 50 mil, U$S 40 mil, 3.710 euros em espécie, além de ampolas de anabolizantes, na casa de Pedro Scopel, pai do empresário capixaba Adriano Mariano Scopel, proprietário da empresa Tag Importação e Exportação de Veículos Ltda., que foi preso na última segunda-feira durante a Operação Titanic.

    “(Foram encontradas) várias ampolas de anabolizantes, que são produtos controlados. Nós vamos investigar se ele tinha licença para importação, se não, é crime de contrabando”, disse o delegado Honazi de Paula Farias em entrevista por telefone à Agência Brasil.

    Segundo o delegado, duas pessoas continuam sendo procuradas, uma em Rondônia e outra nos Estados Unidos. De acordo com ele, as três pessoas presas na última segunda em São Paulo já estão na Superintendência da PF em Vitória (Espírito Santo). Cinco acusados detidos em Rondônia serão levados na tarde desta terça para a capital capixaba, em dois vôos.

    Farias informou ainda que foram encontrados na casa de um auditor da Receita Federal R$ 117.740, mas que ele não foi preso. “Só tinha elementos suficientes para busca e apreensão, mas poderá ser pedido (um mandado de prisão). Vamos confrontar com outras provas e, se for o caso, vamos pedir a prisão dele, não pelo fato isolado dos valores, mas pelo conjunto de provas.”

    Entre os presos na operação estão o filho e o sobrinho do governador de Rondônia, Ivo Cassol, Ivo Cassol Junior e Alessandro Cassol, respectivamente. Questionado sobre um possível envolvimento do governador nas fraudes, o delegado informou que toda documentação pertinente à investigação foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República.

    6abr, 2008
    Espanhol é preso acusado de enviar garotas a Madri

    O espanhol Antônio Garcia Gonzalees e mais cinco pessoas acusadas de integrar esquema de exploração e tráfico internacional de mulheres foram presas na operação Madri, realizada pela Polícia Federal em Mato Grosso e Goiânia. Do total de presos, estão quatro mulheres de Barra do Garças (516 km de Cuiabá) acusadas de aliciar e mandar para o exterior, no mínimo 11 garotas que “serviriam” nas cidades de Madri e Barcelona, na Espanha. Uma delas aliciou a própria irmã. A quinta presa é funcionária de uma agência de turismo da cidade de Pontalina (GO), que era a responsável pela emissão das passagens aéreas.

    Antônio, segundo o delegado federal Éder Rosa de Magalhães, era um emissário da quadrilha e já esteve no Brasil em outubro passado retornando ao seu país acompanhado de 4 mulheres. Ele tinha como incumbência vir ao Brasil para fazer um “controle de qualidade” com direito a “testar” o desempenho das mulheres aliciadas. Ele foi preso após embarcar no aeroporto internacional de Goiânia com destino à Espanha. Ele levava três mulheres, na faixa etária entre 22 e 25 anos. As três garotas prestaram depoimento. Segundo o delegado, as vítimas tinham conhecimento de que iriam trabalhar como prostitutas, mas não tinha ciência sobre a situação semelhante a escravidão que iriam viver. “Elas pagavam cerca de R$ 4 mil pela viagem e custos adicionais. O primeiro contato era feito em Barra do Garças, em seguida iam para Goiás onde a documentação para viagem era providenciada. O embarque era feito em São Paulo”, explica o delegado. As aliciadoras de Barra do Garças percorriam danceterias, boates e até mesmo faculdades em busca de interessadas no golpe. As mulheres, geralmente de baixa renda e com o biotipo de pele morena, recebiam a promessa de que só gastariam o equivalente a 50 euros por dia (para despesas com estadia e alimentação) e o lucro seria de até mil euros por dia.

    Na verdade a situação é bem diferente, prova disso é que a PF dispõem de informações de uma delas está tentando retornar ao Brasil há quatro meses, mas em razão das “dívidas” contraídas não pode deixar o prostíbulo.